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双箭股份:关于2019年度利润分配预案的公告 下载公告
公告日期:2020-04-25

浙江双箭橡胶股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 利润分配预案基本情况

浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》,该议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下:

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为248,630,128.49元,母公司净利润为245,238,855.78元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,以2019年度母公司实现的净利润245,238,855.78元为基数,提取10%法定盈余公积金24,523,885.58元,加上上年未分配利润569,998,075.87元,减本年度分派的现金红利164,628,905.60元,截至2019年12月31日,公司可供分配利润为662,035,766.74元(合并报表数),母公司可供分配利润为626,084,140.47元。本着既能及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,公司拟定2019年度利润分配预案为:以2019年12月31日公司总股本411,572,264股为基数,按每10股派发现金股利人民币3.00元(含税),派发现金股利123,471,679.20元,剩余未分配利润结转至下一年度;不送红股,不以资本公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本发生变化的,则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利 3.00 元(含税),具体金额以实际派发时为准。

二、本次利润分配预案的相关审批程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月23日召开第七届董事会第三次会议审议通过本次利润分配

方案。本次利润分配方案需提交公司2019年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司董事会通过的《2019年度利润分配预案》符合公司当前的发展状况,体现了公司积极回报股东的原则。该预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)和《公司章程》等相关规定中对于分红的相关规定,未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。

因此,我们对本次董事会提出的《2019年度利润分配预案》无异议,同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

本次利润分配方案与公司业绩成长性相匹配,具备合法性、合规性、合理性。同时,上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)和《公司章程》等相关规定。监事会同意将本预案提交公司2019年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议;

2、公司第七届监事会第二次会议决议;

2、独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会二〇二〇年四月二十五日


  附件:公告原文
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