证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2019-081
北京大北农科技集团股份有限公司2019年第八次临时股东大会决议公告
重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议名称：北京大北农科技集团股份有限公司2019年第八次临时股东大会
2、现场会议时间： 2019年8月12日14：30
3、现场会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街27号1901A）
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：公司第四届董事会
6、主持人：公司董事张立忠先生
7、出席情况
现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计6人，代表公司股份1,665,041,806股，占公司股份总数的39.2421%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共14人，共计持有公司有表决权股份141,763,935股，占公司股份总数的3.3411％。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计20人，代表公司股份1,806,805,741股，占公司股份总数的42.5833%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东外，参加本次股东大会
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
的股东及股东代表共计17人，代表公司有表决权股份数144,798,322股，占公司股份总数的3.4216%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过《关于开展供应链应付账款资产证券化的议案》
表决情况：同意1,806,788,841股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对16,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者投票情况为：同意144,781,422股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9883%；反对16,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0117%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
0.0000%。
2、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》
表决情况：同意165,295,488股，占出席会议所有非关联股东所持股份的
99.9705％；反对48,700股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0295％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的
0.0000％。
中小投资者投票情况为：同意144,749,622股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的99.9664%；反对48,700股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的0.0336%；弃权0股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。
3、审议通过《关于控股子公司对外提供担保的议案》
表决情况：同意1,792,136,163股，占出席会议所有股东所持股份的99.1881％；反对14,669,578股，占出席会议所有股东所持股份的0.8119％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者投票情况为：同意130,128,744股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的89.8690%；反对14,669,578股，占出席会议中小股东所持股份的10.1310％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。
4、审议通过《关于为参股公司提供反担保的议案》
表决情况：同意1,806,757,041股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对48,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者投票情况为：同意144,749,622股，占出席会议中小股东所持股份的99.9664％；反对48,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0336％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。
5、审议通过《关于为控股子公司提供原材料采购履约担保的议案》
表决情况：同意1,798,896,302股，占出席会议所有股东所持股份的99.5622％；反对7,909,439股，占出席会议所有股东所持股份的0.4378％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者投票情况为：同意136,888,883股，占出席会议中小股东所持股份的94.5376％；反对7,909,439股，占出席会议中小股东所持股份的5.4624％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。
6、审议通过《关于2019年度为控股子公司提供预计担保额度的议案》
表决情况：同意1,798,896,302股，占出席会议所有股东所持股份的99.5622％；反对7,909,439股，占出席会议所有股东所持股份的0.4378％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者投票情况为：同意136,888,883股，占出席会议中小股东所持股份的94.5376％；反对7,909,439股，占出席会议中小股东所持股份的5.4624％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市天元律师事务所王腾律师、刘娟律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2019年第八次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2019年8月12日