中远海运科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的通知、召集及召开情况
中远海运科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议于2019年8月19日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年8月13日前以电子邮件、传真等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。
公司董事长蔡惠星先生召集并主持了本次会议,董事夏蔚先生、周群先生、刘一凡先生、李国荣先生、方楚南先生、钱志昂先生、王清华女士、杨珉先生参加了会议表决,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议应参加表决董事九人,实际参加表决董事九人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
经全体董事充分审议,会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案,形成并通过了如下决议:
1、审议通过《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
公司董事会审议通过了《2019年半年度报告全文》及《2019
年半年度报告摘要》。《2019年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2019年半年度报告摘要》详见公司于2019年8月20日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-027)。
2、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
公司董事会审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,公司独立董事发表了独立意见。《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文、独立董事的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、《第六届董事会第十一次会议决议》及签署页;
2、《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
中远海运科技股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十日