江苏雷科防务科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2023年5月30日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2023年5月30日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于出售孙公司北京理工睿行电子科技有限公司部分股权的议案》
公司下属控股孙公司北京理工睿行电子科技有限公司（以下简称“理工睿行”或“标的公司”）注册资本为5,000万元。本次交易前，公司全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司（以下简称“理工雷科”）直接持有理工睿行60%股权。理工雷科拟与北京睿行智航科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿行智航”）、嘉兴华潼创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴华潼”）分别签署股权转让协议，以人民币6,300万元转让其持有的标的公司共计21%股权资产，其中向睿行智航转让12.20%股权资产，向嘉兴华潼转让8.80%股权资产。本次股权转让后，理工雷科持有标的公司股权变为39%，不再是标的公司控股股东，即理工睿行不再纳入公司合并范围。
公司秉持“创新引领、融合发展”的战略，坚持以聚焦主业、创新发展、注重质量为原则。本次交易完成后，公司可以更好地聚焦军工电子信息产业的雷达系统、卫星应用、智能控制、安全存储等业务，响应国家新时代中国国防和军队建设的战略目标，助力武器装备将从机械化向信息化、智能化迈进。同时，公司
将持续进行高新技术成果转化，不断升级产品体系，打造有竞争力的产品，大力拓展智能网联测试等新市场。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。《关于出售控股孙公司部分股权的公告》（公告编号：2023-033）同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会2023年5月30日