江苏联发纺织股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特 别 提 示
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、现场会议召开时间：2019年6月3日（星期一）下午15：00
2、网络投票时间：2019年6月2日～2019年6月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年6月3日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年6月2日15:00至2019年6月3日15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：江苏省海安县恒联路88号 公司二楼会议室
4、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长薛庆龙先生
7、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）出席情况
1、股东及股东授权代表出席会议情况
出席本次临时股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共13名，代表有表决权的股份149,675,931股，占公司有表决权股份总数的
44.4607％。其中：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人2人，代表有表决权的股份149,298,300股，占公司有表决权股份总数的44.3485％；
（2）参加网络投票的股东11人，代表有表决权股份377,631股，占公司有表决权股份总数的0.1122％。
2、公司董事、监事、高级管理人员和律师出席会议情况
（1）公司大部分董事、监事出席了本次会议；
（2）公司高级管理人员、聘请的见证律师列席了本次会议。
二、提案审议和表决 情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
1、关于在印尼投资建设年产6600万米高档梭织服装面料项目的议案
该议案经表决：同意149,358,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.7878％；反对317,631股，占出席会议所有股东所持股份的0.2122％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得表决通过。
2、关于向汇丰银行和中国进出口银行申请综合授信业务额度的议案
该议案经表决：同意149,365,931股，占出席会议所有股东所持股份的99.7929％；反对305,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2040％；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
本议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
2、律师姓名：赵辉律师、孙丽珠律师
3、结论性意见：江苏联发纺织股份有限公司本次股东大会的召集、召开程
序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所股票上市规则》、《网络投票实施细则》以及《公司章程》等法律、行政法规、规范性文件的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。
四、备查文件1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、北京市时代九和律师事务所关于本公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏联发纺织股份有限公司董事会二○一九年六月四日