证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2019-070
北京四维图新科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年8月9日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第四届董事会第十八次会议的通知》。2019年8月22日公司第四届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）以现场和通讯相结合的方式召开,现场会议在北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座13层1303号会议室召开。本次会议应出席董事9名, 实际出席董事9名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议的议案及表决情况如下：
1、审议通过《2019年半年度报告全文及其摘要》；
表决结果：同意9票 ，反对0票，弃权0票。
详见2019年8月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019
年半年度报告》， 2019年8月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年半年度报告摘要》。
2、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；表决结果：同意9票 ，反对0票，弃权0票。详见2019年8月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
3、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。
董事会同意公司自2019年9月1日起，使用不超过人民币五亿元额度的短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品, 在上述额度内，资金可以在2020年8月31日前进行滚动使用。
表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。
详见2019年8月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关
事项的独立意见》。
4、审议通过《关于变更注册资本增加经营范围及修改<公司章程>的议案》，并同意提交股东大会审议。鉴于公司总股本由1,308,310,460变更为 1,962,465,690股，同时公司营业执照的经营范围增加“电动汽车充电服务”相关字样，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。该议案尚需公司股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。详见2019年8月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司章程（2019年8月）》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事独立意见。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会二〇一九年八月二十二日