蓝帆医疗：第五届董事会第五次会议决议公告

蓝帆医疗股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）第五届董事会第五次会议于2020年8月14日以电子邮件的方式发出通知，于2020年8月25日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，刘文静女士和孙传志先生以现场的方式出席会议，李振平先生、钟舒乔先生、刘胜军先生、董书魁先生和宫本高先生以通讯的方式出席会议。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于<2020年半年度报告及摘要>的议案》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

《2020年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2020年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议并通过了《关于<2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

公司2020年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的有关规定，不存在违反募集资金使用和管理相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事已发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议；

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十六日