江苏雷科防务科技股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月28日日召开的第六届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体情况如下:
一、注册资本变更情况
(一)经公司第六届董事会第十次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过以及中国证券监督管理委员会《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司向伍捍东等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2019〕2468号)核准,公司于2020年3月13日、2020年5月26日分别发行定向可转换公司债券“雷科定转”2,837,499张、“雷科定02”3,970,000张。“雷科定转”于2021年3月15日进入转股期,截至目前已全部完成转股,合计转为51,684,857股公司普通股股票。“雷科定02”于2020年11月26日进入转股期,截至目前累计共有3,820,000张完成转股,合计转为59,590,368股公司普通股股票。上述可转债共计转为111,275,225股公司A股普通股股票。
(二)经公司第六届董事会第十九次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3156号)核准,公司于2021年2月23日向博时基金管理有限公司等11名特定对象非公开发行新增股份103,683,304股A股普通股,并于同日完成登记上市。
(三)经公司第六届董事会第二十八次会议、第六届董事会第三十一次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过,公司于2021年5月6日向符合条件的460
名激励对象首次授予3,560万股限制性股票,其中,公司向激励对象新增发行A股普通股237,000,000股已于2021年6月1日完成登记上市。综上所述,公司的股份总数已由110,184.9267万股变更为134,050.7796万股,注册资本已由110,184.9267万元变更为134,050.7796万元。
二、《公司章程》修订情况
根据上述公司注册资本的变更情况,拟对《公司章程》作如下修订
修订前 | 修订后 |
第六条 公司注册资本为人民币110,184.9267万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币134,050.7796万元。 |
第十九条 公司的股份总数为110,184.9267万股,全部为普通股。 | 第十九条 公司的股份总数为134,050.7796万股,全部为普通股。 |
除修改上述条款外,《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、其他事项说明
本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理与本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的相关事宜。在本议案通过股东大会审议后,董事会将授权公司管理层负责办理工商变更登记等相关手续。
四、 备查文件
公司第六届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会2021年9月28日