深圳市海普瑞药业股份有限公司
Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Co.,Ltd.
(深圳市南山区松坪山郎山路 21 号)
二〇一一年年度报告
二〇一二年三月
目 录
重要提示 .................................................................... 2
第一节 公司基本情况简介 .................................................... 2
第二节 会计数据和业务数据摘要 .............................................. 4
第三节 股本变动及股东情况 .................................................. 6
第四节 董事、监事和高级管理人员 ........................................... 11
第五节 公司治理 ........................................................... 18
第六节 内部控制 ........................................................... 18
第七节 股东大会情况简介 ................................................... 28
第八节 董事会报告 ......................................................... 35
第九节 监事会报告 ......................................................... 63
第十节 重要事项 ........................................................... 67
第十一节 财务报告 ......................................................... 77
第十二节 备查事项 ......................................................... 77
重要提示
1、 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报
告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
2、 公司 2011 年年度财务报告已经中审国际会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见
的审计报告。
3、 公司负责人李锂、主管会计工作负责人孔芸及会计机构负责人(会计主管人员)孔芸声明：保证年
度报告中财务报告的真实、完整。
深圳市海普瑞药业股份有限公司 2011 年年度报告
第一节 公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：深圳市海普瑞药业股份有限公司
公司法定英文名称：Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Co.,Ltd.
中文名称缩写：海普瑞
英文名称缩写：Hepalink
二、法定代表人：李锂
三、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 步海华 熊丹
联系地址 深圳市南山区高新中区高新中一道 19 号 深圳市南山区高新中区高新中一道 19 号
电话 0755-26980311 0755-26980311
传真 0755-86142889 0755-86142889
电子信箱 stock@hepalink.com stock@hepalink.com
四、公司注册地址：深圳市南山区松坪山郎山路 21 号
公司办公地址：深圳市南山区高新中区高新中一道 19 号
邮政编码：518057
国际互联网地址：http://www.hepalink.com
电子邮箱：stock@hepalink.com
五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
指定信息披露网址：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点：公司董秘办
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：海普瑞
股票代码：002399
七、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1998 年 4 月 21 日
最近一次变更登记日期：2011 年 7 月 13 日
注册登记地点：深圳市市场监督管理局
深圳市海普瑞药业股份有限公司 2011 年年度报告
企业法人营业执照注册号：440301102761269
公司税务登记证号码：440301279544901
公司组织机构代码证号码：27954490-1
聘请的会计师事务所名称：中审国际会计师事务所有限公司
签字会计师姓名：朱子武、杨涟
会计师事务所办公地址：北京市海淀区阜石路 73 号裕惠大厦 G1202
公司聘请的保荐机构名称：中国中投证券有限责任公司
公司聘请的保荐机构地址：深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 18-21 层
签字保荐机构代表人姓名：冒友华、魏德俊
八、公司历史沿革
深圳市海普瑞药业股份有限公司成立于 2007 年 12 月 27 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可
[2010]404 号文” 《关于核准深圳市海普瑞药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准和深圳证券
交易所“深证上[2010]144 号文”《关于深圳市海普瑞药业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》同
意，公司向社会公开发行 4,010 万股，并于 2010 年 5 月 6 日在深圳证券交易所正式挂牌上市，公司的总
股本为 400,100,000 股。
公司第二届董事会第二次会议和 2010 年年度股东大会审议通过了《2010 年度利润分配及资本公积转
增股本预案》，2011 年 4 月 29 日公司实施了利润分配和资本公积金转增股本，公司的总股本由 400,100,000
股变更为 800,200,000 股。
公司自上市以来企业法人营业执照注册号 440301102761269、税务登记证号 440301279544901 和组织
机构代码 27954490-1 均未发生变更。
深圳市海普瑞药业股份有限公司 2011 年年度报告
第二节 会计数据和业务数据
