北京利尔高温材料股份有限公司关于延期召开2022年年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）延期召开，会议召开时间由原定于2023年4月18日延期至2023年04月24日。股权登记日不变，仍为2023年04月12日，会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。
一、原定召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年年度股东大会
2、召集人：公司董事会。
3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年4月18日下午15:00。
（2）网络投票时间：2023年4月18日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年4月18日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2023年4月18日9:15—15:00。
二、延期召开股东大会的基本情况
因公司统筹工作安排，结合公司实际情况，公司董事会决定将原定于2023年4月18日召开的2022年年度股东大会延期至2023年4月24日召开，股权登
记日、会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。此次延期召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。《关于召开公司2022年年度股东大会的通知（延期后）》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。股东大会延期带来的不便敬请广大投资者谅解。特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司
董 事 会2023年4月14日