浙江双箭橡胶股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
一次会议决议，公司定于2018年7月13日（星期五）召开2018年第一次临时股
东大会。
具体事项如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议届次：浙江双箭橡胶股份有限公司2018年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会议审议同意
召开公司2018年第一次临时股东大会，其召集程序符合《公司法》等有关法
律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2018年7月13日下午14:00起
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为2018年7月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2018年7月12日下午15:00至2018年7月
13日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司将通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现
场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、本次会议的股权登记日：2018年7月6日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附
件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师、保荐代表人；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司行政楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1、逐项审议《关于回购公司股份预案的议案》
1.1 回购股份的方式
1.2 回购股份的用途
1.3 回购股份的价格区间
1.4 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.5 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.6 回购股份的期限
1.7 决议的有效期
2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。
上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见
2018 年 6 月 27 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
议案 1 下设 7 项子议案，请逐项表决。上述议案均为特别决议议案，需经出
席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。根据《上市公司股东大
会规则（2018 年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：对本次股东大会审议的所有提案进行表决 √
非累积投票提案
√作为投票对
1.00 《关于回购公司股份预案的议案》 象的子议案
数：（7）
1.01 回购股份的方式 √
1.02 回购股份的用途 √
1.03 回购股份的价格区间 √
1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源 √
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例 √
1.06 回购股份的期限 √
1.07 决议的有效期 √
《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回
2.00 √
购相关事宜的议案》
四、现场会议登记办法
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证件、证券账户卡办理登
记；委托代理人出席会议的，代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人
股票账户卡办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持本人身份证、
法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，须持代理人的身份证、法人
授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在
办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书
复印件（加盖公章）。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《浙江双
箭橡胶股份有限公司2018年第一次临时股东大会参加会议回执》（附件三），
连同登记资料，于2018年7月12日16:30前送达公司证券与投资部。信函邮寄
地址：浙江省桐乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼，邮编：314500（信函上
请注明“股东大会”字样，信函或传真方式以7月12日16：30前到达本公司为
准，不接受电话登记）。
2、登记时间：7月12日（星期四）上午8:30—11:30，下午13:00—16:30；
3、登记地点：浙江省桐乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程请参见附
件一。
六、其它事项
1、会议联系方式
地址：浙江省桐乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼
邮政编码：314500
联系人：张梁铨、沈惠强
联系电话：0573-88539880
传真：0573-88539880
电子邮箱：allen00537@163.com，shenhui0316@163.com
2、出席会议者食宿及交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证
明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
七、备查文件
《浙江双箭橡胶股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二○一八年六月二十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362381；投票简称：双箭投票。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如
先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年7月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月12日（现场股东大会召
开前一日）下午3：00，结束时间为2018年7月13日（现场股东大会结束当日）
下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件二： 浙江双箭橡胶股份有限公司
2018年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江双箭橡
胶股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议
的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相
关文件。
委托股东名称：
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人持股数额： 委托人账户号码：
受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：
委托人（签名或盖章）： 委托日期：
有效期限：
委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”,委托
人没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。)：
提案 备注 表决意见
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所有提
100 √
案
√ 作为投票
1.00 《关于回购公司股份预案的议案》 对象的子议案
数：7
1.01 回购股份的方式 √
1.02 回购股份的用途 √
1.03 回购股份的价格区间 √
1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源 √
回购股份的种类、数量及占总股本的
1.05 √
比例
1.06 回购股份的期限 √
1.07 决议的有效期 √
《关于提请公司股东大会授权董事会
2.00 √
办理本次回购相关事宜的议案》
附件三：
浙江双箭橡胶股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会参加会议回执
截至 2018 年 7 月 6 日，本人/本单位持有浙江双箭橡胶股份有限公司股票，
拟参加公司 2018 年第一次临时股东大会。
姓名或名称（签 身份证号码/企
字或盖章） 业营业执照号码
股东帐号 持有股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人出席 备注
时间：
