北京四维图新科技股份有限公司关于“17四维01”2020年第一次债券持有人会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“四维图新”或“公司”）“17四维01”2020年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”）于2020年5月29日召开，审议通过《关于提前偿还“北京四维图新科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”的议案》，现将本次会议的召开及决议情况公告如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召集人：北京四维图新科技股份有限公司
（二）会议召开时间：2020年5月29日，9:00至11：00
（三）会议召开和表决方式：本次债券持有人会议采取通讯投票（邮寄或传真）的方式召开，以记名方式进行投票表决
（四）表决截止时间：2020年5月29日9：00。
（五）债权登记日：2020年5月22日
二、会议出席情况
截至债权登记日2020年5月22日，本公司未偿还的本期债券总张数为11,911张，参加本次会议的持有人（或授权的持有人代表）共计代表有表决权的债券11,911张，占本期债券有表决权债券总张数的100%。债券受托管理人代表、公司委派人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、审议事项和表决情况
本次会议审议了《关于提前偿还“北京四维图新科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”的议案》。
表决情况：同意票11,911张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人（或债券持有人代理人）所持有表决权且未尝还债券面值总额的100%；反对票0张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人（或债券持有人代理人）所持有表决权且未尝还债券面值总额的0 %；弃权票0张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人（或债券持有人代理人）所持有表决权且未尝还债券面值总额的0%。
根据投票结果，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所的杨科、刘亦鸣律师见证了本次会议，并出具了法律意见书，认为：公司本次债券持有人会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《募集说明书》以及《债券持有人会议规则》等相关规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《北京四维图新科技股份有限公司“17四维01”公司债券2020年第一
次债券持有人会议决议》； 2、北京市天元律师事务所出具的《关于北京四维图新科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2020年第一次债券持有人会议的法律意见》。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会2020年5月29日