北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第七次会议于2021年12月10日在北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年12月9日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体监事、高管列席会议。
会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：
（一）关于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司100%股权暨关联交易的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
张振伟、吴玥、李占森、朱兴旺回避表决。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
该事项的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》。
（二）关于确认长期股权投资损益调整的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该事项的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于确认长期股权投资损益调整的公告》。
（三）关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司100%股权的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
该事项的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司100%股权的公告》。
（四）关于召开公司临时股东大会的议案
同意召开2021年第五次临时股东大会，审议以下议案：
1. 关于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司100%股权暨关联交易的
议案
2. 关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司100%股权的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会二〇二一年十二月十一日