贵州信邦制药股份有限公司关于第八届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2021年11月6日在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室以现场与通讯表决的方式召开。会议通知于2021年11月1日以电子邮件方式发出，本次应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，其中董事胡晋、王然、常国栋以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安怀略先生主持，公司的部分监事和高管列席了会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:
1、审议通过了《关于对控股子公司增资扩股的议案》
为降低财务费用，提高公司资金的整体使用效率，增强公司整体
盈利能力，董事会同意公司对控股子公司贵州科开医药有限公司增资扩股，增资金额为173,654.519万元,其中以债转股方式出资127,509.468399万元，自有资金出资46,145.050601万元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。详情可参见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对控股子公司增资扩股的公告》（公告编号：2021-105）。
三、备查文件
《第八届董事会第五次会议决议》。特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董 事 会二〇二一年十一月九日