证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-031
苏州东山精密制造股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2024年度审计机构。本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司财务报表审计和各专项审计过程中，坚持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》中约定的责任和义务。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健所为公司2024年度审计机构。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ||||
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号 | ||||
| 首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙人数量 | 238人 | ||
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,272人 | |||
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | ||||
| 2022年业务收入 | 业务收入总额 | 38.63亿元 | |||
| 审计业务收入 | 35.41亿元 | ||||
| [注] | 证券业务收入 | 21.15亿元 | |
| 2022年上市公司（含A、B股）审计情况 | 客户家数 | 675家 | |
| 审计收费总额 | 6.63亿元 | ||
| 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等 | ||
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 11 | ||
[注]：天健所2023年业务收入、2023年上市公司（含A、B股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的2022年业务数据进行披露;除前述之外上述其他基本信息均为截至2023年12月31日实际情况。
2、投资者保护能力
上年末，天健所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1、基本信息
| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
| 项目合伙人 | 张扬 | 2009年 | 2010年 | 2013年 | 2023年 | 近三年签署过淮河能源、泰尔股份、文一科技、新莱福等多家上市公司审计报告。 |
| 签字注册会计师 | 张扬 | 2009年 | 2010 | 2013年 | 2023年 | 近三年签署过淮河能源、泰尔股份、文一科技、新莱福等多家上市公司审计报告。 |
| 付振龙 | 2018年 | 2016 | 2018年 | 2023年 | 近三年签署过东山精密等多家上市公司审计报告。 | |
| 项目质量控制复核人 | 郑俭 | 2008年 | 2004年 | 2008年 | 2021年 | 近三年共签署新凤鸣、华统股份等上市公司年度审计报告；复核了鸿路钢构、淮河能源等上市公司年度审计报告 |
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计费用
经2022年度股东大会审议并授权，公司管理层与天健所协商，公司支付其2023年度审计费用人民币240万元，与上一年度审计费用持平。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计工作实际情况与天健所协商确定2024年度审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司第六届董事会审计委员会对天健所资质证照，相关信息，专业能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健所为公司2024年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第六届董事会第九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健所为公司2024年度审计机构。
（四）生效日期
本次续聘公司2024年度审计机构事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、审计委员会会议决议；
3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2024年4月16日