证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2022-071
北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2022年12月27日在北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年12月23日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。全体监事、高管列席会议。
会议由董事长吴玥女士召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于对子公司广州吉欧电子科技有限公司增资的议案》
为支持广州吉欧电子科技有限公司（以下简称“吉欧电子”）的业务发展，公司拟以现金方式向吉欧电子增资人民币15,000万元。增资完成后，吉欧电子注册资本变更为人民币45,761.4万元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》
基于战略规划和组织架构调整需要，公司拟全资设立河南高精度科技有限公司（暂定名，以工商登记注册为准，以下简称“河南高精度”）。河南高精度注册资本1亿元，未来将作为高精度事业部的主体公司，承接农业、机械控制等新培育业务的发展。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》的相关条款进行修订。《公司章程修正案》和修订后的《公司章程》、《董事会议事规则》详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》
根据《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《对外担保制度》部分条款进行了修订。修订后的《对外担保制度》详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》
根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《关联交易制度》部分条款进行了修订。修订后的《关联交易制度》详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于修订<对外财务资助管理制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《对外财务资助管理制度》部分条款进行了修订。修订后的《对外财务资助管理制度》详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于制定<股权投资管理制度>的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合《公司章程》和公司实际情况，公司拟制定并实施《股权投资管理制度》，原《投资管理制度》废止。《股权投资管理制度》详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该项议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于制定<证券投资及衍生品交易管理制度>的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合《公司章程》和公司实际情况，公司拟制定并实施《证券投资及衍生品交易管理制度》，原《风险投资管理制度》废止。《证券投资及衍生品交易管理制度》详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《审计委员会实施细则》部分条款进行了修订。修订后的《审计委员会实施细则》详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过了《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《提名委员会实施细则》部分条款进行了修订。修订后的《提名委员会实施细则》详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（十一）审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《薪酬与考核委员会实施细则》部分条款进行了修订。修订后的《薪酬与考核委员会实施细则》详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（十二）审议通过了《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《战略委员会实施细则》部分条款进行了修订。修订后的《战略委员会实施细则》详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（十三）审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等相关规定，结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》部分条款进行了修订。修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（十四）审议通过了《关于召开二零二三年第一次临时股东大会的议案》
公司决定召开公司二〇二三年第一次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》、《关于修订<对外担保制度>的议案》、《关于修订<关联交易制度>的议案》、《关于修订<对外财务资助管理制度>的议案》、《关于制定<股权投资管理制度>的议案》、《关于制定<证券投资及衍生品交易管理制度>的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。召开二〇二三年第一次临时股东大会的具体情况请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开二〇二三年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会五届第十七次会议决议
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会二〇二二年十二月二十九日