贵州信邦制药股份有限公司关于第七届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2019年8月23日以通讯表决的方式召开。会议通知于2019年8月13日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合《中华人民共和国公司法》、贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:
1、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核2019年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2019年半年度）》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《第七届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
监 事 会二〇一九年八月二十七日