江苏联发纺织股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2020年8月12日以书面方式送达各董事、监事，会议于2020年8月22日下午以现场和通讯结合的方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加的董事9名（其中现场出席董事6名，董事孔令国先生、赵曙明先生、申嫦娥女士以通讯表决方式出席会议），公司监事、高管列席了会议。会议由董事长薛庆龙先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：
一、关于公司2020年半年度报告的议案
审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、关于公司2020年中期利润分配预案的议案
审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权。一致同意以截止2020年8月21日总股本33,276.36万股为基数，向全体股东派送现金，每10股派人民币3元（含税），支付现金为9,982.908万元；本次利润分配预案不转增股本。
本议案尚需要提交公司2020年第二次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、关于召开2020年第二次临时股东大会的议案
审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
江苏联发纺织股份有限公司董事会二〇二〇年八月二十五日