证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2021-022
贵州信邦制药股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2021年度审计机构。本事项尚需提交公司2020年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、续聘会计师事务所的情况说明
大华会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司2020年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，较好地完成了公司2020年度财务报告审计的各项工作。为保持审计工作连续性，公司拟续聘大华会计师事务所为公司2021年度审计机构，聘期为一年。2020年度审计费用为115万元，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体2021年审计费用并签署相关合同与文件。
二、续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
| 机构名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 成立日期 | 2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业） |
| 组织形式 | 特殊普通合伙 |
| 注册地址 | 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 |
| 首席合伙人 | 梁春 |
| 截至2020年12月31日合伙人数量 | 232人 |
| 截至2020年12月31日注册会计师人数 | 1,647人 |
| 其中：签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数 | 821人 |
| 2019年度业务总收入 | 199,035.34万元 |
| 2019年度审计业务收入 | 173,240.61万元 |
| 2019年度证券业务收入 | 73,425.81万元 |
| 2019年度上市公司审计客户家数 | 319 |
| 主要行业 | 制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业 |
| 2019年度上市公司年报审计收费总额 | 2.97亿元 |
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 24家 |
2、投资者保护能力
| 2019年末职业风险基金 | 266.73万元 |
| 职业责任保险累计赔偿限额 | 70,000.00万元 |
| 职业保险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定 | 是 |
| 近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况 | 无 |
3、诚信情况
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次、自律监管措施3次和纪律处分0次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管
理措施21次和自律监管措施3次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：王晓明，2002年12月成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2020年3月开始在大华会计师事务所执业，2013年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量4家。
签字注册会计师：洪琳，2012年11月成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2019年11月开始在大华会计师事务所执业，2013年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量2家。
项目质量控制负责人：李琪友，2003年4月成为注册会计师，2005年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年11月开始在大华会计师事务所执业，2016年开始从事复核工作，近三年复核上市公司审计报告情况50家以上。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
2020年度审计费用为115万元，系按照大华会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
上期审计费用153万元，2020年度审计费用较上期审计费用减少38万元，系公司合并报表范围减少所致。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况
审计委员会已对大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在为公司提供2020年度审计服务工作期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘大华会计师事务所（特殊合伙）为公司2021年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
公司已在召开董事会前就《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》的具体情况向我们进行了说明，并向我们提交了大华会计师事务所（特殊普通合伙）及签字人的相关文件，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将该事项提交第七届董事会第二十九次会议审议。
2、独立意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求。公司续聘审计机构的决策程序合法有效，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，并同意将该事项提交至公司2020年度股东大会审议。
（三）董事会审议情况
公司于2021年3月26日召开第七届董事会第二十九次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
（四）生效日期
本次续聘2021年度审计机构事项需提交公司2020年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
（一）《第七届董事会第二十九次会议决议》；
（二）《独立董事关于第七届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》；
（三）《独立董事关于第七届董事会第二十九次会议相关事项发表的独立意见》；
（四）大华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会二〇二一年三月三十日