南京科远智慧科技集团股份有限公司关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年8月4日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》，同意公司变更《营业执照》和修订《公司章程》。该议案尚需提交公司2020年度第三次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、经营范围变更
为适应经营需要，公司拟在原经营范围中增加“一般项目：环境保护专用设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。
修订后，公司的经营范围为：自动化、信息化软件、仪器仪表、自动化系统成套设备、计算机监控系统、别墅、公寓智能家居系统及住宅小区、社区智能化系统的设计、开发、生产、销售、调试及售后服务、技术服务、技术咨询、技术转让；机电设备安装；防爆电气产品的设计、生产和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）、一般项目：
环境保护专用设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（以市场监督管理局核定为准）
二、《公司章程》修订情况
公司拟增加公司的经营范围，同时根据相关规定修订《公司章程》的相应条款，具体修订内容对照如下：
| 原条款 | 修改后条款 |
| 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：自动化、信息化软件、仪器仪表、自动化系统成套设备、计算机监控系统、别墅、公寓智能家居 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：自动化、信息化软件、仪器仪表、自动化系统成套设备、计算机监控系统、别墅、公寓智能家居系统及住 |
| 系统及住宅小区、社区智能化系统的设计、开发、生产、销售、调试及售后服务、技术服务、技术咨询、技术转让；机电设备安装；防爆电气产品的设计、生产和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）。 | 宅小区、社区智能化系统的设计、开发、生产、销售、调试及售后服务、技术服务、技术咨询、技术转让；机电设备安装；防爆电气产品的设计、生产和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）、一般项目：环境保护专用设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
公司章程其他条款不变。
三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜
因公司营业执照变更和《公司章程》修订需要办理相关变更手续，董事会提请股东大会授权董事会办理相关变更手续。
四、备查文件
南京科远智慧科技集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。
南京科远智慧科技集团股份有限公司
董事会2020年8月5日