议>之解除协议》的公告
证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2020-052
垒知控股集团股份有限公司关于与特定对象签署《关于<附条件生效的非公开发行股份认购合同>和<战略合作协议>之解除协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“垒知集团”）于2020年3月4日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司与特定对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购合同>的议案》，同日，公司与麻秀星、公司第一期员工持股计划、钟立明、西藏禹泽投资管理有限公司（管理的“禹泽新基建私募股权投资基金”）签署了《附条件生效的非公开发行股份认购合同》。于2020年4月8日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于引进战略投资者暨签署<战略合作协议>的议案》，同日，公司与麻秀星、公司第一期员工持股计划、钟立明、西藏禹泽投资管理有限公司（管理的“禹泽新基建私募股权投资基金”）签署了《战略合作协议》。
由于监管政策发生变化，公司拟对2020年度非公开发行股票方案进行调整。2020年8月7日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于与特定对象签署“关于<附条件生效的非公开发行股份认购合同>和<战略合作协议>之解除协议”的议案》，同意公司与麻秀星、公司第一期员工持股计划、钟立明、西藏禹泽投资管理有限公司（管理的“禹泽新基建私募股权投资基金”）签署《关于<附条件生效的非公开发行股份认购合同>和<战略合作协议>之解除协议》（以下简称“本协议”）。
议>之解除协议》的公告
一、《附条件生效的非公开发行股份认购合同之解除协议》的主要内容
（一）协议主体、签订时间
1、协议主体
甲方：垒知控股集团股份有限公司乙方：麻秀星、公司第一期员工持股计划、钟立明、西藏禹泽投资管理有限公司（管理的“禹泽新基建私募股权投资基金”）
2、签订时间
2020年8月7日
（二）主要内容
1、双方自愿共同解除《附条件生效的非公开发行股份认购合同》和《战略合作协议》，并且自本协议签署之日立即生效。
2、甲方应自本协议生效之日起5个工作日内无息退还麻秀星所支付的保证金合计200万元。
甲方应自本协议生效之日起5个工作日内无息退还钟立明所支付的保证金合计1,000万元。
甲方应自本协议生效之日起5个工作日内无息退还西藏禹泽投资管理有限公司（管理的“禹泽新基建私募股权投资基金”）所支付的保证金合计350万元。
除此之外，双方解除《附条件生效的非公开发行股份认购合同》和《战略合作协议》后，双方均不负有任何其他权利义务，也均无需向对方承担任何违约责任。
3、本协议经甲乙双方签字盖章后立即生效。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、《关于<附条件生效的非公开发行股份认购合同>和<战略合作协议>之解除协议》。
议>之解除协议》的公告
特此公告。
垒知控股集团股份有限公司董事会二〇二〇年八月八日