苏州东山精密制造股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于2022年4月25日以专人送达、邮件等方式发出，为推动回购公司股份事项，维护公司利益之目的，全体董事一致同意于当日召开董事会。会议于2022年4月25日以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员均列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、文件的规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：
审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。
《关于回购公司股份方案的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2022年4月25日