浙江双箭橡胶股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、注销事项概述
2017 年 12 月 18 日，浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于注销全资子公司北京双箭橡胶销
售有限公司的议案》，同意注销全资子公司北京双箭橡胶销售有限公司（以下简
称“北京双箭”），同时授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在公司董事会审
批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、注销对象概况
公司名称：北京双箭橡胶销售有限公司
统一社会信用代码：91110112MA004XEB87
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：北京市通州区嘉创路 10 号 35 号楼 1 至 2 层 101
法定代表人姓名：沈洪发
注册资本：3000 万人民币（实缴 500 万元人民币）
成立日期：2016 年 04 月 15 日
营业期限：2016 年 04 月 15 日至 2036 年 04 月 14 日
经营范围：销售橡胶制品、机械设备、传输专用设备。（企业依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
北京双箭为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。
截至 2016 年 12 月 31 日，北京双箭资产总额为人民币 5,621,554.16 元，负
债总额为人民币 566,583.09 元，净资产为人民币 5,054,971.07 元；2016 年度，
实现营业收入为人民币 6,960,437.58 元，净利润为人民币 54,971.07 元。（以
上数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
截至 2017 年 11 月 30 日，北京双箭总资产 5,776,675.46 元, 负债总额为人
民币 245,159.17 元，净资产为人民币 5,531,516.29 元；2017 年 1-11 月，实现
营业收入 5,898,117.19 元，净利润 476,545.22 元。（以上数据未经审计）
三、本次注销事项的目的和对公司的影响
经公司于 2016 年 1 月 26 日召开的第五届董事会第十七次会议批准，公司以
自有资金人民币 3,000 万元在北京市设立全资子公司——北京双箭橡胶销售有
限公司。北京双箭的设立目的在于整合公司与北京约基工业股份有限公司（以下
简称“北京约基”）的资源，尽快发挥母子公司的协同效应。2017 年 4 月 27 日，
经公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准，公司将持有的北京约基 58%股份
转让给北京搏思农业科技有限公司，并于 2017 年 5 月 9 日办理了该股权转让的
工商备案登记手续，公司不再持有北京约基股权。
鉴于上述情形，北京双箭无法发挥预期作用，同时为进一步整合公司资源，
优化资源配置，提高管理运作效率，公司决定注销全资子公司北京双箭。
本次注销北京双箭不会对公司的整体业务发展产生影响，不会损害公司及全
体股东的利益。北京双箭注销后，公司合并财务报表范围将相应发生变化，其业
务、债权债务等均由公司承继，不会对公司本年度及未来财务状况及经营成果产
生实质性影响。
公司将持续跟进后续进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
《公司第六届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司董事会
二○一七年十二月十九日
