武汉高德红外股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月14 日召开 第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》, 同意聘任黄轶芳、张宇彤先生为公司副总经理、刘蒙先生为公司总工程师(简历 见附件),任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。
经审查,黄轶芳、张宇彤、刘蒙先生具备履行职责所必需的专业知识、工作 经验以及管理能力,任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在被中国证监会、深圳 证券交易所及其他相关部门处罚、惩戒或其他不适合担任高级管理人员的情形。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十四日
附件:黄轶芳先生简历
黄轶芳先生,1980 年12 月出生,毕业于武汉理工大学,硕士研究生学历、 中共党员。曾任武汉华星光电技术有限公司财务部长、武汉华星光电半导体显示 技术有限公司财务部长、湖北美尔雅股份有限公司财务总监,现任公司财务总监。
黄轶芳先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被 中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳 入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》所规定的不得担任高级管理人员的情形,其任职 资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规 定的要求。
附件:张宇彤先生简历
张宇彤先生,1977 年10 月24 日出生,本科毕业于湖北大学计算机软件专 业,硕士毕业于武汉大学工商管理硕士专业。2010 年至2020 年担任吉奥时空信 息技术股份有限公司人力资源总监,2020 年加入公司,现任公司人力资源总监。
张宇彤先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被 中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳 入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》所规定的不得担任高级管理人员的情形,其任职 资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规 定的要求。
附件:刘蒙先生简历
刘蒙先生,1987 年4 月出生,毕业于华中科技大学,硕士研究生学历,中 共党员。曾任公司研发中心副主任,现任公司研发中心主任。
刘蒙先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失 信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》所规定的不得担任高级管理人员的情形,其任职资 格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定 的要求。