贵州信邦制药股份有限公司关于第八届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2022年10月27日在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2022年10月22日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，其中董事胡晋、王然、常国栋以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安吉女士主持，公司的监事和高管均列席了会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:
1、审议通过了《2022年第三季度报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-055）
2、审议通过了《关于终止实施2021年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》鉴于目前国内外宏观经济和市场环境发生了较大变化，公司股票价格发生较大波动，继续实施本激励计划将难以实现预期的激励目的和效果，董事会同意公司终止实施2021年股票期权激励计划并注销股票期权。
本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
表决结果：关联董事孔令忠为激励对象已回避表决，非关联董事6票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施2021年股票期权激励计划并注销股票期权的公告》（公告编号：2022-056）。
3、审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
公司注销回购股份并减少注册资本事项符合法律法规要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营、财务状况造成不利影响，董事会同意公司将存放在股票回购专用证券账户的全部股份83,376,743股进行注销，公司注册资本将由2,027,228,611元减少至1,943,851,868元。
本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2022-057）。
4、审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意公司召开2022年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-058）。
三、备查文件
《第八届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董 事 会二〇二二年十月二十九日