证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2019-032号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议时间：2019年5月10日下午15:00。
（2）网络投票时间：2019年5月9日至2019年5月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2019年5月10日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为自2019年5月9日15:00至2019年5月10日15:00止的任意时间。
2、会议召开地点：杭州市滨江区阡陌路555号海康威视C楼4楼会议室。
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陈宗年先生。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计207名，代表股份6,975,321,406股，占公司股份总数的74.6146%。其中除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）202名，代表股份1,692,256,840股，占公司股份总数的18.1020%。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人65名，代表股份6,086,942,744股，占公司股份总数的65.1117%；
（2）通过网络投票的股东及股东代理人142名，代表股份888,378,662股，占公司股份总数的9.5029%。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对提案进行表决，表决结果如下：
1、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意6,974,301,104股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9853%；反对100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0001%；弃权1,020,202股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0146%。
2、审议通过了《董事会2018年年度工作报告》；
表决结果：同意 6,974,301,004 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9853%；反对200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0001%；弃权1,020,202股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0146%。
3、审议通过了《监事会2018年年度工作报告》；
表决结果：同意6,974,301,004股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9853%；反对200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0001%；弃权1,020,202股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0146%。
4、审议通过了《2018年年度财务决算报告》；
表决结果：同意6,974,301,104股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9853%；反对100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0001%；弃权1,020,202股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0146%。
5、审议通过了《2018年年度利润分配预案》；
经德勤华永会计师事务所审计，2018年度，本公司母公司实现净利润9,769,694,399.19元，扣除按10%提取的法定盈余公积976,969,439.92元，加上母公司年初未分配利润15,148,443,735.14元，减去2017年度现金分红4,613,635,236.50元，截止2018年12月31日，母公司可供股东分配的利润19,327,533,457.91元。截止2018年12月31日，合并报表中可供股东分配的利润为22,360,593,257.53元（合并）。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为19,327,533,457.91元。
同意以公司目前总股本9,348,465,931股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。上述方案共计派发现金红利5,609,079,558.60元，剩余未分配利润结转至下一年度。
表决结果：同意 6,974,370,004 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9863%；反对200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0001%；弃权951,202股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0136%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,691,305,438股，占出席会议中小投资者所持表决权（含网络投票）的99.9437%；反对 200 股，占出席会议中小投资者所持表决权（含网络投票）的0.0001%；弃权 951,202 股，占出席会议中小投资者所持表决权（含网络投票）的0.0562%。
6、审议通过了《2018年年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意6,974,301,004股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数（含网络投票）的99.9853%；反对200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0001%；弃权1,020,202股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0146%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,691,236,438股，占出席会议中小投资者所持表决权（含网络投票）的99.9397%；反对200股，占出席会议中小投资者所持表决权（含网络投票）的0.0001%；弃权1,020,202股，占出席会议中小投资者所持表决权（含网络投票）的0.0602%。
7、审议通过了《关于2019年聘请会计师事务所的议案》；
表决结果：同意6,927,115,053股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.3089%；反对15,881,220股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2277%；弃权32,325,133股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.4634%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,644,050,487股，占出席会议中小投资者所持表决权（含网络投票）的97.1514%；反对15,881,220股，占出席会议中小投资者所持表决权（含网络投票）的0.9384%；弃权32,325,133股，占出席会议中小投资者所持表决权（含网络投票）的1.9102%。
8、审议通过了《关于2019年日常关联交易预计的议案》；
出席股东大会的关联股东中电海康集团有限公司、中国电子科技集团公司第五十二研究所、新疆普康投资有限合伙企业、龚虹嘉、胡扬忠、邬伟琪，持股共计5,465,574,740股，回避表决。
表决结果：同意1,489,959,649股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的98.6894%；反对18,833,415股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的1.2474%；弃权953,602股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0632%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,672,469,823股，占出席会议中小投资者所持表决权（含网络投票）的98.8307%；反对18,833,415股，占出席会议中小投资者所持表决权（含网络投票）的1.1129%；弃权953,602股，
占出席会议中小投资者所持表决权（含网络投票）的0.0564%。
9、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意6,954,093,548股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.6957%；反对20,276,656股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2907%；弃权951,202股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0136%。。
10、审议通过了《关于为十八家子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意6,561,764,375股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的94.0711%；反对412,603,529股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的5.9152%；弃权953,502股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0137%。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11、审议通过了《关于2019年发行中期票据的议案》
表决结果：同意6,972,872,263股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9649%；反对1,497,941股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0215%；弃权951,202股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0136%。
12、审议通过了《关于修订<授权管理制度>的议案》；
表决结果：同意6,939,473,313股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.4861%；反对16,266,020股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2332%；弃权19,582,073股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2807%。
13、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意6,974,003,304股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数（含网络投票）的99.9811%；反对366,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0053%；弃权951,202股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0136%。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
14、审议通过了《关于第一次回购注销2016年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。
表决结果：同意6,974,003,204股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9811%；反对54,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0008%；弃权1,264,002股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0181%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师郑上俊、叶苏群见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2018年年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于公司2018年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
董 事 会2019年5月11日