证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2019-071
北京四维图新科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十四次会议于2019年8月22日在北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座13层1303号会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于8月9日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应到监事3位，实到监事3位。董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议的议案及表决情况如下：
1、审议通过《2019年半年度报告全文及其摘要》；
监事会专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核
北京四维图新科技股份有限公司《2019年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。表决结果：同意3票 ，反对0票，弃权0票。详见2019年8月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年半年度报告》， 2019年8月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年半年度报告摘要》。
2、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见2019年8月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。
监事会专项审核意见为：在符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存
在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的有关规定。监事会同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品事项。
表决结果：同意3票 ，反对0票，弃权0票。详见2019年8月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字的第四届监事会第十四次会议决议。特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十二日