2011 年年度报告
湖北国创高新材料股份有限公司
Hubei Guochuang Hi-tech Material Co.,Ltd
2011 年年度报告
股票简称： 国创高新
股票代码：002377
披露日期：2012 年 4 月 23 日
2011 年年度报告
目 录
重要提示 .................................................................................................................................... 1
第一节 公司基本情况简介 ...................................................................................................... 2
第二节 会计数据和业务数据摘要 .......................................................................................... 4
第三节 股本变动及股东情况 .................................................................................................. 6
第四节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ................................................................ 10
第五节 公司治理结构 ............................................................................................................ 18
第六节 股东大会情况简介 .................................................................................................... 27
第七节 董事会报告 .............................................................................................................. 28
第八节 监事会报告 .............................................................................................................. 48
第九节 重要事项 .................................................................................................................. 50
第十节 财务报告 .................................................................................................................. 55
第十一节 备查文件目录 ...................................................................................................... 124
2011 年年度报告
重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性负个别及连带责任。
本公司全体董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完
整性未有无法保证或存在异议的情形。
公司全体董事均亲自出席本次审议年度报告的董事会会议。
众环海华会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度财务报告出具了标准无保
留意见的审计报告。
公司董事长高庆寿先生、主管会计工作负责人钱静女士及会计机构负责人孟军梅女
士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2011 年年度报告
第一节 公司基本情况简介
一、公司名称
中文名称：湖北国创高新材料股份有限公司
英文名称：Hubei Guochuang Hi-tech Material Co.,Ltd
中文简称：国创高新
英文简称：GUOCHUANG Hi-tech
二、公司法定代表人：高庆寿
三、公司董事会秘书
董事会秘书
姓名 彭雅超
联系地址 武汉市武昌区关东科技园高科大厦 17 楼
电话 027-87617347
传真 027-87617400
电子信箱 p20732@sina.com
四、公司注册地址：武汉市东湖开发区华光大道18号
邮政编码：430074
公司办公地址：武汉市武昌区关东科技园高科大厦17层
邮政编码：430074
公司网址：www.guochuang.com.cn
公司邮箱：cbmb@public.wh.hb.cn
五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
刊登年度报告的网站网址：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点：董事会工作部
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
证券简称：国创高新
证券代码：002377
七、其他相关资料
公司首次注册登记日期：2002年3月25日
公司首次注册登记地点：湖北省工商行政管理局
2011 年年度报告
公司最近一次变更注册登记日期：2010年5月31日
企业法人营业执照注册号：420000000002401
税务登记号码：鄂国地税武字420101737132913
组织机构代码：73713291-3
公司聘请的会计师事务所名称：众环海华会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址：武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 2-9 层
2011 年年度报告
第二节 会计数据和业务数据摘要
一、主要会计数据
单位：元
2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年
营业总收入（元） 917,284,650.36 784,990,166.39 16.85% 613,879,378.16
营业利润（元） 47,917,170.24 37,217,48
