贵州信邦制药股份有限公司关于第八届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2021年9月22日在贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室以现场与通讯表决的方式召开。会议通知于2021年9月17日以电子邮件方式发出，本次应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，其中董事胡晋、王然、常国栋、邱刚以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安怀略先生主持，公司的监事和高管列席了会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:
1、审议通过了《关于向2021年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司2021年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2021年9月22日为授予日，向符合授予条件的456名激励对象授予8,337.6743万份股票期权。
董事孔令忠为本激励计划的激励对象，系关联董事，应回避本议案的表决。
表决结果：关联董事孔令忠已回避表决，非关联董事6票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向2021年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2021-092）。
三、备查文件
《第八届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董 事 会二〇二一年九月二十四日