武汉高德红外股份有限公司关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月5日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》,具体情况如下:
一、公司增加经营范围及修订《公司章程》的情况
根据自身的业务发展需要及实际经营情况,公司拟增加经营范围。本次增加公司经营范围相应对《公司章程》的相关条款进行修订。《公司章程》修订情况对照表如下:
原条款 | 修订后的条款 |
第二章 公司经营宗旨和经营范围 | 第二章 公司经营宗旨和经营范围 |
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:仪器仪表、电子产品、光学材料及元器件、光学及光电系统、半导体器件及集成电路、电器机械及器件、自动控制设备、软件的研制、生产、技术服务、销售及进出口业务(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);凭国家许可证生产特种产品;安全技术防范工程设计、施工。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:仪器仪表、电子产品、光学材料及元器件、光学及光电系统、半导体器件及集成电路、电器机械及器件、通信设备、机电产品、汽车配件、自动控制设备、软件的研制、生产、技术服务、销售及进出口业务(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);凭国家许可证生产特种产品;安全技术防范工程设计、施工。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) |
除上述条款外,《公司章程》中其他条款不变。
该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议,公司董事会将提请股东大会授权公司管理层全权办理相关的工商变更登记手续,具体变更内容以工商核准变更登记为准。
二、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司董事会
二〇二一年二月五日