福建星网锐捷通讯股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：“公司”、 “星网锐捷”）第六届董事会第三次会议通知于2021年11月23日以电子邮件方式发出，会议于2021年11月29日以通讯会议的方式召开，会议应到董事九人，实到董事九人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议：
（一）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。
为进一步优化公司管理架构，减少股权层级，提高经营管理效率，同意公司吸收合并全资子公司福建星网锐捷软件有限公司（以下简称：“锐捷软件”）。待吸收合并完成后，锐捷软件独立法人资格将被注销，锐捷软件拥有或享受的所有资产、债权、利益以及所承担的责任、债务全部转移至星网锐捷，星网锐捷将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。 《关于吸收合并全资子公司的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
（二）本次会议以7票赞成，2票回避，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整2021年度日常关联交易预计额度的议案》。
根据公司业务发展和生产经营的需要，同意对公司及控股子公司与控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“信息集团”）下属控股子公司的日常关联交易全年预计金额在2021年初披露的预计范围内进行调整；同意对公司及控股子公司与关联企业阳光城集团股份有限公司（以下简称：“阳光城”）及阳光城的其他关联公司的日常关联交易进行调整，本次预计新增日常关联交易金额为6,200万元，因此，公司2021年度日常关联交易预计金额调整为26,750万元。
独立董事发表了事前认可意见和明确的同意意见。
关联董事刘开进、夏扬回避表决。本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。《关于调整2021年度日常关联交易预计额度的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2021年公司向银行申请增加授信额度暨关联交易的议案》。为满足公司及控股子公司生产经营活动的需要，综合考虑资金使用计划，同意公司在原审议通过授信额度基础上申请增加授信额度人民币115,000万元，期限为一年，授信方式主要包括银行贷款、银行承兑汇票、银行保函等融资业务。本次公司申请增加授信额度完成后，公司及控股子公司2021年度银行授信总额度为1,030,500万元，其中，综合授信额度为984,000万元，票据质押46,500万元。
本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
《关于2021年公司向银行申请增加授信额度暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
同意以现场和网络投票表决相结合的方式召开2021年第二次临时股东大会，现场会议定于2021年12月21日14：30在福州市金山大道618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22栋公司会议室召开。
《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
三、备查文件
（一）经与会董事签署的公司第六届董事会第三次会议决议；
（二）独立董事事前认可意见；
（三）独立董事发表的独立董事意见。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司
董 事 会2021年11月29日