读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
爱仕达:第四届董事会第二十五次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-03-17

爱仕达股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

爱仕达股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2020年3月16日以通讯方式召开。会议通知已于2020年3月13日以电子邮件方式发出。会议应到董事7人,实到董事7人;公司全体监事及高管人员列席会议。会议由公司董事长陈合林先生召集并主持,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

在保证正常生产经营的前提下,为了有效降低原材料铝锭、不锈钢的价格波动影响,公司拟开展铝锭期货套期保值业务和不锈钢期货套期保值业务,在铝锭期货套期保值业务中的投入的资金(保证金)总额合计不超过人民币3,000万元,在不锈钢期货套期保值业务中的投入的资金(保证金)总额合计不超过人民币1,000万元,业务期间均为2020年3月16日至 2021年3月15日。

详细内容见公司于2020年3月17日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于开展期货套期保值业务的公告》(2020-005)。独立董事发表了相关的独立意见,详细内容请见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议;

2、公司独立董事关于公司开展期货套期保值业务事项的独立意见。

特此公告。

爱仕达股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十七日


  附件:公告原文
返回页顶