武汉高德红外股份有限公司
2025 年12 月31 日
内部控制审计报告
索引
内部控制审计报告
页码
1-2
信永中和 ShineWWing ShineWing certified public accountants 100027. P.R.China
市事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 9/F,Block A,Fu Hua Mansion, No.8.Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District,Beijing
联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)65542288
传真 facsimile: +86(010)65547190 +86(010)65547190
内部控制审计报告
XYZH/2026BJAG1B0360
武汉高德红外股份有限公司
武汉高德红外股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了武汉高德红外股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是武汉高德红外股份 有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,武汉高德红外股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和
ShineWing
鉴证报告(续)
XYZH/2026BJAG1B0360
武汉高德红外股份有限公司
(本页无正文)
信永中 中 (特殊普通合伙)
情衣 1101010059579
中国注册会计师:
王滤
祥
辞
琵师
中国注册会计师:
梁咖
正
業师
中国
北京
二0二六年四月一十四日
了, 名
许可监,。
验更多应
扫描场
体
乐台
20年月月 600万元 资额
北
职管管理频
版
0月
202年
A座层
成立日期 经营范围 执行事多合人 类
主要经场所
登记机关
出
营业执照 9 统一社会所
副本)()
(
李晓、音
会
特
活动。
x
型
局
同 年
说明
应 瓶托
发
中人制
租, ,.
2.
3.
4.
会所
执业证书
谭小青
特殊普通伙
层
号京合 210年0月日 110166
经营场: 主任会计师 首合伙:
组织形:
批推执业: 批准找业文女: 执业证编:
名
胶
O
PUBLIC ACCC
aR
女 Full name
三波琴
名
姓
性: :证
10 74 年厅
别
出生日 1977-07-10
Identity card No. 422427197707102187
身份证号码
中岳华会计师务所(特殊普通 )业
工作单位
证:
NOTES
i 二三
m,
诺 我 A xl
我 转用章
第
i
章
会计 囍 转用
注册
E
然线有一
UTUTO
CERTIFIED
VRLC ACEOUTA
CM
年验
日姓
教
I
日
3 11036
名梁功业 Fl 2 155-07-02
工单饮:就分 证号302330
年度验
日起
月
D%
121已