深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2022年5月6日以电子邮件的形式发出，会议于2022年5月10日下午14:00在深圳市南山区松坪山朗山路21号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。本事项尚需提交股东大会审议。
公司董事会同意继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度境内财务报告和内部控制审计机构，继续聘任安永会计师事务所为公司2022年度境外审计机构。
《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会二〇二二年五月十一日