证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2020-005
浙江双箭橡胶股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议决议,公司定于2020年2月17日(星期一)召开2020年第一次临时股东大会。现将本次股东大会会议的相关事项通知如下:
一、会议召开的基本情况
1、会议届次:浙江双箭橡胶股份有限公司2020年第一次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第十八次会议审议同意召开公司2020年第一次临时股东大会,其召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
(1)现场会议时间:2020年2月17日下午14:00起
(2)网络投票时间:2020年2月17日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年2月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年2月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式:
本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现
场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、本次会议的股权登记日:2020年2月11日(星期二)
7、会议出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书见附件二)。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司行政楼四楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的议案》(采用累积投票制)
1.01选举沈耿亮先生为公司第七届董事会非独立董事;
1.02选举沈会民先生为公司第七届董事会非独立董事;
1.03选举沈凯菲女士为公司第七届董事会非独立董事;
1.04选举沈洪发先生为公司第七届董事会非独立董事;
1.05选举吴建琴女士为公司第七届董事会非独立董事;
1.06选举虞炳仁先生为公司第七届董事会非独立董事。
2、审议《关于公司换届选举第七届董事会独立董事的议案》(采用累积投票制)
2.01选举王红雯女士为公司第七届董事会独立董事;
2.02选举袁坚刚先生为公司第七届董事会独立董事;
2.03选举李鸿女士为公司第七届董事会独立董事。
3、审议《关于公司换届选举第七届监事会股东代表监事的议案》(采用累积投票制)
3.01选举梅红香女士为公司第七届监事会股东代表监事;
3.02选举钱英强先生为公司第七届监事会股东代表监事。
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
提交本次股东大会审议的第1项、第2项、第4项和第5项议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,第3项议案已经公司第六届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见2020年1月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
上述第1项、第2项和第3项议案均需采用累积投票方式逐项进行表决,本次应选非独立董事6人,独立董事3人,股东代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述第2项议案所述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。
上述第4项议案属于特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
公司将对上述第1项和第2项议案的中小投资者表决情况单独计票,单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
提案编码 | 提案名称 | 备注 |
该列打勾的栏目可以投票 | ||
累积投票提案 | ||
1.00 | 关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的议案 | 应选人数6人 |
1.01 | 选举沈耿亮先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
1.02 | 选举沈会民先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
1.03 | 选举沈凯菲女士为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
1.04 | 选举沈洪发先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
1.05 | 选举吴建琴女士为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
1.06 | 选举虞炳仁先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
2.00 | 关于公司换届选举第七届董事会独立董事的议案 | 应选人数3人 |
2.01 | 选举王红雯女士为公司第七届董事会独立董事 | √ |
2.02 | 选举袁坚刚先生为公司第七届董事会独立董事 | √ |
2.03 | 选举李鸿女士为公司第七届董事会独立董事 | √ |
3.00 | 关于公司换届选举第七届监事会股东代表监事的议案 | 应选人数2人 |
3.01 | 选举梅红香女士为公司第七届监事会股东代表监事 | √ |
3.02 | 选举钱英强先生为公司第七届监事会股东代表监事 | √ |
非累积投票提案 | ||
4.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
5.00 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | √ |
四、会议登记等事项
1、登记方式:
(1)自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证件、证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人须持本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证书
复印件(加盖公章)。
(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,股东请仔细填写《浙江双箭橡胶股份有限公司2020年第一次临时股东大会参加会议回执》(附件三),连同登记资料,于2020年2月14日17:00前送达公司证券与投资部。信函邮寄地址:浙江省桐乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼,邮编:314500(信函上请注明“股东大会”字样,信函或传真方式以2020年2月14日17:00前到达本公司为准,不接受电话登记)。
2、现场会议登记时间:2020年2月12日至2020年2月14日之间每日的上午8:30—11:30,下午13:00—17:00;
3、登记地点:浙江省桐乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程请参见附件一。
六、其它事项
1、会议联系方式
地址:浙江省桐乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼
邮政编码:314500
联系人:张梁铨、沈惠强
联系电话:0573-88539880
传真:0573-88539880
电子邮箱:allen00537@163.com,shenhui0316@163.com
2、出席会议者食宿及交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。
七、备查文件
1、《浙江双箭橡胶股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》;
2、《浙江双箭橡胶股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议》。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会二○二○年一月十六日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:362381;投票简称:双箭投票。
2、提案设置及意见表决。
(1)提案设置:
表1 股东大会提案对应“提案编码”一览表
提案编码 | 提案名称 | 备注 |
该列打勾的栏目可以投票 | ||
累积投票提案 | ||
1.00 | 关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的议案 | 应选人数6人 |
1.01 | 选举沈耿亮先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
1.02 | 选举沈会民先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
1.03 | 选举沈凯菲女士为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
1.04 | 选举沈洪发先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
1.05 | 选举吴建琴女士为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
1.06 | 选举虞炳仁先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
2.00 | 关于公司换届选举第七届董事会独立董事的议案 | 应选人数3人 |
2.01 | 选举王红雯女士为公司第七届董事会独立董事 | √ |
2.02 | 选举袁坚刚先生为公司第七届董事会独立董事 | √ |
2.03 | 选举李鸿女士为公司第七届董事会独立董事 | √ |
3.00 | 关于公司换届选举第七届监事会股东代表监事的议案 | 应选人数2人 |
3.01 | 选举梅红香女士为公司第七届监事会股东代表监事 | √ |
3.02 | 选举钱英强先生为公司第七届监事会股东代表监事 | √ |
非累积投票提案 | ||
4.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
5.00 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | √ |
公司本次股东大会不设置总议案。公司本次股东大会选举第七届董事会非独立董事、独立董事和第七届监事会股东代表监事时,采用累积投票制。
(2)填报表决意见
对于本次股东大会审议的累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 | 填报 |
对候选人A投X1票 | X1票 |
对候选人B投X2票 | X2票 |
… | … |
合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
①选举非独立董事(议案1.00,采用等额选举,应选人数为6位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事(议案2.00,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举股东代表监事(议案3.00,采用等额选举,应选人数为2位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
本次股东大会第4项和第5项议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对或弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2020年2月17日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月17日(现场股东大会当日)上午9:15,结束时间为2020年2月17日(现场股东大会当日)下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二: 浙江双箭橡胶股份有限公司
2020年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士(以下简称“受托人”)代表本公司(本人/本单位)出席浙江双箭橡胶股份有限公司2020年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本公司(本人/本单位)没有明确投票指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司(本人/本单位)承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束之日止。
本公司(本人/本单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:
提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 |
该列打勾的栏目可以投票 | |||
累积投票提案(采用等额选举,填报投给各位候选人的选举票数) | |||
1.00 | 关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的议案 | 应选人数6人 | 填写 选举票数 |
1.01 | 选举沈耿亮先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ | |
1.02 | 选举沈会民先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ | |
1.03 | 选举沈凯菲女士为公司第七届董事会非独立董事 | √ | |
1.04 | 选举沈洪发先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ | |
1.05 | 选举吴建琴女士为公司第七届董事会非独立董事 | √ | |
1.06 | 选举虞炳仁先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ | |
2.00 | 关于公司换届选举第七届董事会独立董事的议案 | 应选人数3人 | 填写 选举票数 |
2.01 | 选举王红雯女士为公司第七届董事会独立董事 | √ | |
2.02 | 选举袁坚刚先生为公司第七届董事会独立董事 | √ |
2.03 | 选举李鸿女士为公司第七届董事会独立董事 | √ | |||
3.00 | 关于公司换届选举第七届监事会股东代表监事的议案 | 应选人数2人 | 填写 选举票数 | ||
3.01 | 选举梅红香女士为公司第七届监事会股东代表监事 | √ | |||
3.02 | 选举钱英强先生为公司第七届监事会股东代表监事 | √ | |||
非累积投票提案 | |||||
提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
4.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | |||
5.00 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | √ |
特别说明:
1、对非累积投票提案委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”或“弃
权”下面的方框中画“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人或其他经济组织的,必须加盖单位公章。
委托股东名称:
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:
委托人持股数量: 委托人账户号码:
受托人签名: 受托人《居民身份证》号码:
委托人(签名或盖章):
委托日期:
附件三:
浙江双箭橡胶股份有限公司2020年第一次临时股东大会参加会议回执
截至2020年2月11日,本人/本单位持有浙江双箭橡胶股份有限公司股票,拟参加公司2020年第一次临时股东大会。
姓名或名称(签字或盖章) | 身份证号码/企业营业执照号码 | ||
股东帐号 | 持有股数 | ||
联系电话 | 电子邮箱 | ||
联系地址 | 邮编 | ||
是否本人出席 | 备注 |
时间: