垒知控股集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
垒知控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议(以下简称“本次会议”)于2020年8月21日15:00在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室,以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席阮民全召集并主持,会议通知已于2020年8月19日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体监事和董事会秘书。本次会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
本次会议采用记名投票表决方式表决议案,形成了以下决议:
(一)审议通过了《垒知控股集团股份有限公司2020年半年度报告及其摘要》;表决结果为:3票赞成、0票反对、0票弃权。经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2020年半年度报告全文及摘要刊载于2020年8月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上;同时,公司2020年半年报摘要刊载于2020年8月25日《证券时报》和《证券日报》上。
垒知控股集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告
特此公告。
垒知控股集团股份有限公司监事会二〇二〇年八月二十五日