浙江双箭橡胶股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议
于 2017 年 6 月 19 日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知
于 2017 年 6 月 13 日以专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人，并由监事会主席严宏斌先生主持。本次会议的通知、召开以及参会
监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经过审议，全体监事以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<浙江双箭橡胶股
份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会认为: 公司不存在有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工
持股计划的情形。本次拟定的《浙江双箭橡胶股份有限公司第一期员工持股计划
（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工
持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7 号：员工持
股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于实现公司的可持续发展，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制
员工参加本公司持股计划的情形。
具体内容详见 2017 年 6 月 20 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《浙江双箭橡胶股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
因监事陆新会参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<浙江双箭橡胶股
份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
具体内容详见 2017 年 6 月 20 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《浙江双箭橡胶股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
因监事陆新会参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核查<浙江双箭橡
胶股份有限公司第一期员工持股计划对象名单>的议案》
具体内容详见 2017 年 6 月 20 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《浙江双箭橡胶股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
公司员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的
持有人条件，符合《浙江双箭橡胶股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》
规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
因监事陆新会参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用结余募集资
金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司将首次公开发行股票结余募集资金永久补充流动资金，符
合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作
指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关法律、法规及规范性文件，不存在变相改变募集资金投向和损害投资
者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股
东的利益。监事会同意公司将首次公开发行股票结余募集资金永久补充公司流动
资金。
具体内容详见 2017 年 6 月 20 日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告：《关于使用结余募集资金永久补充流
动资金的公告》（公告编号：2017-037）。
五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资
金购买理财产品的议案》
监事会认为: 公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自
有资金购买理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收
益，提升公司整体业绩水平。监事会同意公司本次使用闲置自有资金购买理财产
品事项。
具体内容详见 2017 年 6 月 20 日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告：《关于使用闲置自有资金购买理财产
品的公告》（公告编号：2017-038）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第六届监
事会第四次会议决议。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
监 事 会
二〇一七年六月二十日
