北京利尔高温材料股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月19日在公司会议室召开第五届监事会第十六次会议。本次会议由公司监事会主席李洛州先生召集和主持。召开本次会议的通知于2023年9月14日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次监事会会议以通讯方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事经过认真讨论，审议并通过以下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与洛阳市人民政府、洛阳市洛龙区人民政府签署总部迁驻洛阳合作框架协议的议案》
根据公司自身发展现状及未来战略规划，为了获取更多产业资源，完善产业链布局，优化公司业务结构，充分利用政策资源，促进公司稳健发展，同意公司与洛阳市人民政府、洛阳市洛龙区人民政府签署《北京利尔高温材料股份有限公司总部迁驻洛阳合作框架协议》，拟将公司总部迁至河南省洛阳市洛龙区。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟变更注册地址的议案》
公司拟将注册地迁至河南省洛阳市洛龙区。
该议案尚需提交公司股东大会审议，通过后方可实施。公司将在确定具体地址后对《公司章程》进行相应修订，并及时履行相应的审议程序及信息披露义务。公司的办公地址、联系电话、邮箱、传真号码及公司网址目前均未变动。
《关于与洛阳市人民政府、洛阳市洛龙区人民政府签署合作框架协议暨拟变更注册地址的公告》具体内容详见详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司监事会
2023年9月20日