深圳市爱施德股份有限公司 2013 年度报告全文
深圳市爱施德股份有限公司
She nz he n Ai sid i C O. ,LT D
证券代码：002416
证券简称：爱施德
披露日期：2014 年 4 月 22 日
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深圳市爱施德股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人李镇及会计机构负责人(会计主管
人员)李奕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
免责声明
本报告包含若干对本公司财务状况、经营业绩及业务发展的展望性陈述。
报告中使用诸如“将”、“可能”、、“努力”、“计划”、“预计”、“目标”及类似字
眼以表达展望性陈述。这些陈述乃基于现行计划、估计及预测而作出，
虽然本公司相信这些展望性陈述中所反映的期望是合理的，但本公司不能
保证这些期望被实现或将会证实为正确，故不应对其过分依赖。务请注意，该
等展望性陈述与日后事件或本公司日后财务、业务或其他表现有关，并受若干
可能会导致实际结果出现重大差异的不明确因素的影响。
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目 录
第一节 重要提示 ............................................................. 1
致股东 .................................................................................................................................................. 6
释 义.............................................................................................................................................. 8
重大风险提示 ...................................................................................................................................... 9
第二节 公司简介 ............................................................ 10
2.1 公司信息..................................................................................................................................... 10
2.2 联系人和联系方式..................................................................................................................... 10
2.3 信息披露及备置地点................................................................................................................. 10
2.4 注册变更情况............................................................................................................................. 10
2.5 其他有关资料............................................................................................................................. 11
2.6 公司历史沿革............................................................................................................................. 11
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................... 13
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 13
3.2 境内外会计准则下会计数据差异 ............................................................................................. 13
3.3 非经常性损益项目及金额 ......................................................................................................... 14
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 15
4.1 报告期内经营情况回顾 ............................................................................................................. 15
4.2 主营业务分析............................................................................................................................. 15
4.3 主营业务构成情况..................................................................................................................... 19
4.4 资产、负债状况分析................................................................................................................. 20
4.5 核心竞争力分析......................................................................................................................... 22
4.6 投资状况分析............................................................................................................................. 23
4.7 公司控制的特殊目的主体情况 ................................................................................................. 28
4.8 公司未来发展的展望................................................................................................................. 28
4.9 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 ............................. 32
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4.10 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 ........... 33
4.11 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 ................................................... 33
4.12 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 ........................................... 33
4.13 公司利润分配及分红派息情况 ............................................................................................... 33
4.14 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 ................................................................... 35
4.15 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ................................................................... 35
第五节 重要事项 ............................................................ 37
5.1 重大诉讼仲裁事项以及媒体质疑情况 ..................................................................................... 37
5.2 资产交易事项............................................................................................................................. 37
5.3 公司股权激励的实施情况及其影响 ......................................................................................... 37
5.4 重大关联交易............................................................................................................................. 41
5.5 重大合同及其履行情况 ............................................................................................................. 41
5.6 承诺事项履行情况..................................................................................................................... 43
5.7 聘任、解聘会计师事务所情况 ................................................................................................. 44
5.8 处罚及整改情况......................................................................................................................... 45
5.9 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 ..................................................................... 45
5.10 其他重大事项的说明 ............................................................................................................... 45
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 46
6.1 股份变动情况............................................................................................................................. 46
6.2 证券发行与上市情况................................................................................................................. 46
6.3 股东和实际控制人情况 .............................................................................................................. 47
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 51
7.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 ..................................................................................... 51
7.2 任职情况..................................................................................................................................... 53
7.3 董事、监事、高级管理人员报酬情况 ..................................................................................... 56
7.4 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ............................................................................. 57
7.5 报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员） ......... 58
7.6 公司员工情况.............................................................................................................................. 58
第八节 公司治理.............................................................................................................................. 61
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8.1 公司治理的基本状况................................................................................................................. 61
8.2 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 ................................................. 63
8.3 报告期内独立董事履行职责的情况 ......................................................................................... 64
8.4 董事会的日常工作情况： ......................................................................................................... 66
8.5 监事会工作情况......................................................................................................................... 68
8.6 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 ............. 71
8.7 同业竞争情况............................................................................................................................. 72
8.8 高级管理人员的考评及激励情况 ............................................................................................. 72
8.9 报告期内已经披露的重要信息索引： ...................................................................................... 73
第九节 内部控制.............................................................................................................................. 77
9.1 内部控制建设情况..................................................................................................................... 77
9.2 董事会关于内部控制责任的声明 ............................................................................................. 78
9.3 建立财务报告内部控制的依据 .................................................................................................. 78
9.4 内部控制自我评价报告 ............................................................................................................. 78
9.5 内部控制审计报告...................................................................................................................... 78
9.6 年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况 ............................................................. 79
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 80
第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 189
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致股东
尊敬的爱施德股东：
大浪淘沙下的手机分销行业，时刻演绎着成功与失败的更迭与变迁。在经
历了 2012 年的阵痛和困局之后，2013 年的爱施德逆势而上，在公司管理层与经
营团队的共同努力下，完成了凤凰涅槃的蜕变， 取得了公司成立十六年以来最
好的经营业绩，营业收入和净利润双双创新出高。
在取得成绩的欣喜之余，我们思考得更多的是企业的可持续发展，即面对
日益复杂的经营环境，更加激烈的行业竞争，公司如何继续保持规模与利润的
稳步增长？
根据中国电子商务研究中心发布数据显示：2013 年中国网络零售市场仍然
保持了高速增长的势头，交易规模达 1.89 万亿元，同比增长 42.8％，占到社会
消费品零售总额的 8％。面对互联网化浪潮带来的市场变化，公司董事会和管理
层积极思考应对方法，调整经营战略，确定了“协同发展，加速产业转型升级”
的基本方向。
2013 年公司收购迈奔灵动和彩梦科技，2014 年 1 月获得移动通信转售业务
牌照，是产业转型升级的第一步。2014 年，公司将“坚持传统业务持续发展，
推动新兴业务创新发展”，同时推进“以移动转售为契机，以终端为载体，以应
用服务为核心，整合公司内外部资源，推动公司整体向移动互联网转型，建立
一体化 O2O 平台”的整体战略。
企业的发展离不开广大股东的信任与支持，公司 2013 年取得的成绩也倾注
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了投资者的心血与力量，广大股东及社会各界对我们殷切的期望，让我们承载
了更多的责任。2014 年是公司的转型元年，我们相信公司能够凭借自身的实力
在移动互联和移动转售业务领域大展身手，同时延续公司在传统业务领域的可
持续健康发展。
请股东们相信，尽管我们正在转型的路上，也许会跌跤，但我们永远不会
放弃。我们将永怀理想与激情，来不断印证我们受雇于公司股东的光荣与责任。
抱定信念，携手同行，我们坚信公司未来会越来越辉煌！
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释 义
释义项 指 释义内容
公司、本公司或爱施德 指 深圳市爱施德股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳证监局
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
移动互联网 指 将移动通信和互联网二者结合起来，成为一体
中国移动 指 中国移动通信集团公司
中国联通 指 中国联合通信有限公司
中国电信 指 中国电信集团公司
机锋/迈奔灵动 指 迈奔灵动科技(北京)有限公司
彩梦科技 指 深圳市彩梦科技有限公司
CRM 指 客户关系管理系统
B2B 指 企业与企业间的电子商务模式
通讯产品(communication)、电脑产品(computer)、消费类电
3C 数码 指
子产品(consumer)三类数码产品
Online to Offline 平台,即在现实世界中商品或者服务,与线上
O2O 平台 指
的相关服务建立起关联的一种移动互联网商业模式
“两高一低” 指 “高覆盖、高效率、低成本”
海量分销 指 多品牌多机型高覆盖的手机分销
在线下渠道基础上，发展线上应用市场，构建线上线下一体
内容分发平台 指
化的互联网应用分发平台
大数据平台 指 承载海量的大数据分析计算的系统
本报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
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重大风险提示
1、行业风险
线上零售保持继续快速发展，对线下零售渠道将持续产生挤压和冲击，尤其在手机和3C
领域。
2、分销业务竞争风险
作为国内最大的手机分销商之一，公司虽然调整了分销模式，规模化经营初显成效，但
是面对产品技术革新快，厂商、运营商、零售商、电商竞争日益激烈的行业发展趋势，我们
不仅面临一定的同行业竞争风险，同时面临上下游竞争带来的挑战。
3、零售业务风险
品牌专卖零售业务比重仍然过高,整体零售业务布局尚未完成, 品牌专卖单一性风险较
大。
4、移动互联网行业竞争风险
在技术和资本双轮驱动的移动互联网行业高速发展的背景下，公司不仅要面对内部的并
购整合挑战，同时还要面对众多互联网巨头的竞争。
5、移动通信转售业务的政策和竞争风险
移动通信转售业务在国内属新生事物，在政策、行业发展方面存在着一定的不确定性，
以及转售企业进入差异化的细分市场，存在一定的难度，同时多家其他转售企业在局部市场
上存在一定的竞争压力，都是公司面临的挑战。
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第二节 公司简介
2.1 公司信息
股票简称 爱施德 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳市爱施德股份有限公司
公司的中文简称 爱施德
公司的外文名称 Shenzhen Aisidi CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 aisidi
注册地址 深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦 20F
注册地址的邮政编码
办公地址 深圳市南山区茶光路南湾工业区 7 栋 3 楼
办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.aisidi.com
电子信箱 ir@aisidi.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 罗筱溪
联系地址 深圳市南山区茶光路南湾工业区 7 栋 3 楼
电话 0755-21519888 转 董事会办公室
传真 0755-21519900
电子信箱 ir@aisidi.com
2.3 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
2.4 注册变更情况
企业法人营业执照注
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
册号
首次注册 1998 年 06 月 08 日 深圳市市场监督管 440301102941368 440301708415957 70841595-7
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理局
深圳市市场监督管
报告期末注册 2011 年 11 月 29 日 440301102941368 440301708415957 70841595-7
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
2.5 其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层
签字会计师姓名 廖晓鸿、刘剑华
注: 原审计机构中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞岳华”）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合
伙）合并设立瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），中瑞岳华注销，其全部员工及业务转移至瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）。
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
深圳市福田区金田南路大中华
平安证券有限责任公司 丰赋、杨琴 2010 年 6 月 1 日至 2012 年 5 月 8 日
国际交易广场 8 楼
深圳市福田区金田南路大中华
平安证券有限责任公司 吴永平、杨琴 2012 年 5 月 9 日至 2012 年 7 月 15 日
国际交易广场 8 楼
深圳市福田区金田南路大中华
平安证券有限责任公司 吴永平、毛明 2012 年 7 月 16 日至 2012 年 12 月 31 日
国际交易广场 8 楼
2.6 公司历史沿革
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市爱施德股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监
许可[2010]555 号）核准，公司于 2010 年 5 月 17 日首次公开发行人民币普通股（A 股）50,000,000 股，发
行价格为 45.00 元/股，发行后公司总股本为 493,300,000 股。2010 年 5 月 28 日，公司股票在深圳证券交易
所挂牌上市。公司于 2010 年 6 月 24 日在深圳市市场监督管理局完成工商注册变更登记，变更后的注册资
本为 49,330 万元，企业法人营业执照注册号为 440301102941368。
2011 年 9 月 13 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《2011 年半年度利润分配及资本
公积转增股本预案》，同意以公司截至 2011 年 6 月 30 日的总股本 493,300,000 股为基数，以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 10 股。2011 年 11 月 8 日，公司实施了资本公积金转增股本方案，公司总股本
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由 49,330 万股增加到 98,660 万股。2011 年 11 月 14 日，公司完成了工商注册变更登记。
2011 年 10 月 11 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《深圳市爱施德股份有限公司股票
期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要；2011 年 11 月 10 日，公司第二届董事会第十七次
会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。2011 年 11 月 21 日，公司完成了
股票期权和限制性股票的授予登记，公司总股本由 98,660 万股增加到 99,910 万股。2011 年 11 月 29 日，
公司完成了工商注册变更登记。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据和财务指标
单元：元
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 40,243,479,774.41 19,580,609,940.65 105.53% 12,874,590,161.93
归属于上市公司股东的净利润
754,479,089.17 -259,798,822.48 390.41% 359,263,593.65
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
727,367,411.34 -285,890,608.52 354.42% 292,504,695.03
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
780,181,234.85 87,077,444.30 795.96% -883,183,878.74
（元）
基本每股收益（元/股） 0.76 -0.26 392.31% 0.36
稀释每股收益（元/股） 0.76 -0.26 392.31% 0.36
加权平均净资产收益率（%） 17.96%
