厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2011 年年度报告
公司简称：建研集团 股 票 代 码 ： 002398
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
2011 年 年 度 报 告
2012 年 3 月 31 日
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2011 年年度报告
目 录
第一节 重要提示 .......................................... 3
第二节 公司基本情况简介 .................................. 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................ 7
第四节 股份变动及股东情况 ................................ 9
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............... 13
第六节 公司治理 ......................................... 21
第七节 内部控制 ......................................... 27
第八节 股东大会情况简介 ................................. 36
第九节 董事会报告 ....................................... 37
第十节 监事会报告 ....................................... 66
第十一节 重要事项 ......................................... 70
第十二节 财务报告 ......................................... 75
第十三节 备查文件目录 .................................... 140
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2011 年年度报告
第一节 重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本
报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准
确性和完整性无法保证或存在异议。
3、公司全体董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会。
4、天健正信会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度财务报告出
具了标准无保留意见的审计报告。
5、公司负责人蔡永太先生、主管会计工作负责人林千宇女士及会
计机构负责人(会计主管人员)林千宇女士声明：保证年度报告中财
务报告的真实、准确、完整。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2011 年年度报告
第二节 公司基本情况简介
一、公司的法定中、英文名称及缩写
公司中文名称：厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
中文简称：建研集团
公司英文名称：XIAMEN ACADEMY OF BUILDING RESEARCH GROUP CO.,LTD.
英文简称：Building Research
二、公司法定代表人：蔡永太
三、公司联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周荣志 柯麟祥
联系地址 厦门市思明区湖滨南路 62 号 厦门市思明区湖滨南路 62 号
电话 0592-2273752 0592-2273752
传真 0592-2273752 0592-2273752
电子信箱 xmabr@winmail.cn klx2206789@163.com
四、公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司国际互联网网址、电子信箱
公司注册地址：福建省厦门市思明区湖滨南路62号
公司办公地址：福建省厦门市思明区湖滨南路62号
邮政编码：361004
公司国际互联网网址： http://www.xmabr.com
电子信箱： xmabr@winmail.cn
五、公司信息披露报纸，登载年度报告的中国证监会指定网站的网址，年度报告备置地点
公司信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》
登载2011年年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn
公司2011年年度报告备置地点：本公司证券部
六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码
公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：建研集团
股票代码：002398
七、公司首次注册登记日期：2004年4月9日
注册登记地点：厦门市工商行政管理局
公司最近一次变更注册登记日期：2012年2月27日
企业法人营业执照注册号： 350200100000672
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2011 年年度报告
税务登记号码： 350204426602017
组织机构代码证号码： 42660201-7
公司聘请的会计师事务所：天健正信会计师事务所有限公司
会计师事务所的办公地址：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层
签字会计师姓名： 涂振连、刘先辉
保荐机构名称：广发证券股份有限公司
保荐机构办公地址：广东省广州市天河区天河北路183‐187号大都会广场43楼
保荐代表人姓名：崔海峰、周伟
八、公司历史沿革
公司上市后历次注册变更情况：
（一）公司经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］373号”文核准，向社会公开发行人
民币普通股（A 股）3,000万股，发行价格每股28.00元。经深圳证券交易所深证上[2010]143号文同
意，公司发行的人民币普通股股票于2010年5月6日在深圳证券交易所中小板上市。公司于2010年5月
17日依法办理了相关变更登记手续，变更登记后，公司的注册资本由人民币9,000万元变更为人民币
12,000万元，公司类型由股份有限公司变更为股份有限公司（上市）。
（二）2011 年 4 月 29 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2010 年度利润分配
预案的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》，同意以总股本 12,000 万股为基数，向全体股东
每 10 股转增 3 股并派 1.5 元人民币现金。2011 年 5 月 23 日，公司实施了 2010 年度利润分配方案。
公司于 2011 年 8 月 19 日依法办理了相关变更登记手续，变更登记后，公司的注册资本由人民币 12,000
万元变更为人民币 15,600 万元。
（三）2012 年 1 月 14 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司经营范围
的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。公司于 2012 年 2 月 27 日依法办理了相
