北京大北农科技集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2021年3月19日以电子邮件的方式发出，会议于 2021年3月29日以现场+通讯方式召开，应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1．审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务可行性分析报告的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
2．审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3．审议通过了《北京大北农科技集团股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
4．审议通过了《关于广西农牧建设年出栏25万头生猪生态农业产业链项目的议案》；内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。5．审议通过了《关于天津昌农建设乌兰察布大北农高档高端饲料项目的议案》；内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1．第五届董事会第十六次会议决议；
2．独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2021年3月30日