证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2019-033
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议(以下简称“本次会议”)于2019年7月31日上午9点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2019年7月26日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
（一）审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；表决结果为：
9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司本次为控股子公司云南云检提供合计不超过2,400万元的财务资助，目的在于支持其因业务发展需要，改善办公经营条件，促使云南云检进一步提升业务承接实力，提升业绩贡献水平。
本次财务资助对象为公司控股子公司，公司对其具有一定的控制力和影响力。对于本次提供财务资助可能存在的风险，公司已制定了应对措施，能够保证本次财务资助风险处于可控范围，不会对公司日常经营产生重大影响。
具体内容详见2019年8月1日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》具体内容于2019年8月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（二）审议通过了《关于为全资子公司提供产品采购履约担保的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司对全资子公司提供产品采购履约担保，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效控制的范围之内，公司对其担保不会损害公司的利益，同意为上述全资子公司提供担保。
具体内容详见2019年8月1日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会二〇一九年八月一日