证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2020-061
垒知控股集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2020年9月11日上午9点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2020年9月9日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
（一）审议通过了《关于全资子公司新签署的深信服移动SAAS业务合同不纳入业绩承诺考核的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
虽本次《深信服移动SAAS业务框架合作协议》所形成的订单不纳入业绩承诺考核，但原业绩承诺条件保持不变，未对上市公司的利益造成影响，且有利于更充分地调动垒知科技团队的市场开拓积极性，有助于培育垒知科技的渠道资源，符合垒知科技的未来发展战略，从长远看更有利于上市公司及股东的利益。因此，董事会同意《深信服移动SAAS业务框架合作协议》所形成的订单不纳入业绩承诺考核。
具体内容详见2020年9月15日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司新签署的深信服移动SAAS业务合同不纳入业绩承诺考核
垒知控股集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告的公告》。
（二）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司对全资子公司提供产品采购履约担保，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效控制的范围之内，公司对其担保不会损害公司的利益，同意为上述全资子公司提供担保。
具体内容详见2020年9月15日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
特此公告。
垒知控股集团股份有限公司董事会
二〇二〇年九月十五日