国创高新：2017年年度报告

湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
湖北国创高新材料股份有限公司
            2017 年年度报告
                   2018-25 号
               2018 年 04 月
                   湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
    公司负责人高庆寿、主管会计工作负责人钱静及会计机构负责人(会计主管
人员)孟军梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资
者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
    公司在本报告第四节的管理层讨论与分析“九、公司未来发展的展望之（二）
2、可能面临的风险因素”详细描述了公司可能面对的风险因素及应对策略，敬
请投资者关注相关内容。
    公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
                                        湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                   目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 14
第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 37
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 51
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 59
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 59
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 60
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 69
第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 75
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 76
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 202
                          湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                              释义
                 释义项              指                                 释义内容
公司、本公司、国创高新               指   湖北国创高新材料股份有限公司
控股股东、国创集团                   指   国创高科实业集团有限公司
《公司法》                           指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                           指   《中华人民共和国证券法》
《公司章程》                         指   《湖北国创高新材料股份有限公司章程》
中国证监会                           指   中国证券监督管理委员会
深交所、交易所                       指   深圳证券交易所
湖北证监局                           指   中国证券监督管理委员会湖北监管局
股东大会                             指   湖北国创高新材料股份有限公司股东大会
董事会                               指   湖北国创高新材料股份有限公司董事会
监事会                               指   湖北国创高新材料股份有限公司监事会
广西国创                             指   广西国创道路材料有限公司
陕西国创                             指   四川国创兴路沥青材料有限公司
四川国创                             指   陕西国创沥青材料有限公
监利国创                             指   监利县国创市政建设管理有限公司
国创检测                             指   湖北国创公路工程检测有限公司
道路技术                             指   湖北国创道路材料技术有限公司
深圳云房                             指   深圳市云房网络科技有限公司
财务顾问                             指   中德证券有限责任公司
会计师、会计师事务所                 指   中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
上年同期                             指   2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
报告期                               指   2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
元、万元                             指   人民币元、人民币万元
                                湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                             第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称                       国创高新                           股票代码
股票上市证券交易所             深圳证券交易所
公司的中文名称                 湖北国创高新材料股份有限公司
公司的中文简称                 国创高新
公司的外文名称（如有）         Hubei Guochuang Hi-tech Material Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）     Guochuang   Hi-tech
公司的法定代表人               高庆寿
注册地址                       武汉市东湖新技术开发区武大园三路 8 号
注册地址的邮政编码
办公地址                       武汉市东湖开发区武大园三路 8 号国创集团办公楼
办公地址的邮政编码
公司网址                       www.guochuang.com.cn
电子信箱                       [e-mail]
二、联系人和联系方式
                                                     董事会秘书                              证券事务代表
姓名                           彭雅超
联系地址                       武汉市东湖开发区武大园三路 8 号国创集团办公楼
电话                           027-87617347
传真                           027-87617400
电子信箱                       [e-mail]
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称                     《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址           巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点                             董事会工作部
                                 湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
四、注册变更情况
组织机构代码                           91420000737132913D
公司上市以来主营业务的变化情况（如 公司上市以来主营业务为改性沥青的研发、生产与销售；2017 年，公司因重大资
有）                                   产重组，主营业务调整为改性沥青的研发、生产与销售和房地产中介服务。
历次控股股东的变更情况（如有）         无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址            武汉市武昌区东湖路 169 号
签字会计师姓名                  吴杰、钱小莹
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
       财务顾问名称             财务顾问办公地址              财务顾问主办人姓名                   持续督导期间
                         北京市朝阳区建国路 81 号华贸中                                  2017 年 10 月 24 日至 2018 年
中德证券有限责任公司                                      管仁昊、李金龙
                         心德意志大厦 22 层                                              12 月 31 日
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         2017 年            2016 年             本年比上年增减           2015 年
营业收入（元）                       2,551,463,712.32       624,994,261.92               308.24%           1,424,993.00
归属于上市公司股东的净利润（元）        43,185,386.73         5,216,431.83               727.87%          31,147,024.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                        31,232,674.89         2,635,976.29             1,084.86%          30,521,920.38
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）       259,423,378.06        27,074,700.47               858.18%         178,074,399.03
基本每股收益（元/股）                           0.080                 0.010              700.00%                    0.07
稀释每股收益（元/股）                           0.080                 0.010              700.00%                    0.07
加权平均净资产收益率                            2.42%                 0.68%                1.74%                   4.15%
                                       2017 年末          2016 年末           本年末比上年末增减        2015 年末
总资产（元）                         6,610,105,015.87     1,505,278,280.22               339.13%        1,824,315,452.53
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,789,109,610.47           777,994,070.43               515.57%         766,773,366.80
                               湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
                                                                                                            单位：元
                                       第一季度         第二季度              第三季度               第四季度
营业收入                               82,911,350.45     139,957,336.11       923,884,837.04        1,426,667,209.79
归属于上市公司股东的净利润             -9,088,319.84       4,203,400.34         39,844,945.91           8,225,360.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                       -9,102,697.34       3,782,240.83         31,516,026.67           5,037,104.73
益的净利润
经营活动产生的现金流量净额           -135,709,904.13      28,092,738.71         67,101,564.37         299,938,979.11
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                        项目                           2017 年金额        2016 年金额     2015 年金额       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                            -841,688.62      782,109.24     -510,777.97
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国
                                                          12,592,488.80    1,785,241.89    1,552,260.98
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                673,534.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                       1,121,766.32      445,984.41     -342,714.68
减：所得税影响额                                           1,592,279.04      432,880.00         73,708.64
     少数股东权益影响额（税后）                                1,110.15                            -43.95
合计                                                      11,952,711.84    2,580,455.54      625,103.64      --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
                              湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                              湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                     第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     报告期内，公司完成了收购深圳市云房网络科技有限公司的重大资产重组工作，成功切入了房地产中
介服务领域，未来公司将致力于成为全国房地产行业提供线上与线下（O2O）全渠道营销解决方案的房地
产互联网交易平台，并与改性沥青业务共同成为公司未来主营业务增长的双引擎。公司主营业务具体情况
如下：
     （一）沥青业务
     1、沥青业务概述
     公司自成立以来主要从事路面改性沥青系列产品的研发、生产及销售。公司产品主要用于高速公路、
国省道公路、城市主干道、机场跑道以及市政专用道路等工程的路面铺设、养护。公司产品的国内市场需
求主要来自于高速公路等基础设施新建项目和已经建成的公路、桥梁等基础设施的维护需求，公司的经营
对业务辐射半径内的高等级公路、桥梁及市政道路等基础设施新建项目规划及建设周期具有一定程度的依
赖性。
     在国际经济形势疲软的新常态下，沥青材料市场竞争愈加激烈，针对沥青材料行业资金大、利润薄、
回款慢、风险高的特点，公司积极调整优化客户结构，从单一的大比例的高速公路市场转向散客、市政、
高速并重模式改进，从“控成本、调结构、谋发展”等方面入手，推广高附加值产品，进行机构改革，强化“总
部中心模式+授权管理模式+审计监管模式”管控运营相结合的内部管控体系，加大回款力度，推动公司稳
步发展。
     2、沥青行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位
     第一、发展阶段。近年来沥青行业已经进入高度成熟期，行业进入壁垒越来越弱化，成为完全竞争性
行业，国际大型石油（化工）公司通过独资、合资、并购等方式加入国内改性沥青生产行业，加剧了国内
改性沥青市场的竞争；同时，国内规模较大，实力较为雄厚的专业沥青生产企业开始向全国扩张，进一步
加剧了行业的竞争。
     第二、周期性特点。沥青行业的行业周期性主要与交通道路建设和维护的周期性紧密度较高，因此公
司业务的发展也在一定程度上依赖于政府对交通道路建设的规划及建设。此外，随着高速公里建设量的逐
年递增，每年的养护工程量也随之增加。高等级公路和次等级公路的建设和养护，为沥青业务主要来源。
                          湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
    第三、行业地位。公司坚持秉承产业报国的理念，以做中国最好的改性沥青为企业目标，根据客户的
需求提供质量可靠，技术性能优越的改性沥青，取得了广大客户对公司产品及品牌的信赖，经过十余年的
创新和发展，公司已成为国内改性沥青行业的一流企业，也是全国研发、生产和销售高等级公路新材料专
业沥青的龙头企业之一。
    （二）房地产中介服务业务
    1、房地产中介服务业务概述
   公司全资子公司深圳云房是一家以O2O模式为核心的房地产中介服务提供商，以“互联网+”为主导，主
要从事新房代理、房屋经纪业务。深圳云房通过互联网平台进行客户流量与房源数据的导入、处理、分析，
将其对接至线下规模化的直营网络，实现对房地产中介业务各方诉求的有效撮合。通过线下专业、高效的
服务积累口碑和良好的声誉，同时积极引导客户了解和使用线上平台，提高线上平台的客户引流和数据导
入能力，由此形成良性循环，构筑深圳云房房地产互联网平台终端品牌商的核心竞争力。
                            湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
    近年来，深圳云房采用“深耕”与“扩张”并举的策略，一方面深耕深圳、上海、广州、北京、珠海、中
山、苏州、杭州、南京、青岛等重点城市，持续深化线下营销网点的广度与密度，进一步巩固在这些地区
的市场地位；另一方面在成都、武汉、昆明、烟台等部分二线城市及具有发展潜力的三、四线城市提前布
局，通过设立子、分公司等进行业务拓展。通过全方位的布局及品牌拓展，公司业绩迎来快速增长。
    2、房地产中介服务发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位
    第一、发展阶段。目前房地产中介服务业呈现快速发展期，具体可以细分为新房代理业务及房屋经纪
业务的发展。在新房代理业务的发展上，随着地产中介服务行业趋于成熟，中介服务机构凭借着多年累积
的客户资源优势，除了传统的新房代理公司外，还有线上线下相融合的经纪业务，新房代理销售模式在逐
步多样化；在房屋租赁的发展上，从世界范围来看，绝大多数国家在城镇化率超过70%之后，其增速开始
大幅下降，预计中国未来的城镇化进程会有所放缓，新房市场的增速会有所下降，存量二手房交易市场会
日趋活跃。
    第二、周期性特点。作为房地产行业的配套服务行业，新房代理销售模式逐步多样化其行业周期性与
房地产行业一样，呈现出周期性波动的规律，容易受到经济增长、城市化、人口数量结构、国家政策等的
影响，存在显著的季节性特征。通常来讲，房地产中介行业一般3-4年是一个周期，在这个周期里面，行业
将呈现“低谷期—加速复苏期—增速回落期”的状态。而在一个年度里面，行业一般下半年成交量较上半年
更为活跃，且存在“金九银十”的规律，即在九月、十月是房地产中介服务业业务增长的黄金期。
   第三、行业地位。公司的房地产中介服务业在珠三角区域的品牌影响力占据行业前三，在华南市场上
占据显著的优势地位。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
    主要资产                                           重大变化说明
                   公司以发行股份并支付现金相结合的方式向深圳市大田投资有限公司等 12 名法人共发行
股权资产           258,256,768.00 股股份购买其持有的深圳市云房网络科技有限公司 100%股权，同时非公开发行
                   226,012,433.00 股股份募集配套资金。
固定资产           无重大变化
无形资产           收购深圳市云房网络科技有限公司发生评估增值
在建工程           监利县成东工业园市政道路工程 PPP 项目
 商誉              收购深圳市云房网络科技有限公司溢价
 长期待摊费用      深圳市云房网络科技有限公司各城市实体门面装修费用
                              湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     公司目前沥青业务的研发、生产和销售方面，具有较好的技术优势、品牌优势、管理优势及质量优势；
在房地产中介服务业务方面，也建立了多元化、可协调的业务体系。渠道优势、品牌优势、管理优势等也
不断提升，两项主业的核心竞争力如下：
     （一）沥青业务板块
     1、市场地位与品牌优势。经过十余年的创新和发展，公司已成为国内改性沥青行业的一流企业。公
司一贯注重技术研发，根据客户需求提供质量可靠、技术性能优越的改性沥青产品，取得了广大客户对公
司产品及品牌的信赖，“国创”牌改性沥青已成为我国改性沥青的知名品牌，成为我国交通道路新材料领域
屈指可数的民族品牌之一。“国创”牌系列产品在我国“五纵七横”、“九纵十八横”国道主干线部分路段和全
国22个省市、市政建设的城市干道和高速公路重点工程上得到广泛应用。
     2、技术优势。公司自成立以来，一直被认定为高新技术企业。多年来公司通过自主创新、产学研结
合、引进吸收消化创新等多个途径不断积累技术优势。公司已拥有多项发明专利，公司的自主知识产权产
品涉及SBS改性沥青系列、乳化沥青及改性乳化沥青系列、抗反射裂缝沥青、胶粉沥青等道路材料的多个
领域。
     3、产品优势。先进的生产设备和科学的生产工艺保证了公司的产品质量，公司不仅可以提供同时满
足国内行业标准和美国AASHTO标准的SBS改性沥青，而且还可以提供高温性能达到PG-82，低温性能达
到PG-34的耐极端高温、极端低温和极端气候条件的特种SBS改性沥青。在道路工程检测方面，公司获得了
中国计量认证（CMA）资质，为公司开展对外检测、技术服务业务提供了良好的平台。
     4、灵活的产品供应模式。公司已在武汉、陕西、广西、四川建立四个生产基地，具有快速大规模生
产供应成品改性沥青的能力，产品主要辐射华中、华南、西北、西南等地区；公司拥有多台移动改性沥青
设备，可针对特殊项目和客户的实际，采用工厂化生产与现场改性两种生产方式，可满足不同区域公路建
设的特殊需要。
     5、稳定且经验丰富的管理团队。公司成立以来，公司董事会、监事会及高级管理人员整体保持稳定，
现任管理团队长期供职于公司内部，管理经验丰富，熟知行业发展动向。公司注重人才的内培外引，长期
的业务发展中培养了大批中层管理者，为公司未来发展的人才需求打下坚实基础。稳定且经验丰富的管理
                          湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
团队有利于公司的长远发展，在行业竞争中保持一定优势。
    （二）房地产中介服务业务板块
    1、建立了成熟的线上平台。深圳云房具有较强的创新能力，致力于打造成为全国房地产行业提供O2O
全渠道营销解决方案的房地产互联网交易平台，对房地产交易的各个环节进行服务。公司目前建立的楼盘
字典数据涵盖了结构数据、图片数据、基础数据和分析数据等，为提供精准化的运营服务创造价值。此外，
还拥有的盘客通、新盘通、经纪公司ERP、掌上Q房等IT系统，通过短信、微信一体化的智能成熟线上平
台给购房者、业务人员、业主提供精准服务，极大地促进了交易的效率，给予了房产交易参与主体的最佳
服务体验。
    2、形成了规模化的线下业务体系。公司目前已经在全国12个城市布局了上千间门店，经纪业务合作
人超过2万多人，在深圳、珠海、中山等地区市场占有率处于领先地位，同时还在上海、青岛、南京、杭
州等城市积极布局，稳步扩张，初步形成全国多区域、多城市的线下业务体系。
    3、拥有优秀的专业管理团队。公司吸引了众多行业内优秀管理人才加盟，目前主要的高管和核心人
员均有长期从事房地产行业经验，并且核心团队相对稳定形成了行之有效的管理特色，建立起与企业文化
相适应的团队优势。在人才储备方面，公司建立了规模相对稳定的人员体系，培养了一批适应行业发展和
企业文化的技术创新人才队伍，成为企业未来发展的重要竞争力所在。
      4、树立了良好的品牌和口碑。公司房地产中介服务业起步于深圳市场，目前公司拥有的“Q房网”
业务品牌，通过成功的项目和良好的服务质量赢得市场口碑、树立品牌效应，并在华南市场占据优势地位，
促进了公司房源及客源的不断扩大，并为公司各项业务快速发展提供了有力保障。
                                 湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                  第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
       报告期内，公司紧紧围绕“做强公司主营业务，积极寻求多元化发展，打造公司新的利润增长点”的战
略思想，成功完成了收购深圳市云房网络科技有限公司100%股权的重大资产重组，构建了公司改性沥青业
务与房地产中介服务业务双轮驱动的业务模式。报告期内，公司整体经营业绩大幅上升，主要是因为重组
标的深圳云房自2017年8月纳入公司合并报表范围。
       2017年度，公司实现营业收入2,573,420,733.39元，同比增长291.21%；实现营业利润65,301,889.66元，
同比增长435.51%；实现利润总额66,423,655.98元，同比增长360.46%；实现归属于上市公司股东的净利润
为43,185,386.73元，同比增长727.87%%；业绩增长的主要原因为深圳云房良好的经营业绩导致公司整体经
营业绩大幅上升。
       报告期末，公司财务状况良好，总资产6,610,105,015.87元，较年初增长339.13%；归属于上市公司股
东的所有者权益为4,789,109,610.47元，较年初增长515.57%%；归属于上市公司股东的每股净资产5.23元，
较年初增长192.18%%；总股本916,325,201.00元，较年初增长110.79%。主要是报告期内深圳云房纳入公司
合并报表范围，重大资产重组溢价收购深圳云房产生的商誉导致资产大幅增长，重大资产重组发行股份新
增股本导致总股本增幅较大。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
                                                                                                      单位：元
                                   2017 年                              2016 年
                                                                                                 同比增减
                          金额            占营业收入比重        金额           占营业收入比重
营业收入合计           2,551,463,712.32                100%   624,994,261.92             100%         308.24%
分行业
沥青                    932,186,620.60             36.54%     624,994,261.92           100.00%         49.15%
                                   湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
房地产中介服务           1,619,277,091.72               63.46%                 0.00            0.00%
分产品
改性沥青                   396,414,675.07               15.54%      222,313,680.01            35.57%            78.31%
重交沥青                   281,466,190.07               11.03%      306,574,903.58            49.05%            -8.19%
乳化沥青                     5,116,744.83               0.20%         9,613,861.02             1.54%           -46.78%
改性沥青加工                 5,765,778.20               0.23%         4,470,291.27             0.72%            28.98%
道路工程施工及养
                            43,632,097.64               1.71%        75,339,440.91            12.05%           -42.09%
护
其他产品                    20,337,031.46               0.80%         6,682,085.13             1.07%           204.35%
电子产品                   179,454,103.33               7.03%                  0.00            0.00%
房地产中介服务           1,619,277,091.72               63.46%                 0.00            0.00%
分地区
华中区                     479,698,985.48               18.80%      289,050,631.75            46.25%            65.96%
西北区                       6,496,859.84               0.25%        11,371,271.45             1.82%           -42.87%
西南区                     445,990,775.28               17.48%      324,572,358.72            51.93%            37.41%
华南区                   1,619,277,091.72               63.46%                 0.00            0.00%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
                                                                                                               单位：元
                                                                          营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本           毛利率
                                                                            同期增减        同期增减        期增减
分行业
沥青                 932,186,620.60   844,207,556.33             9.44%            49.15%         54.48%         -3.12%
房地产中介服务 1,619,277,091.72 1,384,588,502.14                 14.49%          100.00%        100.00%        100.00%
分产品
改性沥青             396,414,675.07   352,515,258.68             11.07%           78.31%         92.12%         -6.39%
重交沥青             281,466,190.07   267,475,047.46             4.97%            -8.19%         -8.21%          0.02%
房地产中介服务 1,619,277,091.72 1,396,383,415.37                 13.77%          100.00%        100.00%        100.00%
分地区
华中区               479,698,985.48   426,161,438.64             11.16%           65.96%         92.26%        -12.15%
西南区               445,990,775.28   411,258,779.47             7.79%            37.41%         30.47%          4.91%
华南区              1,619,277,091.72 1,396,383,415.37            13.77%
                                      湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
       行业分类                项目                 单位            2017 年              2016 年                同比增减
                      销售量               吨                          242,769.97              230,546.92               5.30%
沥青                  生产量               吨                          240,879.08              231,011.07               4.27%
                      库存量               吨                                805.01               2,695.9             -70.14%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
                                                                                                                      单位：元
                                                      2017 年                            2016 年
    行业分类               项目                                                                                     同比增减
                                             金额          占营业成本比重         金额         占营业成本比重
沥青                原材料                597,721,148.78            94.94% 447,268,265.52               91.95%         33.64%
沥青                人工工资                3,253,453.94             0.52%      3,874,618.36                0.80%     -16.03%
沥青                折旧                    8,904,512.92             1.41%     16,244,541.06                3.34%     -45.18%
沥青                能源                    9,641,962.09             1.53%      9,633,067.52                1.98%       0.09%
沥青                其他制造费用           10,042,264.41             1.60%      9,416,268.78                1.94%       6.65%
                                                                                                                      单位：元
                                                      2017 年                            2016 年
    产品分类               项目                                                                                     同比增减
                                             金额          占营业成本比重         金额         占营业成本比重
改性沥青            改性沥青              352,515,258.68            41.76% 183,482,685.82               33.70%          8.05%
重交沥青            重交沥青              267,475,047.46            31.68% 291,405,748.05               53.53%        -21.84%
乳化沥青            乳化沥青                4,375,427.54             0.52%      8,031,532.14                1.48%      -0.96%
改性沥青加工        改性沥青加工            5,197,608.46             0.62%      3,516,795.23                0.65%      -0.03%
道路工程施工及 道路工程施工及
                                           39,076,712.65             4.63%     57,963,960.85            10.65%         -6.02%
养护                养护
其他产品            其他产品                4,627,860.50             0.55%      2,077,898.71                0.38%       0.17%
                                    湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
电子产品            电子产品            170,939,641.04          20.25%            0.00            0.00%
说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
       2017年7月27日发生非同一控制下企业合并，以发行股份及现金支付相结合的方式收购深圳市云房网
络科技有限公司；2017年7月18日新设主体，名称为监利县国创市政建设管理有限公司；报告期内，上述
两家公司均纳入本期合并范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
     报告期内，公司因重大资产重组收购了深圳市云房网络科技有限公司，主营业务调整为改性沥青的研
发、生产与销售和房地产中介服务。深圳云房是一家以O2O模式为核心的房地产中介服务提供商，只要从
事新房代理、房屋经纪业务。深圳云房自2017年8月纳入公司合并报表范围，深圳云房良好的经营业绩导
致公司整体经营业绩大幅上升。
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）                                                                          437,619,105.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                      17.01%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例                                                              0.00%
公司前 5 大客户资料
    序号                   客户名称                       销售额（元）                   占年度销售总额比例
1          单位一                                                179,454,102.56                               6.97%
2          单位二                                                106,432,491.59                               4.14%
3          单位三                                                 71,072,288.56                               2.76%
4          单位四                                                 43,500,921.09                               1.69%
5          单位五                                                 37,159,301.20                               1.44%
合计                           --                                437,619,105.00                               17.01%
主要客户其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
注：公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控
制人和其他关联方在主要客户中无直接或间接权益。
                                      湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）                                                                         576,852,962.14
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                    26.94%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例                                                             2.98%
公司前 5 名供应商资料
    序号                    供应商名称                        采购额（元）               占年度采购总额比例
1          单位一                                                   190,767,833.50                             8.91%
2          单位二                                                   170,939,641.03                             7.98%
3          单位三                                                    81,124,229.39                             3.79%
4          单位四                                                    70,296,258.23                             3.28%
5          单位五                                                    63,725,000.00                             2.98%
合计                             --                                 576,852,962.14                            26.94%
主要供应商其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
注：单位五为湖北国创道路工程有限公司，与公司存在关联关系，湖北国创道路工程有限公司为公司控股股东国创高科实业
集团有限公司的全资子公司，公司董事高庆寿、高涛、郝立群为国创高科实业集团有限公司股东，从而间接拥有湖北国创道
路工程有限公司权益。除此之外，公司与其他主要客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、
持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在其他主要客户中无直接或间接权益。
3、费用
                                                                                                              单位：元
                     2017 年            2016 年         同比增减                     重大变动说明
销售费用             34,959,163.30      20,329,880.73      71.96% 主要是运费增加及深圳云房发生广告费
管理费用            190,428,755.28      43,871,825.83     334.06% 本期发生并购重组费用及将深圳云房纳入合并报表范围
财务费用             31,015,120.48      27,480,872.84      12.86%
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
       2017年房地产中介服务板块主要研发项目有：
       1、《大数据应用分析平台》项目旨在对公司现有的市场房价数据、成交数据、楼盘品质和运营管理
数据、线上业绩转化数据，学区房数据等提供基础数据的采集，清洗、格式化存储，计算分析、结果输出、
展示等方面的完整技术解决方案。随着集团数据规模呈不断增长，数据的存储需求猛增，现存数据存也在
分散、多元、多维的特点，缺乏统一有效数据管理体系。原有的数据工具和方法己无法满足发展的需要，
我们不仅需要一般的查询和报表工具，更需要的能够帮助从管理层、数据采集方、数据应用方从现有数据
                          湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
中提取出高质量数据分析平台。大数据应用分析平台项目在数据初级分析层面引入开源开工Spring batch、
Logstash结合kibana，解决数据的抽取及辑较为简单的分析需求。再进一步大数据架构上搭建包含hadoop、
mesos及spark三大框架，进而引入Spark Streaming和storm等流式数据处理工具，保证在数据处理的实效性、
容错性、语言环境多样性，在存储方面，采用高吞吐的HBASE存储和检索处理中的大量事实数据，结合oracle
基础库支持面向应用的结果数据的存储平台 。通过上述技术组合，形成了一套完整大数据应用分析平台。
截止目前已成功应用于房价信心指数、楼盘品质评分系统、楼盘运营管理系统、线上业绩转化漏斗分析、
学区房管理系统。实现了集团的数据商业价值最大化，为各项业务提供客观前沿的决策信息。
    2、《经纪人平台》项目是在现有基于PC业务体系基础上做了深化的移动化处理，各项核心业务已逐
渐迁移到APP端处理，经纪人可以随时随地处理各项业务甚至不再依赖PC端系统，在功能覆盖度、体验度、
效率方面均提升了一个台阶，满足了内外网一体化进程中，经纪人需要及时响应的目标，促进了客户意向
的达成。截止目前，整个平台完成了内外网一体化、带看线上线下打通、实勘升级等方面的提升，实现了
内网即外网以及真房源体系的目标，大大提升了经纪人主观能动性以及流程标准性，既保证了经纪人工作
效率的提升，也加强了Q房网在信息展现方面的友好度以及客户体验度，助力Q房网客户访问量以及电话
进线数据的提升。
    3、《Q房网用户端项目》通过2017年的布局规划，项目推出了像智能化搜索、房源成交、真房源排序
规则、查房价、小区户型图等重磅级项目，从用户搜索房源、到房源排序、再到历史房源成交大数据查看
等功能，大大提高了用户的买房卖房效率，并且将用户与经纪人更加紧密的做了串联，使得买房卖房的中
间流程更顺畅，提高用户的找房效率同时，对用户向经纪人的导流也做到了更直接的影响。而且全年实现
了内外网打通的目标，用户与经纪人平台无缝对接，买房卖房流程及房源变化数据一目了然，提升了用户
的找房体验及线上线上数据的同步实时性，极大巩固了Q房网领头羊的地位，让用户买得放心，卖得舒心。
    4、《Q房网移动项目》在2017年不仅对已有功能进行了大量优化，还上线了诸多新功能。在现有功
能方面，优化了二手房、租房、新房、写字楼的列表页和详情页，列表页到详情页的转化率相比之前提升
了50%，证明了易用性的极大提升。在新功能方面，上线了房价走势、地图找房、学区房、地铁房等强大
功能，覆盖用户找房的各种场景，为客户提供了周到的线上找房服务。作为Q房网流量大户，Q房网移动
站在2017年也处于蓬勃发展之中。Q房网移动站与Q房网App同为移动端的重量级产品，也是互相支持、互
相发展的关系。移动站不仅直接为线下创造进线，也承担着为App筛选客户、转移客户到App平台上的责
任。与此同时，公司紧跟时代变化，早在2017年初即上线微信小程序，经过1年的运作，在流量转化方面
已位居各个渠道之首。整体而言，整个项目获得极大成功，在客户流量方面提升明显，为公司带来巨大的
经济效益。
                          湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
    5、《新房业务系统》项目在2017年核心建设目标是围绕公司“深化O2O运营模式落地、大数据应用、
产品移动化”的大战略目标，结合公司新房业务快速发展的特性而规划，主要从“提升业务管理效率、提供
大数据决策依据、交易过程可视化、优化用户体验等方面对新房系统进行全面升级改造。大幅度提升公司
新房业务的管理效率，开启新房业务大数据分析决策的新篇章，提高内外联经纪人对代理分销业务的参与
度和工作效率，为提升公司新房代理分销业务的核心竞争力奠定基础。《交易财务项目》在2017年主要跟
随房地产市场变化，为保证公司的核心竞争力，
    6、《交易财务项目》在2017年主要跟随房地产市场变化，为保证公司的核心竞争力，系统灵活应对
调整。变化的主要目的有，增加前线人员与公司粘性、简化后台人员工作节省人工成本。围绕这一方向打
通了二三级联动业务、增加了跨城市成交业务、优化了提成计算方案、为财务中心打造标准的中台系统提
供了有力的支撑等；同时在移动化、系统架构方面也取得长足进步；随着系统的升级改造后台人员也得到
了精简，前线人员的离职和入职都已良性发展；随着移动化的出现部分工作也脱离了时间地点的约束；在
底层架构方面，代码的不定期重构，对系统的可维护、扩展方向做出了突出的贡献也为系统的后续升级奠
定了基础。系统的升级改造大大优化的人员结构，提高了效率节省了成本，为集团发展提供了坚实可靠的
支持。
    2017年沥青板块研发项目主要有：
    1、《环境友好型路面降噪技术及材料研究》项目为湖北省技术创新重大项目，项目结合我国道路交
通噪声实际情况，开展探究路面噪声产生机理及检测方法、低噪声沥青路面材料及混合料设计、降噪路面
结构设计及施工工艺等研究内容，实现减少噪声污染对城市环境的影响。项目目前已提出了路面噪声的检
测方法，开发了一种高韧高粘降噪沥青结合料，并针对新建结构层以及加铺层两种应用方向，设计了两种
降噪路面结构形式。项目将通过路面降噪新技术，促进国内环境友好型绿色交通建设，显著降低轮胎—路
面接触噪声5dB以上，缓解交通噪声对道路沿线居民生活的影响；通过铺筑降噪路面，减少降噪屏障和绿
化带设置，降低公路建设成本。
    2、《自修复沥青混凝土路面工程化研究及应用》项目为湖北省技术创新重大项目，项目结合我国公
路沥青混凝土路面现状，通过国内外研究现状分析、相关理论分析、室内外试验研究以及试验路验证等，
重点探讨沥青材料和导电材料的优化设计，并建立一整套完善的沥青混凝土自修复性能的评价体系，同时
深入研究沥青混凝土的自修复时机，提出自修复沥青混凝土的科学设计方法。将对填补我国沥青混凝土自
修复技术方面的空白，延长沥青路面的使用寿命，具有重要的理论和现实意义。
    3、《彩色透水路面应用技术研究》项目在项目“高性能彩色沥青混合料研究”基础之上开展，应用高性
能彩色沥青设计性能优异的彩色沥青透水路面结构。项目设计的透水彩色沥青混合料结构，透水效果好，
有利于雨水快速渗透，缓解城市内涝灾害；并能起到美化环境提高行车舒适度的作用，同时其路用性能良
                              湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
好，能保持较长的使用寿命，避免了反复维修产生的费用；对我国海绵城市建设，修复和促进城市自然生
态和谐共处有明显的效果。目前该项目基本完成，完成原材料的选取和脱色沥青生产配比优选，完成彩色
透水沥青混合料性能研究及彩色沥青的分级标准制定。随着海绵城市的提出，中央财政对海绵城市建设试
点给予专项资金补助，各地对彩色透水沥青路面有一定应用需求，该项目开发将为公路带来良好的经济效
益。
     4、《废橡胶粉在高性能环保型改性沥青中应用技术研究》项目是在公司已有的橡胶沥青技术基础上
开展。研发中心近几年在废橡胶粉的开发应用上取得了较好的成绩，2010年成功研制出橡胶粉改性沥青设
备，并完成“橡胶粉改性沥青成套技术设备研究与应用”项目，投资估算总价值达3000万元，主要用于橡胶
粉改性沥青加工装置的建设。截至目前，自主研制的橡胶粉改性沥青设备已成功用于武汉爱康沥青混凝土
有限公司、四川国创的规模化生产；同时，橡胶粉改性沥青成套技术近几年在湖北武麻高速公路、湖南常
德芙蓉北路、滨湖西路和陕西西咸北环等众多项目中成功应用。为响应国家建设环境友好型社会需求，研
发中心围绕公路交通节能与环保技术及装备这一研发方向，继续进行废橡胶粉利用技术研究开发，目前开
展该项目，从提高废橡胶粉利用率和改性沥青性能方向出发，为加强废橡胶粉在公路交通中利用技术水平
贡献一份力量。
公司研发投入情况
                                           2017 年                   2016 年             变动比例
研发人员数量（人）                                        173                       24          620.83%
研发人员数量占比                                       2.37%                     8.63%              -6.26%
研发投入金额（元）                              46,668,995.24            9,662,138.24           383.01%
研发投入占营业收入比例                                 1.83%                     1.55%              0.28%
研发投入资本化的金额（元）                      23,284,603.77                     0.00
资本化研发投入占研发投入的比例                         49.89%                    0.00%
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
√ 适用 □ 不适用
   本年收购深圳云房，合并范围增加。深圳云房发生的研发投入较大，导致研发投入总额大幅提升。
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
√ 适用 □ 不适用
       本年收购深圳云房，合并范围增加。深圳云房发生的研发投入较大，研发投入中资本化部分主要是
用于募投项目深圳云房云房源大数据运营平台建设项目，该项目本年正式立项进入开发阶段，满足资本化
条件。
                                湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
5、现金流
                                                                                                         单位：元
             项目                         2017 年                   2016 年                  同比增减
经营活动现金流入小计                       2,919,379,219.67             935,078,260.14                   212.21%
经营活动现金流出小计                       2,659,955,841.61             908,003,559.67                   192.95%
经营活动产生的现金流量净额                   259,423,378.06                 27,074,700.47                858.18%
投资活动现金流入小计                         794,655,403.53                 29,950,842.93               2,553.20%
投资活动现金流出小计                       2,030,987,538.92                 14,015,428.65           14,391.08%
投资活动产生的现金流量净额                 -1,236,332,135.39                15,935,414.28           -7,858.39%
筹资活动现金流入小计                       2,342,763,182.50             302,755,000.00                   673.81%
筹资活动现金流出小计                         801,109,312.14             351,449,578.00                   127.94%
筹资活动产生的现金流量净额                 1,541,653,870.36                 -48,694,578.00              3,265.97%
现金及现金等价物净增加额                     564,745,113.03                  -1,549,083.80          36,556.72%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动产生的现金流量净额同比增加858.18%，主要是本期将深圳云房纳入合并报表范围。
2、投资活动产生的现金流量净额同比减少7858.39%，主要是本期收购深圳云房支付现金对价。
3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加3265.97%，主要是本期非公开发行226,012,433.00股股份募集配
套资金。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位：元
                        金额           占利润总额比例               形成原因说明             是否具有可持续性
投资收益                 673,534.53              1.01% 主要是理财产品收益                    否
公允价值变动损益                0.00             0.00%
资产减值               20,528,114.05           30.90% 主要是坏账计提以及可供出售金融资产减值 否
营业外收入              1,745,120.71             2.63% 主要是与日常活动无关的政府补助收入    否
营业外支出               623,354.39              0.94% 主要是违约金、罚款、捐赠和其他支出    否
其他收益               12,592,488.80           18.96% 主要是与日常活动有关的政府补助收入     否
资产处置收益             -841,688.62            -1.27% 主要是固定资产处置损益                否
                                       湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
                                                                                                                           单位：元
                           2017 年末                        2016 年末
                                                                                  比重增减                  重大变动说明
                    金额          占总资产比例       金额         占总资产比例
                                                                                                 本期收到募集资金及将深圳云房
货币资金      1,060,484,446.12            16.04% 298,989,030.23         19.86%          -3.82%
                                                                                                 纳入合并报表范围
                                                                                                 本期将深圳云房纳入合并报表范
应收账款        514,852,543.58             7.79% 322,180,844.39         21.40%      -13.61%
                                                                                                 围
                                                                                                 采购增加及将深圳云房纳入合并
存货            162,035,742.81             2.45% 59,251,235.27           3.94%          -1.49%
                                                                                                 报表范围
                                                                                                 本期将深圳云房纳入合并报表范
固定资产        154,005,967.51             2.33% 124,981,936.04          8.30%          -5.97%
                                                                                                 围
                                                                                                 本期新增监利县成东工业园市政
在建工程         63,725,000.00             0.96%                                        0.96%
                                                                                                 道路工程 PPP 项目
                                                                                                 借款增加及将深圳云房纳入合并
短期借款        491,500,000.00             7.44% 146,000,000.00          9.70%          -2.26%
                                                                                                 报表范围
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
       本期末所有权收到限制的资产为243,616,600.87，其中货币资金214,543,386.99元，应收账款
29,073,213.88元。
       1、货币资金为汇票承兑保证金110,439,940.37元，保函保证金1,379,452.23元，信用证保证金3,608,996.40
元，监管货币资金99,114,997.99元。
       2、应收账款是本公司向中国银行武汉武昌支行办理的商业发票贴现业务借款所产生。
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
           报告期投资额（元）                       上年同期投资额（元）                                变动幅度
                           4,025,422,500.00                                      0.00                                      100.00%
                                    湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位：元
                                                             截至资
被投资                                                       产负债                                          披露日 披露索
       主要业 投资方 投资金 持股比 资金来        投资期 产品                          预计     本期投 是否涉
公司名                                    合作方             表日的                                          期（如 引（如
         务     式     额     例     源            限   类型                          收益     资盈亏   诉
  称                                                         进展情                                            有） 有）
                                                               况
                                                                                                                          《发行
                                                                                                                          股份及
                                                                                                                          支付现
                                                                                                                          金购买
                                                                                                                          资产并
                                                                                                                          募集配
                                                                                                                          套资金
深圳市                                                                                                                    暨关联
                                            发行股                                                                        交易实
云房网 房地产            3,800,0                                                      257,50                   2017 年
                                   100.00 份并配                             已完成            271,979,                   施情况
络科技 中介服 收购       00,000.                     无       长期    股权            0,000.              否   10 月 20   暨新增
                                       % 套募集                              过户               500.00
有限公 务                    00                                                          00                    日         股份上
                                            资金                                                                          市公告
司
                                                                                                                          书》披
                                                                                                                          露于巨
                                                                                                                          潮资讯
                                                                                                                          网
                                                                                                                          （http://
                                                                                                                          www.cn
                                                                                                                          info.co
                                                                                                                          m.cn）
                                                                                                                          《关于
                                                                                                                          使用募
                                                                                                                          集资金
                                                                                                                          对全资
深圳市                                                                                                                    子公司
云房网 房地产            170,14                                                                                2017 年    增资的
                                   100.00 募集资                             已完成                                       公告》
络科技 中介服 增资       0,000.0                     无       长期    股权              0.00       0.00 否     12 月 15
                                       %金                                   过户                                         披露于
有限公 务                     0                                                                                日         巨潮资
司                                                                                                                        讯网
                                                                                                                          （http://
                                                                                                                          www.cn
                                                                                                                          info.co
                                                                                                                          m.cn）
                                                     监利县                                                               《关于
         监利县
                                                                                                                          对外投
         城东工                                      丰源城                                                               资设立
         业园区                                      市投资                                                               项目公
监利县                                                                                                                    司暨关
         市政道                                      开发有
国创市                                                                                                         2017 年    联交易
         路工程          55,282,            自有资 限责任                                      -19,839.                   的公
政建设            新设             81.00%                     15 年   股权 已设立       0.00              否   04 月 29
         PPP 项          500.00             金       公司、                                         22                    告》披
管理有                                                                                                         日         露于巨
         目的投                                      湖北国
限公司                                                                                                                    潮资讯
         资、建                                      创道路                                                               网
         设、运                                      工程有                                                               （http://
                                                                                                                          www.cn
         营维护                                      限公司
                                                                                                                          info.co
                                         湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
          和管理                                                                                                                           m.cn）
          及移交
                              4,025,4                                                             257,50
                                                                                                            271,959,
合计        --          --    22,500.     --      --       --       --         --        --        0,000.                 --        --       --
                                                                                                             660.78
                                   00
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                         单位：万元
                                                                  报告期内 累计变更 累计变更                               尚未使用
                                         本期已使 已累计使                                                    尚未使用                   闲置两年
                             募集资金                             变更用途 用途的募 用途的募                               募集资金
募集年份 募集方式                        用募集资 用募集资                                                    募集资金                   以上募集
                               总额                               的募集资 集资金总 集资金总                               用途及去
                                         金总额        金总额                                                   总额                     资金金额
                                                                  金总额            额            额比例                       向
            非公开发
2017 年                        181,714     163,660      163,660            0                  0     0.00%        18,054 存放专户
            行
合计               --          181,714     163,660      163,660            0                  0     0.00%        18,054        --
                                                       募集资金总体使用情况说明
    根据公司 2016 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第十七次会议决议、2017 年 2 月 6 日召开的 2017 年第二次临时股东
大会决议、2017 年 7 月 17 日召开的第五届董事会第二十四次会议决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北国创
高新材料股份有限公司向深圳市大田投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1171 号）
核准，本次非公开发行股票的发行数量为不超过 226,012,433 股。本公司由主承销商中德证券有限责任公司于 2017 年 9 月
25 日向特定投资者非公开发行 A 股普通股股票 226,012,433 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 8.04 元，股款以
人民币现金缴足。截至 2017 年 9 月 25 日止，非公开发行 A 股股票募集资金总额计为人民币 1,817,140,000.00 元。上述募
集资金总额扣除承销费用人民币 24,000,000.00 元后，本公司收到募集资金人民币 1,793,140,000.00 元，非公开发行 A 股股
票实际募集资金净额为人民币 1,793,140,000.00              元（以下简称“募集资金”）。
    截至 2017 年 12 月 31 日，A 股普通股非公开发行募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费支出共计人民币
161,397.91 元。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司 2017 年度使用募集资金人民币 1,636,600,000.00 元，其中支付交易对价
1,607,400,000.00 元，支付中介机构费用 29,200,000.00 元，尚未使用募集资金余额人民币 180,701,397.91 元（含募集资金银
行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。
                                   湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位：万元
                       是否已变                                              截至期末 项目达到                         项目可行
                                  募集资金 调整后投               截至期末                         本报告期
承诺投资项目和超募      更项目                         本报告期              投资进度 预定可使                是否达到 性是否发
                                  承诺投资 资总额                 累计投入                         实现的效
       资金投向        (含部分                         投入金额               (3)＝     用状态日              预计效益 生重大变
                                    总额      (1)                 金额(2)                            益
                        变更)                                                 (2)/(1)        期                             化
承诺投资项目
1. 支付深圳云房交易
                       否          160,740   160,740    160,740    160,740 100.00%                            不适用   否
现金对价
2.支付中介机构服务
                       否            3,960     3,960      2,920      2,920    73.74%                          不适用   否
费用
3.深圳云房云房源大                                                                      2018 年
数据运营平台建设项 否               17,014    17,014                                    12 月 31              不适用   否
目                                                                                      日
承诺投资项目小计            --     181,714   181,714    163,660    163,660      --           --                  --         --
超募资金投向
无
合计                        --     181,714   181,714    163,660    163,660      --           --           0      --         --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
                       不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
                       不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
                       不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
                       不适用
施方式调整情况
                       适用
募集资金投资项目先 2018 年 2 月 13 日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的 4,063.15 万元自筹资
期投入及置换情况   金进行了置换。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 2 月 13 日出具的
                       众环专字（2017）011421 号专项报告鉴证。
用闲置募集资金暂时
                       不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 适用
金结余的金额及原因 募集资金分年度实施，尚在使用年度之内，因此募集资金尚未使用完毕
                                 湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
尚未使用的募集资金
                     不适用
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                 单位：元
                                   注册资
  公司名称   公司类型 主要业务                 总资产          净资产        营业收入        营业利润          净利润
                                       本
广西国创道
                     改性沥青生 1100000                      172,991,854.6 433,095,478.2
路材料有限 子公司                           243,647,952.16                                   1,826,752.44    1,673,676.18
                     产与销售     00                                    6
公司
陕西国创沥
                     改性沥青生 1000000
青材料有限 子公司                            21,965,769.55    1,680,037.91 11,942,655.14     -5,526,248.55   -6,773,049.65
                     产与销售     0
公司
四川国创兴
                     改性沥青生 5000000                                     106,084,853.7
路沥青材料 子公司                           149,467,730.60 34,236,274.99                    -12,729,756.11 -21,922,382.81
                     产与销售     0
有限公司
湖北国创道
                     道路养护施 5000000
路材料技术 子公司                           139,209,669.75 76,933,717.83 43,632,097.64        -630,869.54     -484,007.17
                     工
有限公司
武汉市江夏 子公司    小额贷款业 2000000 242,893,259.21 228,064,601.4 29,228,121.07            -162,439.10    2,253,501.56
                                 湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
区尚泽小额          务            00
贷款有限责
任公司
湖北国创公
                    公路工程检 3000000
路工程检测 子公司                           26,150,646.39 26,150,646.39    4,368.93    -1,840,099.69   -2,131,716.79
                    测
有限公司
监利县国创
                    市政道路工 6825000
市政建设管 子公司                           91,225,507.14 68,225,507.14        0.00       -32,657.15     -24,492.86
                    程
理有限公司
深圳市云房
                    房地产相关 2000000 1,667,236,921.4 842,226,006.7 1,619,277,091
网络科技有 子公司                                                                     102,782,086.78 95,006,092.53
                    服务          00                   6             1          .72
限公司
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
     1、全资子公司深圳云房本报告期被纳入公司合并范围，经营业绩较好，未来预期获利能力良好。
     2、全资子公司四川国创公司本报告期业绩亏损，主要是本年销量下降，产品售价下跌，销售收入下
降，产品生产成本高。
     3、全资子公司广西国创公司本报告期业绩增长，主要是本年销售合同增加，销售收入增长，净利润
有较大增长。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
     （一）2017年公司发展战略和经营计划的进展情况回顾
     2017年全国经济形势运行平稳，经济结构不断优化，新旧动能转换加速，总体上呈现“稳中向好”的态
势。公司积极把握发展机遇，贯彻实施公司“双轮驱动”的多元化发展战略，成功收购了深圳市云房网络科
技有限公司，进军房地产中介服务业，公司整体实力得到进一步提升。公司董事会紧紧围绕2017年公司发
展战略和全年经营目标，在报告期内完成以下工作：
     1、沥青业务板块
     报告期内，面对疲软的沥青市场及各项不利因素，公司采取有效措施，积极应对，取得了较好的成效。
    （1）以调整促提升，积极发掘潜在优质客户。2017年高速公路项目少、中标难、竞争激烈，公司认真
                          湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
开展细化市场研究，调整客户结构，积极发掘了一批市政、拌合站及零散户等优质客户，保证了客户来源。
此外，为应对沥青业务利润空间缩减的困境，公司加快调整产品结构步伐，加大附加值更高的小产品沥青
的研发力度，优化了原材料、生产工艺、设备等环节，制定了“定型、定标、定价”体系，有效提升了公司
小产品沥青的销售业绩。
   （2）以创新促突破，持续加大产品研发投入。2017年，公司着力完善产学研相结合的生产创新体系，
以客户需求为导向进行产品的研发并提供技术服务，在优化原有产品性能、降低生产成本的基础上，加大
推进新产品、新工艺、新技术的研发力度，环境友好型路面降噪技术及材料、自修复沥青混凝土路面工程
化、彩色沥青路面应用、水性环氧沥青桥面防水粘结层等产品及技术研发均取得突破，获得发明专利授权
3项。
   （3）以管控促安全，降低公司生产经营风险。报告期内，公司积极推进经营管理的信息化、精细化和
标准化。在资金管控方面，面对日益激烈的市场竞争，为提高公司资金使用效率，减少坏账、呆账，公司
定期对现有客户和新客户的资金、回款等情况进行信用评估，适度的舍弃一些对公司价值贡献不大、信用
不好的客户，降低资金回收风险；在资金需求上，结合市场实际，积极调整融资方式，降低公司融资成本；
在安全生产方面，以安全生产为基础，全方位抓好安全管理，确保各生产基地、施工现场的各项工作在安
全前提下开展，做到了全年无安全事故发生，有效的降低了公司经营风险。
   （4）以整合促效益，有效降低公司运营成本。报告期内公司对库区资源进行有效整合，提高库区利用
率，力求实现综合效益最大化。针对2017年沥青及SBS市场价格波动大的特点，公司根据当月需求计划，
严格统筹原材料的采购，同时拓展采购渠道，在保证原材料正常供应的前提下实现低库存，降低公司运营
成本。
    2、房地产中介服务业务板块
    2017年度，国内房地市场产延续了2016年下半年以来严格的监管政策，全国各地房地产调控政策频出，
一线城市、二线城市包括部分三线城市，经历了“限购、限贷、限价、限售”到“租售并举”等剧烈的政策和
市场变化，对房地产市场产生了深远的影响。面对复杂的市场变化，公司克难攻坚，及时调整经营策略，
逆势超额完成了板块年度目标。
   （1）发挥市场联动优势，调整营销目标。报告期内，公司积极关注房地产政策走向，加强市场和政策
研究，根据政府对房地产市场的调控节奏，对全年的营销目标进行了预调整，同时对各地区的住房需求进
行细分研究，根据不同区域发展的不平衡性和差异性，分区域、分业务的执行差异化的营销策略，找突破、
补短板、强基础、增后劲，成功的发挥了二三级市场的联动优势，力保全年业绩超额完成。
   （2）加强公司平台建设，致力楼盘精耕。楼盘精耕是房地产中介为客户提供服务，抢占市场份额的基
础。报告期内，公司依据买房需求及市场动态，推进楼盘精耕，旨在打造中国房地产中介的MLS（多重上
                          湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
市服务系统）。在平台建设上，公司坚持“平台模式+智能模式+资本平台”的创新之路，并持续对O2O模式
的带看、委托、运营管理、基础量化报表等产品进行了升级，提升了系统平台功能，为2017年业绩完成提
供了有力的技术支撑。
   （3）围绕经营目标，优化企业财务管理。报告期内，公司围绕本年度的经营目标，通过会计核算、资
金使用、项目申报三方面的精细化管理，提高了公司会计核算流程的标准化和信息化水平、提高了资金使
用效率，此外公司还通过了双软资质审核及高新技术企业的续评，得到了有关主管部门的政策支持，为公
司业务发展提供了保障。
   （4）夯实内部管理，加速公司重组融合。2017年为公司与深圳市云房网络科技有限公司重大资产重组
交易完成的第一年，为了完善重组后的治理体系，发挥公司沥青业务板块与房地产中介服务业务板块双轮
驱动的效果，公司完善了内部治理架构，对深圳云房的工作制度、工作流程进行了全面梳理，并制定了相
关的职责权限和公司运作规则，使其在事项审议上符合上市公司的信息披露程序；在财务管理上，公司对
深圳云房财务制度体系、会计核算体系等实行统一管理和监控，加强风险控制团队的建设以及内部审计制
度，并将深圳云房纳入上市公司统一财务管理体系；在文化建设上，公司结合自身与深圳云房的实际情况，
展开丰富多样的文化活动，加速推进了重组企业间的文化理念融合、确保公司规范、有序、高效地运转。
    （二）2018年展望
   1、行业竞争格局和发展趋势
   （1）行业竞争格局
    A、沥青行业竞争格局
    改性沥青行业属于资本密集型和技术密集型行业，市场存在一定的准入门槛，国内从事改性沥青研究、
推广并顺利进入产业化阶段企业数量不多，前期引进国外技术设备的企业，多数也随着产业更新升级及缺
乏自主研发能力而逐渐失去竞争力。此外，近年来随着国内公路招标材料市场已经走向规范化，整个市场
已经摆脱了低价竞争和无序发展的格局，市场化程度也越来越高，产品品牌、质量、技术服务能力成为行
业竞争的关键因素。同时，随着国内市场的放开，改性沥青产品的竞争也日趋国际化，并出现向大厂商集
中的趋势。与实力雄厚的跨国公司相比，我国国内改性沥青企业的资金实力、产业规模、品牌影响力都亟
待提升。
    目前公司的主要竞争对手分为三类：
    一是国际大型石油化工公司，包括壳牌、韩国SK、泰普克等，国际厂商具有资本雄厚、品牌市场影响
力强、技术相对全面、创新能力强等优点，但由于中国国内道路情况复杂，对于改性沥青产品需求主体复
杂、产品需求层次多，在实行产品差别化和适应性方面相对薄弱；
    二是国内大型石油化工公司，主要是中石油、中石化、中海油的附属沥青加工企业，改性沥青业务一
                          湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
般并非大型石化企业的主业，对客户的多样化、差异化需求难以及时快速响应，难以较好满足中小客户对
沥青产品质量、技术、服务等方面的具体要求；
    三是国内改性沥青生产厂家，包括厦门华特集团、宝利沥青、浙江兰亭高科等，这些厂商的竞争优势
在于对改性沥青业务投入资源较多，形成一定的市场占有率，部分公司拥有自主研发的核心技术和高端产
品，但也存在资金短缺，融资渠道单一等问题，亟需融资以进行业务扩张，以提高市场竞争力。
    B、房地产中介服务业竞争格局
    目前房地产中介服务业是完全市场竞争性行业，行业主管机构主要着重于调整政策的制订及规范性监
管，行业自律组织着重于从制度建设、资质管理业标准制定等角度促进行业规范运营。目前公司的主要竞
争对手分为两类：
    一是线上房产资讯平台。主要的代表企业有搜房网、安居客、三六五网等，上述资讯类中介公司起步
早，影响大，经济实力比较雄厚。
   二是线下代理和经纪业务为主的公司。主要的代表企业有链家地产、世联行。链家地产是从事于地产
中介业务为核心全国发展的房地产综合性服务商，业务范围涉及房屋代理、房屋出售、房屋租赁、房地产
投资咨询等，是目前房地产中介服务业的主要竞争者；世联行业务主要包括房地产交易服务、资产管理服
务、“互联网+”业务等板块，目前，世联行的业务已覆盖全国30多个省、市、自治区，布局达160余个城市，
也是公司的主要竞争对手之一。
    （2）市场前景
    A、沥青行业发展趋势
    公司所生产的改性沥青系列产品，产能需求主要存在于高速公路等城市基础设施建设领域，即新建高
等级公路的需求和原有公路的升级改造及维修养护。目前在国内高等级公路新建需求方面，虽然我国经济
总量已经跻身世界前列，但高速公路等高等级公路发展水平却与世界发达国家存在一定差距。根据《2015
年交通运输行业发展统计公报》，我国2015年底高速公路里程12.35万公里，占全国公路总里程比例仅为
2.7%，该比例远远低于发达国家，有较大的发展空间；在对原有公路的升级改造及维修养护方面，随着高
速公路建设量的逐年递增，每年的养护工程量也随之增加，目前我国已建成的大部分高速公路设计寿命为
15-20年，但由于超载、使用保养不当，有些路段实际使用5-7年后，甚至更短的时间内就出现开裂、泛油、
剥落、严重车辙等问题，高等级公路和次等级公路的保养维护，尤其是路面保养维护是未来改性沥青行业
的重要需求来源。总体而言，随着国民经济总体保持“中高速”稳定发展，以改性沥青为代表的高端沥青产
品仍然存在着较好的发展前景。
    B、房地产中介服务业发展趋势
    房地产中介服务行业的发展与国民经济发展关联密切，宏观经济的长期稳定，将支撑房地产中介服务
                            湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
行业的健康发展。随着中央“房住不炒”理念的确定和“租售同权”改革的推进，国内房地产业将逐步步入中
期性结构调整，房地产市场将逐步从增量市场主导向存量市场主导的演变，存量交易服务比重也将不断提
升。同时，随着房价的上涨及热点城市限购越来越严格，具备购房能力的人将慢慢变少，房地产市场将由
原来购买为主的市场逐步进入到购租并举的市场。房地产租赁以及后续的资产管理服务、长租公寓、短租
等服务将成为房地产中介服务行业关注的热点，房地产中介服务将在这一发展趋势中担任着重要角色。
    2、可能面临的风险因素
    （1）多元化经营风险。报告期内，公司完成了重大资产重组事项，实现了沥青业务与房产中介服务
业务双主业共同发展。为了公司的可持续发展，将进行从业务、战略、管理、企业文化等方面进行一系列
的业务整合，但若这些整合计划不能取得预期效果，将导致公司经营决策效率降低，营运成本上升等，从
而将影响公司发展战略目标的实现。
    对策：为管理业务整合风险，公司将积极巩固深圳市云房网络科技有限公司原有的经营管理团队，并
通过制度梳理与建设、强化沟通机制等方式，持续推进已有的整合计划。同时，公司还将按照市场变化情
况，适时调整战略目标、业务开展和业务整合计划，保障整合的顺利实施。
    （2）产业政策变动风险。近年来，为了促进房地产市场健康、平稳、有序地发展，各地政府根据房
地产市场的实际情况，有针对性地出台了限购、限贷等政策，对土地及商品房销售等环节进行调控。房地
产产业政策的变化将极大影响到公司房地产中介服务行业业务的发展。若不能适应宏观经济形势及政策导
向的变化，将对公司房地产中介服务业板块的经营管理和未来发展产生不利影响。
    对策：公司将不断加强对行业政策的研究，密切关注市场信息，及时把握市场走势，提前了解客户需
求，抢占市场先机，扩大公司业务覆盖面。
    （3）行业周期性与业务季节性波动风险。公司沥青业务对业务辐射半径内的高等级公路、桥梁及市
政道路等基础设施新建项目规划及建设周期具有一定程度的依耐性。改性沥青主要用于公路路面铺设，受
天气等客观因素影响，公路工程特别是公路路面施工存在明显的季节性：在南方地区，雨季之后，属于公
路路面施工旺季，雨季来临时至雨季结束时，属于淡季；在北方地区，除雨季之外，冬季气温较低土地结
冻时，也属于淡季。
    房地产中介服务行业的发展受到宏观经济发展、人口、政治、社会、文化、法律制度、传统习俗等多
种因素的影响，短周期主要受利率、抵押贷首付比、税收、土地政策等政策影响，长周期主要受经济增长、
城市化、人口数量和结构等影响。房地产中介服务行业也存在显著的季节性特征。通常来讲，房地产行业
下半年成交量较上半年更为活跃，且在行业内存在“金九银十”的规律。
    对策：公司沥青业务板块将加大市政、零散客户的开发，加快沥青小产品的推广，同时在全国进行合
                          湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
理布局；公司将积极发展住房租赁业务，打通房地产中介服务产业链上下游，构建“新房——二手房——
租赁”住宅消费生态，培育公司新的业绩增长点，提高公司抵御市场风险能力，有效降低行业周期性与业
务季节性风险。
    （4）业绩承诺无法实现的风险。交易对方已就深圳云房2016年-2019年的经营业绩作出业绩承诺，2016、
2017年经营业绩已完成，但是受到宏观经济环境的变化、房地产上下游行业的波动、市场竞争加剧等因素
影响，如深圳云房未能根据市场情况及时调整经营策略，保持自身竞争优势，可能导致深圳云房面临未来
经营业绩无法达到预期的风险，导致重组形成的商誉面临减值风险。
    对策：公司将采取积极措施进一步激励深圳云房经营层勤勉履职；进一步整合管理，促进优势互补；
进一步加大支持力度，提升深圳云房整体经营实力和抗风险能力。
    （5）人才流失风险。拥有经验丰富的管理团队和研发团队，是保持公司核心竞争力的关键所在。面
对激烈的市场竞争及公司重组完成后的整合管理，如何控制保持核心团队的人才流失的风险，是目前公司
所需要重点关注的。
    对策：本次交易完成后，公司将进一步加强核心团队建设，建立健全人才培养制度，营造人才快速成
长与发展的良好氛围，推进有效的绩效管理体系，强化团队人文关怀等措施，保障公司的活力和竞争力，
减少人才流失风险。
    （6）原材料价格波动的风险。因沥青价格波动较大，沥青采购成本受国际原油价格的影响，如公司
产品的调价机制无法与原材料的上涨匹配时，将增加公司成本控制的难度和公司的经营风险。
    对策：密切关注国际原油价格的波动，加强与国内外石油石化巨头的战略合作，确保公司长期稳定的
原材料供应渠道；同时，利用公司的资金、市场、库容等优势，加强淡季原材料储备，降低公司原材料价
格大幅波动风险。
    （7）应收账款管理风险。公司的主要客户为高速公路或市政工程建设单位，资金支付审批手续所需
审核的部门较多，流程周期较长，建设资金能否及时到位也会使部分项目延后建设或延长建设期，间接影
响公司销售回款。如果公司在销售收入持续增长的同时，不能对应收账款实施高效管理，将给公司经营业
绩带来不利影响。
   对策：在投标前注重客户的资信评价，选择综合实力强、资金来源有保障的项目，以提高项目履约和
管理能力，减少影响回款的不利因素。同时加大催收力度，提高应收账款的回款效率。
    3、公司发展战略及2018年度经营计划
    （1）公司发展战略
                           湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
    公司今后将在夯实沥青业务的基础上大力推进房地产中介服务业务。在沥青业务上，公司将继续以“做
中国最好的改性沥青”为目标，加大研发力度和科技投入，积极寻求产品创新突破。同时，充分利用多年
来积累的行业经验及客户资源，努力拓展业务范围，大力推行公司高附加值沥青产品在市政工程中的应用，
打造“百年国创”的民族品牌；在房地产中介服务业上，公司将以建设云房源大数据作为战略性重点，依托
云房源大数据平台、互联网信息服务平台及规模化线下直营体系，构建“线上引流、线下交易”房地产互联
网平台终端品牌商。最终通过发挥双主业的协同效应，实现公司多元化发展，贯彻实施公司“双轮驱动”的
发展战略，不断提高公司的核心竞争力和可持续发展能力。
   （2）2018年度经营计划
    A、沥青业务板块：2018年沥青板块将调整优化内部资源配置，布局外部业务发展模式，外拓市场，
内抓管理，加强团队建设，更快的适应新形势得发展要求。具体经营计划如下：
   ①加快产品多元化生产，强化自主品牌发展。在过去的一年，公司通过大力推进新产品、新工艺、新
技术的研发力度，在小产品的研发上取得了较大的突破，公司小产品的品牌效果初显。2018年，公司将继
续加大研发技改投入力度，通过与科研机构的沟通交流，实行产学研相融合，在优化现有沥青产品的基础
上，继续着力开发沥青小产品项目，并采用多层次、多维度的营销方式，推动发展“国创牌”沥青的品牌建
设，用性能更加优异的沥青小产品来与行业内形成差异化竞争。
   ②强化“中心”职能，发挥部门协同优势。2018年，公司将进一步强化“生产中心”、“研发中心”、“财务
中心”、“采购中心”对各个子公司的指导、协调、服务职能让实现各类资源高度整合，运营体系分配更趋合
理，使各下属公司能更专心开展市场营销工作。
   ③加强内部控制体系，全面启动风险管理。2018年，公司将进一步加强对内部管理制度的建设，严抓
产品质量，强化内部审计。在产品质量管控方面，将加强技术中心、生产中心职能，更好的服务、指导、
监督各公司生产质量部门，保证产品质量，减低各项成本；在风险防范上面，因合同风险与应收账款风险
属于沥青业务的经营痛点，特别是应收款计提将对公司当期利润造成较大的影响。为了减少这类风险的发
生，公司将在资源配置、发货地设置、盈亏平衡点报警等方面规划出一套合理体系，有效监督、指导与服
务，避免合同风险和应收款风险。同时制定加快应收账款及个人借款回笼的有效措施，加大财务监督力度，
确保公司资金的有效运转，做好资金保障工作。
   ④优化人才培养机制，实行人才强企策略。2018年，公司将继续秉承“以人为本”的理念，将培养人才
的意识贯穿于公司发展的各个环节。在人才梯队的建设上，通过外部招聘与内部选聘相结合，社会招聘与
高校招聘相补充的的方式，促进人才梯队的进一步完善。在培养体系的优化上，公司将集思广益，结合员
工的意见与建议，对过去的培养机制进行改进，制定科学的学习培训计划，通过走出去和请进来等多种有
                          湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
效方式，全方位开展员工业务技能培训和素质教育，加大全员素质建设的力度和深度，推动人才要素迸发
新效能。
    B、房地产中介服务业务板块：作为公司一项新的业务板块，2018年房地产中介服务业将主要着重于
市场开拓，业务链的延伸发展、品牌建设及企业的整合管理上，具体经营计划如下：
   ①聚焦城市发展形势，加速战略布局落地。目前公司的主要业务仍集中于华南区域，区域性特征较为
明显。2018年，公司将根据区域发展的状态，以继续发展华南市场为支撑，聚焦一二线城市群，加速华东、
华北区域的规划布局，以期形成以华南地区为核心，逐步向华东、华北和华中扩展的全国性业务网络体系，
扩大公司业务版图。
   ②精耕二手房、新房市场，快速提升公司市场占有率。2018年，要狠抓二手房“强基战略”，强化业务
培训，提升经纪人素质，精耕二手房，发挥经纪门店和信息平台优势，夯实基础，快速提升市场占有率。
此外，由于新房业务是公司现阶段主要的利润来源，2018年公司要把三大都市圈周边城市作为新房业务主
要战场，合理利用公司经纪门店布局和互联网信息平台优势，做好新房包销业务。力求充分挖掘一二手市
场联动优势，全面提升公司新房、二手房业务规模和利润水平，快速提升公司市场占用率。
   ③开辟租赁新战场，有效推进公司业务链延伸。随着国家租购并举政策的推进，全面发展住房租赁市
场已成为建设房地产长效机制的重要组成部分，据统计，2017年中国房地产租赁市场规模现已达1.3万元，
而且发展潜力巨大。2018年公司将以住房租赁业务作为突破口，打通房地产产业链上下游，构建起“新房
——二手房——租赁”良性发展的住宅消费生态，发挥二三级市场联动价值，培育公司新的业绩增长点，
提高公司抵御市场风险能力，增强公司市场竞争力。
   ④强化自主品牌建设，构建公司良好形象。目前房产中介服务行业普遍存在着房源真实性存疑和规范
运作意识较差等问题，公司在2018年将继续对所有房产经纪人进行严格的专业培训，提升专业的服务能力
和职业素养，增强规范服务意识，努力打造更好的Q房网品牌形象，创造良好的客户体验，并辅之一以宣
传、跨界、公益活动等多元化方式最大化提升公司品牌知名度及品牌价值。
   ⑤深入完善板块整合管理，促进公司可持续发展。2018，公司将从战略定位和可持续发展的高度出发，
计划聘请中介机构对公司高管进行业务培训，充分学习上市公司相关制度、信息披露规则及事项审核程序，
通过对制度的梳理、建设及透彻学习来充实管理力量，严格监督落实。同时，加强一体化管理，明确职责
和分工，建立高效的沟通传达机制，进一步深入完善重组后的公司治理体系，以推进两个板块公司之间的
业务、制度、管理、人文等进行一系列的整合，确保业务运转流畅，执行高效，工作严谨合规，促进公司
的可持续发展。
                                  湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
      接待时间         接待方式      接待对象类型                        调研的基本情况索引
                                                    《湖北国创高新材料股份有限公司投资者关系活动记录表》于 2017
2017 年 02 月 09 日   实地调研     机构
                                                    年 2 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
                                湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                           第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
     2015年度利润分配方案：公司计划年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
     2016年度利润分配方案：以公司2016年度总股本434,700,500股为基数，向全体股东每10股派发现金股
利0.45元（含税）；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。
      2017年度利润分配方案：公司计划年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
                                                                                                              单位：元
                                        分红年度合并报表 占合并报表中归属
                    现金分红金额（含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
     分红年度
                         税）           普通股股东的净利 股东的净利润的比           红的金额           红的比例
                                                 润               率
2017 年                          0.00       43,185,386.73               0.00%                  0.00             0.00%
2016 年                 19,561,520.89        5,216,431.83              375.00%                 0.00             0.00%
2015 年                          0.00       31,147,024.02               0.00%                  0.00             0.00%
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                      承诺
             承诺事由                   承诺方         承诺类型          承诺内容        承诺时间            履行情况
                                                                                                      期限
                             湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
                                                                    关于未来 12 个月内
                                 湖北国创高新材料                                        2018 年 10 月
                                                     其他承诺       购买或置出资产的                     1 年 严格履行
                                 股份有限公司                                            23 日
                                                                    承诺
                                 国创高科实业集团
                                 有限公司;湖北国创                  不提供财务资助或 2017 年 02 月 9 个
                                                     其他承诺                                                 严格履行
                                 高新材料股份有限                   补偿承诺             07 日           月
                                 公司
                                                     关于同业竞
                                                                    关于减少与规范关
                                 国创高科实业集团 争、关联交                             2017 年 10 月
                                                                    联交易、避免同业                     长期 严格履行
                                 有限公司            易、资金占用                        23 日
                                                                    竞争的承诺
                                                     方面的承诺
                                                                    关于确保本次交易
                                 国创高科实业集团                   摊薄即期回报事项 2017 年 10 月
                                                     其他承诺                                            长期 严格履行
                                 有限公司                           的填补回报措施得 23 日
                                                                    以切实履行的承诺
                                                                    本承诺函签署之日
                                                                    起至本次交易完成
                                 国创高科实业集团                                        2017 年 02 月
                                                     其他承诺       后 60 个月内，不放                   5 年 严格履行
                                 有限公司                                                07 日
                                                                    弃上市公司控股权
资产重组时所作承诺
                                                                    的承诺
                                 国创高科实业集团
                                                                    关于保持上市公司 2017 年 10 月
                                 有限公司;湖北长兴 其他承诺                                              长期 严格履行
                                                                    独立性的承诺         23 日
                                 物资有限公司
                                                                    关于确保本次交易
                                 冯浩;高庆寿;高涛;
                                                                    摊薄即期回报事项
                                 郝立群;彭斌;彭雅                                        2017 年 10 月
                                                     其他承诺       的填补回报措施得                     长期 严格履行
                                 超;钱静;伍新木;张                                       23 日
                                                                    以切实履行的承诺
                                 宁;张威
                                                                    关于确保本次交易
                                                                    摊薄即期回报事项
                                                                    的填补回报措施得
                                                                                         2017 年 10 月
                                 高庆寿              其他承诺       以切实履行的承                       长期 严格履行
                                                                                         23 日
                                                                    诺；保持国创高新
                                                                    的独立性的承诺
                                                                    不提供财务资助或 2017 年 02 月 9 个
                                 高庆寿              其他承诺                                                 严格履行
                                                                    补偿承诺             07 日           月
                                 高庆寿              其他承诺       本次交易完成之日 2017 年 02 月 5 年 严格履行
湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                     起 60 个月内，不放 07 日
                                     弃控制权的承诺
                      关于同业竞
                                     关于减少与规范关
                      争、关联交                        2017 年 10 月
 高庆寿                              联交易、避免同业                   长期 严格履行
                      易、资金占用                      23 日
                                     竞争的承诺
                      方面的承诺
 国创高科实业集团
 有限公司;拉萨市云
 房创富投资管理有
 限公司;深圳市大田
                      股份限售承     关于股份锁定 36 个 2017 年 10 月
 投资有限公司;深圳                                                      3 年 严格履行
                      诺             月的承诺           23 日
 市开心同创投资企
 业（有限合伙）;深
 圳市开心同富投资
 企业（有限合伙）
 共青城中通传承互
 兴投资管理合伙企
 业（有限合伙）;深
 圳传承互兴投资合
 伙企业（有限合伙）
 深圳市互兴拾伍号
 投资企业（有限合
 伙）;深圳市前海鼎 股份限售承        关于股份锁定 12 个 2017 年 10 月
                                                                        1 年 严格履行
 华投资有限公司;深 诺                月的承诺           23 日
 圳市自觉飞马之星
 二号投资企业（有
 限合伙）;五叶神投
 资有限公司;珠海横
 琴易简共赢贰号股
 权投资基金企业
 （有限合伙）
 长江资管超越理财
 东湖 16 号集合资产
 管理计划;高攀文;
 共青城互兴明华投
 资管理合伙企业
 （有限合伙）;国创 股份限售承        关于股份锁定 36 个 2017 年 10 月
                                                                        3 年 严格履行
 高科实业集团有限 诺                 月的承诺           23 日
 公司;深圳传承互兴
 投资合伙企业（有
 限合伙）;太平洋证
 券共赢 3 号集合资
 产管理计划;五叶神
湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
 投资有限公司;珠海
 横琴易简共赢贰号
 股权投资基金企业
 （有限合伙）
                                  关于股份锁定的承
                                  诺函，本次发行结
 国创高科实业集团                 束后 12 个月内，本
                     股份限售承                        2017 年 10 月
 有限公司;湖北长兴                公司将不以任何方                     1 年 严格履行
                     诺                                23 日
 物资有限公司                     式转让本公司在本
                                  次发行前已持有的
                                  国创高新股份
 共青城中通传承互
 兴投资管理合伙企
 业（有限合伙）;拉
 萨市云房创富投资
 管理有限公司;深圳
 传承互兴投资合伙
 企业（有限合伙）;
 深圳市大田投资有
 限公司;深圳市互兴
 拾伍号投资企业
 （有限合伙）;深圳 关于同业竞
                                  关于减少与规范关
 市开心同创投资企 争、关联交                           2017 年 10 月
                                  联交易、避免同业                     长期 严格履行
 业（有限合伙）;深 易、资金占用                        23 日
                                  竞争的承诺
 圳市开心同富投资 方面的承诺
 企业（有限合伙）;
 深圳市前海鼎华投
 资有限公司;深圳市
 自觉飞马之星二号
 投资企业（有限合
 伙）;五叶神投资有
 限公司;珠海横琴易
 简共赢贰号股权投
 资基金企业（有限
 合伙）
 共青城中通传承互                 发行股份及购买资
 兴投资管理合伙企                 产交易对方的业绩
 业（有限合伙）;国                承诺：交易对方业
 创高科实业集团有 业绩承诺及      绩承诺期为 2016 年 2017 年 10 月
                                                                       3 年 严格履行
 限公司;拉萨市云房 补偿安排       度、2017 年度、2018 23 日
 创富投资管理有限                 年度和 2019 年度。
 公司;深圳传承互兴                交易对方承诺，标
 投资合伙企业（有                 的公司 2016 年度、
                                湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                  限合伙）;深圳市大                  2017 年度、2018 年
                                  田投资有限公司;深                  度和 2019 年度经审
                                  圳市互兴拾伍号投                   计后的税后净利润
                                  资企业（有限合伙）                 分别不低于人民币
                                  深圳市开心同创投                   24,250 万元、25,750
                                  资企业（有限合伙）                 万元、32,250 万元
                                  深圳市开心同富投                   和 36,500 万元。上
                                  资企业（有限合伙）                 述净利润以扣除非
                                  深圳市前海鼎华投                   经常性损益后归属
                                  资有限公司;深圳市                  于母公司普通股股
                                  自觉飞马之星二号                   东的净利润为计算
                                  投资企业（有限合                   依据，并应扣除本
                                  伙）;五叶神投资有                  次交易实施完成后
                                  限公司;珠海横琴易                  甲方追加投资或募
                                  简共赢贰号股权投                   集配套资金用于标
                                  资基金企业（有限                   的公司在建项目所
                                  合伙）                             带来的收益及其节
                                                                     省的财务费用，其
                                                                     中财务费用按照中
                                                                     国人民银行公布的
                                                                     同期同档次贷款基
                                                                     准利率计算确定。
                                  高庆寿;国创高科实 关于同业竞
                                  业集团有限公司;湖 争、关联交       避免同业竞争的承 2010 年 03 月
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                                             长期 严格履行
                                  北长兴物资有限公 易、资金占用 诺                         23 日
                                  司                   方面的承诺
股权激励承诺
                                                                     《公司未来三年
                                  湖北国创高新材料                                         2014 年 11 月
其他对公司中小股东所作承诺                             分红承诺      （2015-2017 年）股                    3 年 履行完毕
                                  股份有限公司                                             25 日
                                                                     东回报规划》
承诺是否按时履行                  是
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
√ 适用 □ 不适用
 盈利预测资产                                 当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索
                预测起始时间 预测终止时间
  或项目名称                                   （万元）       （万元）     因（如适用）             期            引
                                                                                                            2017 年 1 月 3
深圳市云房网
                2016 年 01 月 2019 年 12 月                                                 2017 年 01 月 日披露于巨潮
络科技有限公                                         25,750       27,197.95 不适用
                01 日         31 日                                                         03 日           资讯网
司
                                                                                                            （www.cninfo.
                              湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                  com.cn）的《发
                                                                                  行股份及支付
                                                                                  现金购买资产
                                                                                  并募集配套资
                                                                                  金暨关联交易
                                                                                  报告书(草案)》
公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用
     根据公司与交易对方（共青城中通传承互兴投资管理合伙企业、国创高科实业集团有限公司、拉萨市
云房创富投资管理有限公司、深圳传承互兴投资合伙企业、深圳市大田投资有限公司、深圳市互兴拾伍号
投资企业、深圳市开心同创投资企业、深圳市开心同富投资企业、深圳市前海鼎华投资有限公司、深圳市
自觉飞马之星二号投资企业、五叶神投资有限公司、珠海横琴易简共赢贰号股权投资基金企业）签订的《发
行股份及支付现金购买资产协议》、《业绩承诺补偿协议》，深圳云房2016年-2019年净利润不低于24,250
万元、25,750万元、32,250万元和36,500万元。上述净利润以扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东
的净利润为计算依据，并应扣除本次交易实施完成后国创高新追加投资或募集配套资金用于标的公司在建
项目所带来的收益及其节省的财务费用，其中财务费用按照中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率
计算确定。
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
     （1）会计政策变更
     2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经
营》（以下简称《企业会计准则第42号》），自2017年5月28日起施行；5月10日，财政部发布了修订后的
《企业会计准则第16号——政府补助》（以下简称《企业会计准则第16号》），自2017年6月12日起施行。
     2018年4月24日，经本公司第五届董事会第三十次会议决议，本公司自2017年1月1日起执行上述新发
布的《企业会计准则第42号》和修订后的《企业会计准则第16号》，并导致本集团相应重要会计政策变更，
                            湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
具体内容如下：
    1、在合并利润表和利润表中改为分别列示持续经营损益和终止经营损益。
    2、与资产相关的政府补助，由取得时确认为递延收益改为取得时冲减相关资产的账面价值。
    3、与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，
由在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益改为在确认相关成本费用或损失的期间冲减相关成本；
用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，由取得时直接计入当期损益改为取得时直接计入当期损益或冲
减相关成本。
    4、与日常活动相关的政府补助，由计入营业外收支改为按照经济业务实质，计入其他收益，计入其
他收益的，在合并利润表与利润表中单独列报该项目。
    5、取得政策性优惠贷款贴息，改为区分以下两种取得方式进行会计处理：
     A、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，以借款的
公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差
额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。
    B、财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
    《企业会计准则第42号》规定，该准则自2017年5月28日起施行；对于该准则施行日存在的持有待售
的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。《企业会计准则第16号》规定，对2017年
1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该
准则进行调整。因此，上述会计政策变更均不涉及对比较数据进行追溯调整。上述会计政策变更也并未影
响本集团本报告期的净利润。
    根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)要求，本公司在合并利润
表和利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”的
部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置收益”中列报；本公司相应追溯重述了比较报表。对于本公司
合并利润表与利润表列报的影响如下：
         利润表影响项目
                                              合并财务报表                       母公司财务报表
                                      本期影响金额         上年调整金额 本期影响金额        上年调整金额
资产处置收益                                 -841,688.62                       17,317.95
营业外收入                                    -24,496.92                       -17,317.95
其中：非流动资产处置利得                      -24,496.92                       -17,317.95
营业外支出                                   -866,185.54
其中：非流动资产处置损失                     -866,185.54
对利润表影响
                               湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
注：负数为减少，正数为增加。
     （2）会计估计变更
     本集团在报告期内无会计估计变更事项。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
     2017年7月27日发生非同一控制下企业合并，以发行股份及现金支付相结合的方式收购深圳市云房网
络科技有限公司；2017年7月18日新设主体，名称为监利县国创市政建设管理有限公司；报告期内，上述
两家公司均纳入本期合并范围。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称                                   中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）
境内会计师事务所审计服务的连续年限
境内会计师事务所注册会计师姓名                         吴杰、钱小莹
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
     本年度，公司因重大资产重组，聘请中德证券有限公司为独立财务顾问，期间共支付财务顾问费用400
万元。
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
                              湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好。
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
     2017年4月28日，公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过
《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》，并经2017年第三次临时股东大会审
议通过，同意公司回购注销限制性股票264.45万股，由公司按照1.8元/股的价格回购注销。经
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，所有激励对象已获授但尚未解锁的限制性
股票264.45万股已于2017年7月4日办理完成回购注销手续。详见2017年7月5日披露于巨潮资
讯网的《关于回购注销限制性股票的完成公告》。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
                               湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
     1、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金与控股股东国创集团构成关联交易；
     2、公司与关联方湖北国创道路工程有限公司联合投标并共同对外投资设立项目公司的关联交易。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
                临时公告名称                    临时公告披露日期                  临时公告披露网站名称
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
                                           2017 年 01 月 03 日       巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
暨关联交易报告书(草案)
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
                                           2017 年 10 月 20 日       巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书
关于公司与关联方联合投标暨关联交易的公告 2017 年 03 月 18 日         巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于 2017 年度日常关联交易预计的公告       2017 年 04 月 08 日       巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于对外投资设立项目公司暨关联交易的公告 2017 年 04 月 29 日         巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
                                 湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
                                                                                                                   单位：万元
                                公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
                     担保额度
                                             实际发生日期     实际担保金                                  是否履行 是否为关
   担保对象名称      相关公告     担保额度                                      担保类型       担保期
                                             （协议签署日）        额                                       完毕   联方担保
                     披露日期
                                                 公司对子公司的担保情况
                     担保额度相关                实际发生日期（协 实际担                                   是否履 是否为关
   担保对象名称                       担保额度                                     担保类型      担保期
                     公告披露日期                   议签署日）         保金额                              行完毕 联方担保
广西国创道路材料有 2017 年 04 月 08
                                        16,000 2017 年 04 月 28 日              连带责任保证     3年      否       是
限公司               日
广西国创道路材料有 2017 年 10 月 29
                                         5,000 2017 年 10 月 18 日 1,572.29 连带责任保证         2年      否       是
限公司               日
广西国创道路材料有 2017 年 04 月 08
                                         5,000 2017 年 04 月 05 日      950.36 连带责任保证      3年      否       是
限公司               日
广西国创道路材料有 2016 年 04 月 26
                                         7,800 2016 年 11 月 10 日      839.58 连带责任保证      2年      否       是
限公司               日
广西国创道路材料有 2016 年 12 月 16
                                         5,000 2017 年 02 月 22 日 1,122.21 连带责任保证         2年      否       是
限公司               日
四川国创兴路沥青材 2015 年 12 月 31
                                         5,000 2016 年 03 月 10 日              连带责任保证     2年      是       是
料有限公司           日
报告期内审批对子公司担保额度合计                                       报告期内对子公司担保
                                                              26,000                                                 4,484.44
（B1）                                                                 实际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担保额度                                       报告期末对子公司实际
                                                              43,800                                                 4,484.44
合计（B3）                                                             担保余额合计（B4）
                                              子公司对子公司的担保情况
                     担保额度相关                实际发生日期（协 实际担                                   是否履 是否为关
   担保对象名称                       担保额度                                     担保类型      担保期
                     公告披露日期                   议签署日）         保金额                              行完毕 联方担保
深圳市大数云房网络
                                         3,000 2017 年 07 月 30 日       3,000 连带责任保证      2年      否       是
科技有限公司
                                  湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
深圳市世华房地产投
                                        10,000 2017 年 07 月 30 日        4,650 连带责任保证      2年     否     是
资顾问有限公司
深圳市大数云房网络
                                         6,000 2016 年 11 月 18 日             900 连带责任保证   1年     是     是
科技有限公司
报告期内审批对子公司担保额度                                           报告期内对子公司担保
                                                              13,000                                                  8,550
合计（C1）                                                             实际发生额合计（C2）
报告期末已审批的对子公司担保                                           报告期末对子公司实际
                                                              19,000                                                  8,550
额度合计（C3）                                                         担保余额合计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计                                      报告期内担保实际发生额
                                                     39,000                                                       13,034.44
（A1+B1+C1）                                                  合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合计                                  报告期末实际担保余额合
                                                     62,800                                                       13,034.44
（A3+B3+C3）                                                  计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例                                                                         2.72%
其中：
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                              无
责任的情况说明（如有）
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                        无
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
                                                                                                                 单位：万元
         具体类型        委托理财的资金来源        委托理财发生额                   未到期余额          逾期未收回的金额
银行理财产品           银行存款                                        8,050                       0
合计                                                                   8,050                       0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
                                 湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
     公司自成立以来，在追求经济效益、保证股东权益、保护债权人和职工的合法权益的同时，也一直注
重着企业社会价值的实现以及自身社会责任的履行。在报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上
市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以公司《章程》为基础的内控体系，形成了以
股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，在生产过程中始终坚持节能减排、低
碳经济，以降低生产过程中的能源消耗及环境污染。
    1、保障股东权益。作为上市公司，保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司
最基本的社会责任。公司严格按照相关法律法规的要求，建立了规范的法人治理结构。在股东大会的召集、
召开及表决程序上，公司通过现场和网络等合法有效的方式，让中小股东能够参与进来，从根本上保证了
中小股东的合法权益。此外，公司还通过投资者电话、电子信箱、投资者关系互动平台等方式与投资者进
行沟通交流，保证了公司信息的透明度。
    2、保护职工合法权益。公司以人为本，把人才战略作为企业发展的重点，公司严格遵守《劳动法》、
《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、
安全和满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建
和谐稳定的劳资关系。
    3、保证安全生产。安全是企业生存的前提条件，公司上下始终绷紧安全这根弦，进一步提高安全意识，
树立安全出效益、安全是最大效益的理念；进一步夯实安全基础，既保持严抓严管的高压态势，又在“细”
和“实”上狠下功夫，不断提高安全基础管理水平；坚持以动态达标为目标，大力推进安全质量标准化建设
再提升工作。
    4、履行社会责任。公司在谋求自身良性发展的同时，还努力为社会和谐稳定发展贡献自己的力量，履
行企业的社会责任。截至2017年底，公司共录用来自贫困地区的高校毕业生30人，积极响应国家号召，为
                              湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
社会和谐稳定创造了条件。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续扶贫计划。
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
     经公司核查，公司及其控股子公司不属于重点排污单位。
     公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染
防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民
共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。
十九、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
      2016年7月18日起公司停牌进行重大资产重组，并组织中介机构进行了大量的尽职调查、审计、评估
等相关工作；2017年7月10日，中国证监会核发了《关于核准湖北国创高新材料股份有限公司向深圳市大
田投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，对公司的重大资产重组事项进行了正式核
准；2017年7月27日完成了深圳云房股东变更手续；2017年10月23日新增股份上市，至此本次重大资产重
组实施完毕。详见2017年10月20日披露于巨潮资讯网的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。
二十、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
     2017年7月27日完成了深圳云房股东变更手续，深圳云房于2017年8月纳入公司合并报表。详见2017年
7月31日披露于巨潮资讯网的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的
公告书》。
                                 湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                  第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
                                                                                                                  单位：股
                            本次变动前                      本次变动增减（＋，－）                      本次变动后
                                                                      公积金
                          数量         比例      发行新股      送股            其他      小计          数量       比例
                                                                       转股
一、有限售条件股份         187,975       0.04%   484,269,201                          484,269,201 484,457,176     52.87%
3、其他内资持股            187,975       0.04%   484,269,201                          484,269,201 484,457,176     52.87%
其中：境内法人持股                               476,806,515                          476,806,515 476,806,515     52.04%
       境内自然人持股      187,975       0.04%     7,462,686                            7,462,686     7,650,661    0.83%
二、无限售条件股份      431,868,025    99.96%                                                       431,868,025   47.13%
1、人民币普通股         431,868,025    99.96%                                                       431,868,025   47.13%
三、股份总数            432,056,000 100.00%      484,269,201                          484,269,201 916,325,201 100.00%
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
     1、限制性股票回购注销。2017年4月28日，公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次
会议审议通过《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》，并经2017年第三次临时股东大会审
议通过，同意公司回购注销限制性股票264.45万股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，
所有激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票264.45万股已于2017年7月4日办理完成回购注销手续。公司
总股本从434,700,500股变更为432,056,000股。
     2、重大资产重组新增股份。本次发行股份购买资产发行的新增股份258,256,768股、本次募集配套资
金新增股份226,012,433股已于2017年10月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登
记手续，并于2017年10月23日上市。公司总股本从432,056,000股变更为916,325,201股。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
     1、限制性股票回购注销。2017年4月28日，公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次
会议审议通过《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》，并经2017年第三次临时股东大会审
议通过，同意公司回购注销限制性股票264.45万股。
                              湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
     2、重大资产重组新增股份。2016年12月30日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了关于本次
重组交易方案的相关议案。2017年2月6日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了关于本次重
大资产重组的相关议案。2017年5月3日，上市公司第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司
调整向特定对象发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、《关于更新<湖北国创高新材料股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《发行
股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》等与本次交易方案相关文
件。2017年5月23日，国创高新召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《股份认购协议之补充协议》、
《关于本次调整募集配套资金方案不构成重组方案重大调整的议案》等与本次交易方案相关文件。2017年
5月16日，中国证监会并购重组委审核通过本次交易。2017年5月31日，商务部经营者集中申报审查通过本
次交易。2017年7月10日，中国证监会核准本次交易。
    本次发行股份购买资产发行的新增股份258,256,768股、本次募集配套资金新增股份226,012,433股已于
2017年10月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于2017年10月23日上
市。公司总股本从432,056,000股变更为916,325,201股。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
   1、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，所有激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
264.45万股已于2017年7月4日办理完成回购注销手续。详见2017年7月5日披露于巨潮资讯网的《关于回购
注销限制性股票的完成公告》。
    2、本次发行股份购买资产发行的新增股份258,256,768股、本次募集配套资金新增股份226,012,433股已
于2017年10月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于2017年10月23日
上市。公司总股本从432,056,000股变更为916,325,201股。详见2017年10月20日披露于巨潮资讯网的《发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
     报告期内，公司重大资产重组发行股份购买资产发行新增股份258,256,768股、募集配套资金新增股份
226,012,433股，实施完成后，公司总股数为916,325,201股，对本期基本每股收益和稀释每股收益、归属于
公司普通股股东的每股净资产有所摊薄。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
                                  湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：股
                    期初限   本期解除限     本期增加限     期末限售股
     股东名称                                                                 限售原因              解除限售日期
                    售股数     售股数        售股数            数
国创高科实业集
                         0              0   143,157,792    143,157,792 资产重组股份锁定承诺    2020.10.23
团有限公司
深圳市大田投资
                         0              0    72,175,687     72,175,687 资产重组股份锁定承诺    2020.10.23
有限公司
拉萨市云房创富
投资管理有限公           0              0    65,235,571     65,235,571 资产重组股份锁定承诺    2020.10.23
司
共青城互兴明华
投资管理合伙企           0              0    65,050,995     65,050,995 资产重组股份锁定承诺    2020.10.23
业（有限合伙）
                                                                                               1.2018 年 10 月 23 日可解
深圳传承互兴投
                                                                                               除限售 12,136,188 股；
资合伙企业（有           0              0    24,698,377     24,698,377 资产重组股份锁定承诺
                                                                                               2.2020 年 10 月 23 日可解
限合伙）
                                                                                               除限售 12,562,189 股。
                                                                                               1.2018 年 10 月 23 日可解
五叶神投资有限                                                                                 除限售 4,994,198 股；
                         0              0    20,665,839     20,665,839 资产重组股份锁定承诺
公司                                                                                           2.2020 年 10 月 23 日可解
                                                                                               除限售 15,671,641 股。
珠海横琴易简共                                                                                 1.2018 年 10 月 23 日可解
赢贰号股权投资                                                                                 除限售 12,098,233 股；
                         0              0    15,332,063     15,332,063 资产重组股份锁定承诺
基金企业（有限                                                                                 2.2020 年 10 月 23 日可解
合伙）                                                                                         除限售 3,233,830 股。
太平洋证券－平
安银行－太平洋
                         0              0    12,437,810     12,437,810 资产重组股份锁定承诺    2020.10.23
证券共赢 3 号集
合资产管理计划
共青城中通传承
互兴投资管理合
                         0              0    12,136,188     12,136,188 资产重组股份锁定承诺    2018.10.23
伙企业（有限合
伙）
长江证券资管－
交通银行－长江
资管超越理财东           0              0     11,194,029     11,194,029 资产重组股份锁定承诺   2020.10.23
湖 16 号集合资产
管理计划
                                   湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
深圳市开心同富
投资企业（有限           0                0    10,922,569    10,922,569 资产重组股份锁定承诺     2020.10.23
合伙）
深圳市开心同创
投资企业（有限           0                0    10,922,569    10,922,569 资产重组股份锁定承诺     2020.10.23
合伙）
高攀文                   0                0     7,462,686     7,462,686 资产重组股份锁定承诺     2020.10.23
深圳市前海鼎华
                         0                0     6,242,688     6,242,688 资产重组股份锁定承诺     2018.10.23
投资有限公司
深圳市互兴拾伍
号投资企业（有           0                0     3,842,968     3,842,968 资产重组股份锁定承诺     2018.10.23
限合伙）
深圳市自觉飞马
之星二号投资企           0                0     2,791,370     2,791,370 资产重组股份锁定承诺     2018.10.23
业（有限合伙）
合计                     0                0   484,269,201   484,269,201            --                          --
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
√ 适用 □ 不适用
股票及其衍生证券                               发行价格                                       获准上市交
                             发行日期                       发行数量         上市日期                         交易终止日期
         名称                                 （或利率）                                        易数量
股票类
深圳 A 股           2017 年 10 月 10 日       8.49          258,256,768 2017 年 10 月 23 日   258,256,768
深圳 A 股           2017 年 10 月 10 日       8.04          226,012,433 2017 年 10 月 23 日   226,012,433
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
其他衍生证券类
报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明
       报告期内，根据中国证监会《关于核准湖北国创高新材料股份有限公司向深圳大田投资有限公司等发
行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】1171号），本次发行股份购买资产发行的新
增股份258,256,768股、本次募集配套资金新增股份226,012,433股已于2017年10月10日在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于2017年10月23日在深圳证券交易所上市。
                                         湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
     1、限制性股票回购注销。2017年4月28日，公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次
会议审议通过《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》，并经2017年第三次临时股东大会审
议通过，同意公司回购注销限制性股票264.45万股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，
所有激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票264.45万股已于2017年7月4日办理完成回购注销手续。公司
总股本从434,700,500股变更为432,056,000股。
     2、重大资产重组新增股份。本次发行股份购买资产发行的新增股份258,256,768股、本次募集配套资
金新增股份226,012,433股已于2017年10月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登
记手续，并于2017年10月23日上市。公司总股本从432,056,000股变更为916,325,201股。
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                        单位：股
                                                                    报告期末表决                  年度报告披露日
                                    年度报告披露
                                                                    权恢复的优先                  前上一月末表决
报告期末普通                        日前上一月末
                           29,090                             25,197 股股东总数                 0 权恢复的优先股
股股东总数                          普通股股东总
                                                                    （如有）（参见                股东总数（如有）
                                    数
                                                                    注 8）                        （参见注 8）
                                              持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                                              持有有限售                    质押或冻结情况
                                                    报告期末持 报告期内增                   持有无限售条
     股东名称        股东性质            持股比例                             条件的股份                   股份状
                                                     股数量      减变动情况                 件的股份数量               数量
                                                                                  数量                       态
国创高科实业集      境内非国有
                                           36.15% 331,289,392 143,157,792     143,157,792     188,131,600 质押       143,157,792
团有限公司          法人
深圳市大田投资      境内非国有
                                            7.88%    72,175,687 72,175,687     72,175,687
有限公司            法人
拉萨市云房创富
                    境内非国有
投资管理有限公                              7.12%    65,235,571 65,235,571     65,235,571
                    法人
司
                                  湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
共青城互兴明华
                    境内非国有
投资管理合伙企                      7.10%    65,050,995 65,050,995     65,050,995             0 质押          65,050,995
                    法人
业（有限合伙）
深圳传承互兴投
                    境内非国有
资合伙企业（有限                    2.70%    24,698,377 24,698,377     24,698,377             0 质押          24,698,377
                    法人
合伙）
湖北长兴物资有      境内非国有
                                    2.62%    24,000,000 0                      0     24,000,000
限公司              法人
珠海安赐共创股
权投资基金管理
企业（有限合伙） 其他               2.28%    20,879,555 20,879,555     20,879,555
－安赐阳光私募
证券投资基金
五叶神投资有限      境内非国有
                                    2.26%    20,665,839 20,665,839     20,665,839
公司                法人
珠海横琴易简共
赢贰号股权投资      境内非国有
                                    1.67%    15,332,063 15,332,063     15,332,063
基金企业（有限合 法人
伙）
太平洋证券－平
安银行－太平洋
                    其他            1.36%    12,437,810 12,437,810     12,437,810
证券共赢 3 号集合
资产管理计划
                                 因公司发行股份购买资产并募集配套资金共计发行 484,269,201 股，深圳市大田投资有限
战略投资者或一般法人因配售       公司、拉萨市云房创富投资管理有限公司、共青城互兴明华投资管理合伙企业（有限合伙）、
新股成为前 10 名股东的情况（如 深圳传承互兴投资合伙企业（有限合伙）、五叶神投资有限公司、珠海横琴易简共赢贰号
有）（参见注 3）                 股权投资基金企业（有限合伙）、太平洋证券－平安银行－太平洋证券共赢 3 号集合资产
                                 管理计划因此成为公司前 10 名股东。
                                 前十名股东中，国创高科实业集团有限公司与湖北长兴物资有限公司存在关联关系；深圳
上述股东关联关系或一致行动
                                 市大田投资有限公司与拉萨市云房创富投资管理有限公司存在关联关系；共青城互兴明华
的说明
                                 投资管理合伙企业（有限合伙）与深圳传承互兴投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系。
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                报告期末持有无限售                股份种类
                           股东名称
                                                                     条件股份数量       股份种类             数量
国创高科实业集团有限公司                                                  188,131,600 人民币普通股           188,131,600
湖北长兴物资有限公司                                                       24,000,000 人民币普通股            24,000,000
珠海安赐共创股权投资基金管理企业（有限合伙）－安赐阳光私
                                                                           20,879,555 人民币普通股            20,879,555
募证券投资基金
钟俊                                                                       11,537,500 人民币普通股            11,537,500
                                   湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
厦门国际信托有限公司－证德三号证券投资集合资金信托计划                      8,336,800 人民币普通股       8,336,800
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托价值回报 75 号证券投资集合
                                                                            8,119,261 人民币普通股        8,119,261
资金信托计划
中国国际金融股份有限公司                                                    6,725,120 人民币普通股       6,725,120
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托价值回报 37 号证券投资集合
                                                                            4,530,300 人民币普通股       4,530,300
资金信托计划
华润深国投信托有限公司－和阳常青集合资金信托计划                            3,614,700 人民币普通股       3,614,700
中国银行股份有限公司－南方产业活力股票型证券投资基金                        3,000,000 人民币普通股       3,000,000
                                                               前十名股东中，国创高科实业集团有限公司与湖北长兴
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东
                                                               物资有限公司存在关联关系；未知公司前十名股东中其
和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明
                                                               他股东之间是否存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注
                                                               无
4）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股
控股股东类型：法人
                     法定代表人/
   控股股东名称                        成立日期          组织机构代码                    主要经营业务
                     单位负责人
                                                                            公路建设与经营管理，公路路用产品的研
                                                                            发、生产、销售，公路工程的施工；地产项
                                                                            目的开发销售；机电产品的研究、开发、销
国创高科实业集团
                    高庆寿         1996 年 12 月 02 日 914200006154096385   售。机械设备、仪器仪表、零配件及技术贸
有限公司
                                                                            易；本企业所需原料进出口业务；本企业对
                                                                            外控股、参股的企业股权管理；企业管理咨
                                                                            询、财务咨询、信息咨询。
控股股东报告期内
                    控股股东国创高科实业集团有限公司通过其全资子公司湖北国创高新能源投资有限公司所持有的全资
控股和参股的其他
                    子公司加皇投资（香港）有限公司间接持有加拿大上市公司 Sahara Energy Ltd 69.04%的股权。Sahara
境内外上市公司的
                    Energy Ltd 于多伦多证券交易所上市，股票代码：SAH。
股权情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
                              湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：境内自然人
实际控制人类型：自然人
             实际控制人姓名                       国籍                  是否取得其他国家或地区居留权
高庆寿                                 中国                     否
                                       高庆寿先生，中共党员，高级工程师。曾任武昌造船厂 26 分厂副厂长，现任
主要职业及职务                         国创高科实业集团有限公司董事长、总裁以及湖北国创高新材料股份有限公司
                                       董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况   无
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在 10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
                           湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                               第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
                                      湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                                          本期增持 本期减持
                                                       任期起始 任期终止 期初持股                                    其他增减 期末持股
  姓名        职务   任职状态        性别     年龄                                        股份数量 股份数量
                                                            日期        日期   数（股）                              变动（股）数（股）
                                                                                           （股）       （股）
                                                       2002 年     2018 年
         董事长、
高庆寿               现任       男                   62 03 月 16 05 月 18             0             0            0          0         0
         董事
                                                       日          日
         副董事                                        2005 年     2018 年
高涛     长、董事、现任         男                   49 02 月 21 05 月 18       363,950             0            0 -223,500     140,450
         总经理                                        日          日
                                                       2015 年     2018 年
郝立群   董事        现任       女                   46 05 月 19 05 月 14       194,000             0            0 -120,000      74,000
                                                       日          日
                                                       2007 年     2018 年
         董事、副
彭斌                 现任       男                   44 09 月 04 05 月 18       187,350             0            0 -171,000      16,350
         总经理
                                                       日          日
                                                       2011 年     2018 年
         董事、总
钱静                 现任       女                   43 03 月 09 05 月 18       221,000             0            0 -120,000     101,000
         会计师
                                                       日          日
         董事、副
                                                       2011 年     2018 年
         总经理、
彭雅超               现任       男                   50 12 月 12 05 月 18       277,500             0            0 -168,000     109,500
         董事会秘
                                                       日          日
         书
                                                       2012 年     2018 年
伍新木   独立董事 现任          男                   74 05 月 16 05 月 18             0             0            0          0         0
                                                       日          日
                                                       2012 年     2018 年
冯浩     独立董事 现任          男                   57 05 月 16 05 月 18             0             0            0          0         0
                                                       日          日
                                                       2015 年     2018 年
张宁     独立董事 现任          男                   65 05 月 19 05 月 18             0             0            0          0         0
                                                       日          日
                                                       2014 年     2018 年
邱萍     监事        现任       女                   48 05 月 20 05 月 18             0             0            0          0         0
                                                       日          日
                                    湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                            2011 年      2018 年
戴智君    监事       现任     男                      45 03 月 09 05 月 18                  0   0         0           0        0
                                                            日           日
                                                            2012 年      2018 年
胡怡汉    监事       现任     男                      49 05 月 15 05 月 18                  0   0         0           0        0
                                                            日           日
                                                            2015 年      2018 年
印世明    总工程师 离任       男                      58 05 月 19 05 月 18           262,600    0         0 -120,000      142,600
                                                            日           日
                                                            2015 年      2018 年
张威      副总经理 现任       男                      44 05 月 19 05 月 18                  0   0         0           0        0
                                                            日           日
合计          --         --         --          --               --           --   1,506,400    0         0 -922,500      583,900
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
       姓名            担任的职务                    类型                           日期                       原因
印世明             总工程师              解聘                         2017 年 07 月 18 日           个人原因
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
       1、董事
       高庆寿先生，1956年2月生，清华大学EMBA，中共党员，高级工程师。曾任武昌造船厂26分厂副厂长，
现任国创高科实业集团有限公司董事长、总裁以及湖北国创高新材料股份有限公司董事长。
       高涛先生，1969年12月生，硕士，高级工程师。曾任湖北通发科技开发有限公司企业发展部副部长、
部长、副总工程师，现任湖北国创高新材料股份有限公司副董事长、总经理。
       郝立群女士，1972年3月生，硕士，高级会计师。曾任湖北通发科技开发有限公司副总经理，本公司
副总经理，2011年2月14辞去副总经理职务，现任湖北国创高新材料股份有限公司董事。
       钱静女士，1975年8月生，本科学历，中共党员。1996年起在湖北通发科技开发有限公司任会计，2002
年3月起至今历任国创高科实业集团有限公司财务部部长、监事、总会计师。2006年起任湖北国创高新材
料股份有限公司监事。2011年2月14日辞去监事职务，现任湖北国创高新材料股份有限公司董事、总会计
师。
       彭斌先生，1974年12月生，硕士，高级工程师，中共党员，曾任湖北国创高新材料股份有限公司新材
                          湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
料研究所所长、广西国创道路材料有限公司总经理；现任湖北国创高新材料股份有限公司董事、常务副总
经理。
    彭雅超，男，出生于1968年10月，硕士，经济师，注册会计师，中共党员。曾任农行湖北省分行武汉
直销部总经理、农行武汉市分行大客户部副总经理和农行武汉直属支行副行长等职。现任公司副总经理、
董事会秘书。
    2、独立董事
    冯浩先生，1961年8月生，中共党员，经济管理专业硕士，教授，高级会计师。先后担任武汉工业学
院教师、武汉大学财务管理系教师（系副主任）、武汉纺织大学教师、副处长、处长，武汉纺织大学财政
税收系教师（系主任）、武汉纺织大学成人教育处教师、处长、武汉纺织大学经济信息系教师（系主任），
湖北大学商学院副院长、湖北大学财务处处长、湖北大学审计处处长、神丹健康食品有限公司财务顾问。
现任湖北大学教授。
    伍新木先生，1944年4月生，中共党员，武汉大学经济学与管理学院教授,博导,注册资产评估师。曾任
武汉大学经济学院副院长、副教授,海南清泉审计事务所所长,武汉大学资产评估事务所所长,武汉中池房地
产开发公司副董事长,武汉大学区域发展研究院院长。现任武汉大学经济学与管理学院教授、武汉道博股份
有限公司任独立董事、湖北丹江电力股份有限公司任独立董事。
    张宁先生，1953年5月生，中共党员，高速公路管理专业，经济师。曾任华建交通经济开发中心项目
投资部总经理、行政人事部总经理、中国公路学会高速公路运营管理分会副理事长兼秘书长。现任中国公
路学会高速公路运营管理分会副理事长。
    3、监事
    邱萍女士，女，1970年9月出生，大专学历，高级会计师。2003年1 月至 2003 年 11 月任湖北国创高
新材料股份有限公司会计；2003年11月至2013年6月任湖北国创楚源投资管理有限公司财务总监、副总经
理；2013 年 6月至今湖北国创房地产开发有限公司总会计师。
    戴智君先生，男，1973年8月出生，大学本科，会计师，曾任湖北多佳股份有限公司会计主管，湖北
国创高新材料股份有限公司财务部长，武汉客车制造股份有限公司总会计师。现任本公司监事。
    胡怡汉先生，1969年3月9日出生，助理工程师；毕业于武汉江汉大学机电工程系电气专业。曾就职于
武汉陶瓷厂、泰来有限责任公司、湖北通发科技有限公司（现国创集团），历任工程部部长，沥青事业部
长，副部长，电气主任工程师，电气总工。现任本公司职工监事。
    4、其他高级管理人员
   张威先生，1974年7月生，本科学历，中共党员。先后担任中国工商银行武昌支行国际业务部副科长、
                                湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
公司业务部副科长、中国工商银行江南支行公司业务部科长、中国工商银行黄浦支行副行长。现任公司副
总经理。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                            在股东单位担任                                               在股东单位是否
任职人员姓名          股东单位名称                                   任期起始日期       任期终止日期
                                                 的职务                                                   领取报酬津贴
高庆寿          国创高科实业集团有限公司 董事长                  1996 年 12 月 02 日                    否
高庆寿          湖北长兴物资有限公司      董事                   2007 年 11 月 30 日                    否
高涛            国创高科实业集团有限公司 董事                    2008 年 12 月 08 日                    否
郝立群          国创高科实业集团有限公司 董事                    1996 年 12 月 02 日                    是
郝立群          湖北长兴物资有限公司      董事长                 2001 年 11 月 23 日                    否
钱静            国创高科实业集团有限公司 监事                    2005 年 12 月 20 日                    否
钱静            湖北长兴物资有限公司      监事                   2001 年 11 月 23 日                    否
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
任职人员                                                  在其他单位                           任期终止日 在其他单位是否
                         其他单位名称                                       任期起始日期
   姓名                                                   担任的职务                               期        领取报酬津贴
高庆寿     武汉爱康沥青混凝土有限公司                     董事           2001 年 12 月 08 日             否
高庆寿     湖北国创房地产开发有限公司                     董事长         2007 年 08 月 10 日             否
           湖北国创高科实业集团索立特重型机械有限公
高庆寿                                                    董事           2016 年 06 月 03 日             否
           司
高庆寿     北京国创交通投资有限公司                       董事长         2007 年 07 月 18 日             否
高庆寿     湖北武麻高速公路有限公司                       董事长         2005 年 02 月 26 日             是
高庆寿     北京国创兴路交通科技咨询有限公司               董事长         1997 年 06 月 20 日             否
高庆寿     武汉邑隆房地产投资管理有限公司                 董事长         2006 年 04 月 21 日             否
高庆寿     武汉市天道隆发房地产开发有限公司               执行董事       2010 年 07 月 30 日             否
高庆寿     武汉客车制造股份有限公司                       董事长         2012 年 02 月 23 日             是
高庆寿     武汉青郑高速公路开发有限公司                   董事           2004 年 08 月 16 日             否
高庆寿     湖北国创楚源投资管理有限公司                   董事长         2004 年 01 月 16 日             否
高庆寿     武汉国创中构房地产开发有限公司                 董事长         2011 年 08 月 31 日             否
高庆寿     湖北国创浩博投资有限公司                       执行董事       2011 年 03 月 14 日             否
高庆寿     湖北国创鑫瑞投资有限公司                       执行董事       2012 年 11 月 22 日             否
高庆寿     湖北国创高新能源投资有限公司                   执行董事       2014 年 04 月 17 日             否
高庆寿     恒立金通融资租赁有限公司                       董事长         2016 年 01 月 12 日             否
高庆寿     武汉市江夏区尚泽小额贷款有限责任公司           董事长         2014 年 05 月 21 日             否
                                湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
高庆寿   五星在线保险销售有限公司                   董事         2007 年 11 月 08 日   否
高庆寿   国创高科投资有限公司                       董事长       2016 年 02 月 29 日   否
高庆寿   湖北国创高投产业投资基金管理有限公司       董事长       2016 年 09 月 13 日   否
高庆寿   黄梅紫微山荘酒店管理有限公司               董事长       2014 年 07 月 18 日   否
高庆寿   湖北国创佳智教育投资有限公司               董事         2016 年 12 月 29 日   否
高庆寿   Sahara Energy Ltd.                         董事         2015 年 09 月 23 日   否
高庆寿   加皇投资（香港）有限公司                   董事长       2013 年 12 月 06 日   否
高庆寿   湖北国创光谷房地产开发有限公司             董事长       2013 年 03 月 29 日   否
高涛     武汉客车制造股份有限公司                   董事         2012 年 02 月 23 日   否
高涛     湖北国创房地产开发有限公司                 董事         2007 年 08 月 10 日   否
高涛     武汉爱康沥青混凝土有限公司                 董事         2005 年 07 月 14 日   否
高涛     广西国创道路材料有限公司                   董事长       2005 年 09 月 16 日   否
高涛     湖北国创道路工程有限公司                   董事         2016 年 09 月 06 日   否
高涛     湖北国创道路材料技术有限公司               执行董事     2007 年 07 月 06 日   否
高涛     北京国创交通投资有限公司                   董事         2007 年 07 月 18 日   否
高涛     Sahara Energy Ltd.                         董事         2015 年 09 月 23 日   否
高涛     四川国创兴路沥青材料有限公司               董事长       2010 年 11 月 08 日   否
高涛     陕西国创沥青材料有限公司                   董事         2012 年 05 月 23 日   否
郝立群   武汉爱康沥青混凝土有限公司                 董事         2001 年 12 月 08 日   是
郝立群   湖北长兴隆通信科技有限公司                 执行董事     2011 年 10 月 31 日   否
郝立群   湖北国创鑫瑞投资有限公司                   监事         2012 年 11 月 22 日   否
郝立群   湖北国创浩博投资有限公司                   监事         2011 年 03 月 14 日   否
郝立群   武汉客车制造股份有限公司                   董事         2012 年 02 月 23 日   否
郝立群   武汉国创中构房地产开发有限公司             监事         2011 年 08 月 31 日   否
郝立群   武汉格林兰物资有限公司                     监事         2008 年 07 月 30 日   否
郝立群   湖北国创房地产开发有限公司                 董事         2007 年 08 月 10 日   否
         湖北国创高科实业集团索立特重型机械有限公
郝立群                                              监事         2005 年 07 月 20 日   否
         司
郝立群   北京国创交通投资有限公司                   董事         2007 年 07 月 18 日   是
郝立群   黄梅紫微山荘酒店管理有限公司               监事         2014 年 07 月 18 日   否
郝立群   湖北国创融资担保有限公司                   执行董事     2014 年 12 月 23 日   否
郝立群   五星在线保险销售有限公司                   董事         2007 年 11 月 08 日   否
郝立群   湖北武麻高速公路有限公司                   董事         2005 年 02 月 26 日   是
郝立群   湖北国创道路工程有限公司                   董事         2016 年 09 月 06 日   是
                                湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
郝立群   北京国创兴路交通科技咨询有限公司           监事         1997 年 06 月 20 日   否
郝立群   武汉市江夏区尚泽小额贷款有限责任公司       董事长       2014 年 05 月 21 日   是
郝立群   广西国创道路材料有限公司                   董事         2005 年 09 月 16 日   否
郝立群   湖北国创楚源投资管理有限公司               董事         2004 年 01 月 10 日   否
郝立群   恒立金通融资租赁有限公司                   董事         2016 年 01 月 12 日   否
郝立群   武汉创工伟业新技术有限公司                 董事         2004 年 12 月 19 日   否
郝立群   武汉优尼克工程纤维有限公司                 监事         2002 年 04 月 10 日   否
郝立群   四川国创兴路沥青材料有限公司               董事         2010 年 11 月 08 日   否
郝立群   Sahara Energy Ltd.                         董事         2015 年 09 月 23 日   否
郝立群   湖北国创佳智教育投资有限公司               董事         2016 年 12 月 29 日   否
郝立群   湖北国创光谷房地产开发有限公司             董事         2013 年 03 月 29 日   是
钱静     武汉国创机电设备有限公司                   监事         2002 年 08 月 15 日   否
钱静     恒立金通融资租赁有限公司                   董事         2016 年 01 月 12 日   否
钱静     湖北国创房地产开发有限公司                 监事         2007 年 08 月 10 日   否
钱静     武汉客车制造股份有限公司                   监事         2012 年 02 月 23 日   否
钱静     北京国创交通投资有限公司                   监事         2007 年 07 月 18 日   否
钱静     湖北长兴隆通信科技有限公司                 监事         2011 年 10 月 31 日   否
钱静     湖北国创融资担保有限公司                   监事         2014 年 12 月 23 日   否
钱静     湖北国创高投产业投资基金管理有限公司       监事         2016 年 09 月 13 日   否
钱静     湖北国创道路材料技术有限公司               监事         2007 年 07 月 06 日   否
钱静     国创高科投资有限公司                       监事         2016 年 02 月 29 日   否
钱静     武汉国苑置业有限公司                       监事         2010 年 11 月 03 日   否
钱静     湖北国创道路工程有限公司                   监事         2017 年 07 月 12 日   否
钱静     武汉创工伟业新技术有限公司                 监事         2004 年 12 月 19 日   否
钱静     湖北国创佳智教育投资有限公司               监事         2016 年 12 月 29 日   否
钱静     湖北国创光谷房地产开发有限公司             监事         2013 年 03 月 29 日   否
钱静     加皇投资（香港）有限公司                   董事         2013 年 12 月 06 日   否
彭斌     湖北国创道路工程有限公司                   监事         2016 年 09 月 06 日   是
彭斌     广西国创道路材料有限公司                   董事         2012 年 05 月 24 日   否
彭斌     陕西国创沥青材料有限公司                   监事         2012 年 05 月 23 日   否
彭雅超   武汉客车制造股份有限公司                   董事         2012 年 02 月 23 日   否
彭雅超   Sahara Energy Ltd.                         董事         2015 年 09 月 23 日   否
彭雅超   武汉耦合医学科技有限责任公司               董事         2015 年 04 月 17 日   否
彭雅超   湖北国创融资担保有限公司                   董事         2014 年 12 月 23 日   否
                                  湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
彭雅超     国创高科投资有限公司                       董事         2016 年 02 月 29 日   否
彭雅超     湖北国创高投产业投资基金管理有限公司       董事         2016 年 09 月 13 日   否
彭雅超     湖北国创高新能源投资有限公司               董事         2014 年 04 月 17 日   否
彭雅超     陕西国创沥青材料有限公司                   董事         2012 年 05 月 23 日   否
彭雅超     加皇投资（香港）有限公司                   董事         2013 年 12 月 06 日   否
伍新木     武汉大学经济学与管理学院                   教授         1969 年 01 月 01 日   是
冯浩       湖北大学                                   教授         2011 年 12 月 01 日   是
张宁       北京恒达时讯科技股份有限公司               董事         2015 年 11 月 11 日   否
戴智君     湖北公路客运（集团）盛世通运输有限公司     监事         2014 年 07 月 09 日   否
邱萍       武汉市江夏区尚泽小额贷款有限责任公司       监事         2014 年 09 月 27 日   否
邱萍       恒立金通融资租赁有限公司                   监事         2016 年 01 月 12 日   否
邱萍       湖北国创融资担保有限公司                   董事         2014 年 12 月 23 日   否
邱萍       湖北武麻高速公路有限公司                   监事         2005 年 02 月 26 日   是
邱萍       武汉新阳商用物业管理有限公司               监事         2014 年 05 月 26 日   否
邱萍       湖北国创物业管理有限公司                   监事         2014 年 03 月 13 日   否
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
       （一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
       公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，董事会薪酬与考核委员会根据每年年
初签订的经营目标责任书的主要财务指标和经营目标完成情况及董事、监事及高级管理人员履职情况，对
董事、监事及高级管理人员进行绩效评价，根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、监事及高级
管理人员的报酬数额和奖励方式，具体由董事会薪酬与考核委员会实施。
       （二）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
       公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度规定：在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根
据公司现行的薪酬制度、参考经营业绩和个人绩效领取报酬。在公司领取报酬的董事（不含独立董事）、
监事和高级管理人员的收入均为其从事公司管理工作的工资性收入。公司独立董事的津贴为12万元/年（含
税）。
       （三）董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况
    公司董事、监事、高级管理人员根据公司绩效及个人履职情况按月支付，年终考核结算。
                                    湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                              单位：万元
                                                                                      从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名                职务           性别           年龄           任职状态
                                                                                        前报酬总额         方获取报酬
高庆寿              董事             男                           62 现任                       57.62         是
高涛                董事             男                           49 现任                       40.62         否
彭雅超              董事             男                           50 现任                        30.3         否
彭斌                董事             男                           44 现任                       36.14         否
郝立群              董事             女                           46 现任                        29.8         是
钱静                董事             女                           43 现任                        30.3         是
印世明              副总经理         男                           58 离任                        24.7         是
张威                总经理           男                           44 现任                        22.5         否
张宁                独董             男                           65 现任                             12      否
冯浩                独董             男                           57 现任                             12      否
伍新木              独董             男                           74 现任                             12      否
邱萍                监事             女                           48 现任                        3.86         是
戴智君              监事             男                           45 现任                         0.5         是
胡怡汉              监事             男                           49 现任                        7.78         否
合计                         --            --             --                --                 320.12          --
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量（人）
主要子公司在职员工的数量（人）                                                                                      7,211
在职员工的数量合计（人）                                                                                            7,295
当期领取薪酬员工总人数（人）                                                                                        7,295
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）
                                                       专业构成
                           专业构成类别                                          专业构成人数（人）
生产人员
销售人员                                                                                                            5,085
                             湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
技术人员
财务人员
行政人员                                                                                   1,697
合计                                                                                       7,295
                                                教育程度
教育程度类别                                        数量（人）
硕士及以上
本科                                                                                       1,094
大专                                                                                       2,812
高中及以下                                                                                 3,360
合计                                                                                       7,295
2、薪酬政策
       根据公司中长期发展规划以及关键业绩指标导向，以岗位职责工资为基础、工资绩效为奖励，体现效
率、公平、按劳分配的原则，有效的提升了员工的执行力和责任意识。
       公司实行全员劳动合同制，员工按照《合同法》的有关规定与公司签订劳动合同，享受权利并承担义
务。
3、培训计划
       公司注重对员工业务技能的培训，内部素养的提升，并建立了完整的培训体系，包括新员工入职培训、
专业知识技能培训，不同层级的管理者培训，在进行培训时着重强调培训的计划性、重点性以及培训多样
性，让员工能够全方面学习知识，提升培训质量。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
                              湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                        第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
     报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，
建立健全内部管理和控制制度，不断完善公司治理结构，进一步提高公司治理水平。公司治理的实际状况
与中国证监会有关规范性文件要求不存在重大差异。
    公司股东大会是公司的最高权力机构，董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及
审计委员会四个专门委员会。董事会向股东大会负责，对公司经营活动中的重大事项进行审议并做出决定。
监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、管理层的行为及公司的财务进行监督。
    公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动。公司股东大会、
董事会、监事会、各经营层职责明确，各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，董事、监事能够积极参加
公司股东大会、董事会和监事会并能认真履行职责，关联董事能够主动对相关关联交易事项进行回避表决，
确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。公司不断建立和修订相关制度，报告期内公司经董事会及股
东大会审议通过，修订了公司《章程》。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立完整的业务
和面向市场自主经营的能力。
    （一）业务方面。公司主业突出，在生产、采购、销售方面均有自己专职的工作人员的相应体系，独
立于控股股东，自主经营，业务结构完整。
    （二）人员方面。公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司建立了独立于控股股东的劳动、人事
及工资管理制度，拥有独立的员工队伍，员工的工资发放、福利费用等支出均与控股股东严格分离。
    （三）资产方面。公司拥有与主营业务相关的土地、房屋、机器设备、车辆、办公设施、实验设施等
有形资产及商标、专利、专有技术等无形资产，拥有独立的采购和销售系统，资产结构独立完整。
                                   湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
     （四）机构方面。公司生产经营场所与控股股东分开，设立了完善的组织机构，董事会、监事会等内
部机构独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。
     （五）财务方面。公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行
财务决策。公司独立建账，单独纳税，在银行独立开户。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
                                   投资者参
     会议届次         会议类型                   召开日期           披露日期                    披露索引
                                    与比例
                                                                                  《2017 年第一次临时股东大会决议
2017 年第一次临
                    临时股东大会     48.80% 2017 年 01 月 05 日 2017 年 01 月 06 日 公告》（2017-1 号）披露于巨潮资讯
时股东大会
                                                                                  网（http://www.cninfo.com.cn)
                                                                                  《2017 年第二次临时股东大会决议
2017 年第二次临
                    临时股东大会     51.08% 2017 年 02 月 06 日 2017 年 02 月 07 日 公告》（2017-12 号）披露于巨潮资讯
时股东大会
                                                                                  网（http://www.cninfo.com.cn)
                                                                                  《2016 年度股东大会决议公告》
2016 年度股东大
                    年度股东大会     48.97% 2017 年 04 月 28 日 2017 年 04 月 29 日 （2017-43 号）披露于巨潮资讯网
会
                                                                                  （http://www.cninfo.com.cn)
                                                                                  《2017 年第三次临时股东大会决议
2017 年第三次临
                    临时股东大会     51.08% 2017 年 05 月 15 日 2017 年 05 月 16 日 公告》（2017-53 号）披露于巨潮资讯
时股东大会
                                                                                  网（http://www.cninfo.com.cn)
                                                                                  《2017 年第四次临时股东大会决议
2017 年第四次临
                    临时股东大会     49.10% 2017 年 10 月 12 日 2017 年 10 月 13 日 公告》（2017-86 号）披露于巨潮资讯
时股东大会
                                                                                  网（http://www.cninfo.com.cn)
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
                                 湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                       独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                                                                        是否连续两次
                 本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                         出席股东大会
  独立董事姓名                                                                          未亲自参加董
                 加董事会次数      会次数       加董事会次数   会次数       数                                次数
                                                                                          事会会议
伍新木                     11               1             10            0           0                否
冯浩                       11               1             10            0           0                否
张宁                       11               1             10            0           0                否
连续两次未亲自出席董事会的说明
无
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
     报告期内，公司独立董事能够严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司、
股东负责的态度，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观发表自己的看法及观点，详细
了解公司的生产经营情况和财务状况、重大资产重组标的详情及重组进展，并通过电话和邮件，与公司其
他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部经济形势及市场变化对公司经营状况的影
响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各大事项的进展情况，定期审阅公司提供的报告，
掌握公司的运行动态，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，为独立董事对董事会各项议案
的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
       公司董事会下设四个专门委员会，分别为：审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员
会。2017年度各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员会
                              湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
工作细则的规定开展相关工作。
    报告期内，各专门委员会履职情况如下：
     1、审计委员会履职情况
     根据公司《董事会审计委员会工作制度》积极履行职责，2017年共召开了8次会议，对公司内部控制
自我评价、控股股东及其他关联方资金占用情况、定期报告、关联交易、审计法规部年度工作报告及工作
计划等事项进行了审议。认真审查公司内控制度及实施情况，对公司内控制度的完善提出建议与意见，并
与外部审计会计师、公司财务部、审计法规部进行充分沟通，有效促进了公司经营管理的规范运行。
     2、薪酬与考核委员会履职情况
     根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作制度》，薪酬与考核委员会在2017年共召开了2次会议，认
真审议了股权激励计划第三个解锁期未达解锁条件的限制性股票进行回购事项并对董事、监事、高级管理
人员的绩效完成情况及薪酬政策进行了认真审核，认为公司董事会披露的董事、监事、高级管理人员的薪
酬情况与实际相符。
     3、战略决策委员会履职情况
     根据公司《董事会战略决策委员会工作制度》，战略决策委员会在2017年共召开了8次会议，认真审
议了公司年度融资方案、重大资产重组方案，此外，在充分考虑国内外市场经济形势，并深入分析公司经
营状况的情况下，对公司中长期发展战略的制定和实施提供了宝贵的建议。
     4、提名委员会履职情况
    2017年度，董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作制度》积极履行职责，认真研究董
事、高级管理人员的工作情况，并对公司董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜展开了评估工作。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
     公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的个人业绩、
工作能力、履职情况等进行考评。报告期内，公司根据年度经营指标完成情况对高级管理人员的业绩进行
考核和奖励。公司高级管理人员能够严格按照相关制度要求，认真履行职责。因公司2016年度业绩不满足
第三个解锁期解锁条件，公司2017年4月28日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会
                               湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并经公司2017年第三次临时股东大会审议通过，
将激励对象所持有的已获授但尚未解锁的第三个解锁期对应的限制性股票回购注销。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期         2018 年 04 月 26 日
内部控制评价报告全文披露索引         2018 年 4 月 26 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                         95.60%
财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                         99.97%
财务报表营业收入的比例
                                                  缺陷认定标准
               类别                                   财务报告                             非财务报告
                                     财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司
                                     董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
                                     （2）公司更正已公布的财务报告；（3）注
                                                                              非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业
                                     册会计师发现的却未被公司内部控制识别
                                                                              务流程有效性的影响程度、发生的可能
                                     的当期财务报告中的重大错报；（4）审计
                                                                              性作判定。如果缺陷发生的可能性较
                                     委员会和审计部门对公司的对外财务报告
                                                                              小，会降低工作效率或效果、或加大效
                                     和财务报告内部控制监督无效。财务报告
                                                                              果的不确定性、或使之偏离预期目标为
                                     重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会
                                                                              一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较
定性标准                             计准则选择和应用会计政策；（2）未建立
                                                                              高，会显著降低工作效率或效果、或显
                                     反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规
                                                                              著加大效果的不确定性、或使之显著偏
                                     或特殊交易的账务处理没有建立相应的控
                                                                              离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生
                                     制机制或没有实施且没有相应的补偿性控
                                                                              的可能性高，会严重降低工作效率或效
                                     制；（4）对于期末财务报告过程的控制存
                                                                              果、或严重加大效果的不确定性、或使
                                     在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的
                                                                              之严重偏离预期目标为重大缺陷。
                                     财务报表达到真实、完整的目标。一般缺
                                     陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的
                                     其他控制缺陷。
                                     公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的
                                     定量标准如下：1、符合下列条件一的，可 公司非财务报告内部控制缺陷评价的
定量标准                             以认定为重大缺陷：（1）利润总额潜在错 定量标准参考财务报告缺陷评价的定
                                     报 错报≥利润总额 10% ;（2）营业收入潜 量标准执行。
                                     在错报 错报≥营业收入 1%;（3）资产总
                               湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                      额潜在错报 错报≥资产总额 1%
                                      2、符合下列条件一的，可以认定为重要缺
                                      陷：（1） 利润总额潜在错报 利润总额
                                      5%≤错报＜利润总额 10%;（2） 营业收入
                                      潜在错报 营业收入 0.5%≤错报＜营业收
                                      入 1%;（3） 资产总额潜在错报 资产总额
                                      0.5%≤错报＜资产总额 1%
                                      3. 符合下列条件一的，可以认定为一般缺
                                      陷：（1）利润总额潜在错报 错报＜利润总
                                      额 5%;（2）营业收入潜在错报 错报＜营
                                      业收入 0.5%;（3）资产总额潜在错报 错
                                      报＜资产总额 0.5%
财务报告重大缺陷数量（个）
非财务报告重大缺陷数量（个）
财务报告重要缺陷数量（个）
非财务报告重要缺陷数量（个）
十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制鉴证报告
                                        内部控制鉴证报告中的审议意见段
我们认为，国创高新按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表
相关的有效的内部控制。
内控鉴证报告披露情况           披露
内部控制鉴证报告全文披露日期 2018 年 04 月 26 日
                               具体内容详见 2018 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《内
内部控制鉴证报告全文披露索引
                               部控制鉴证报告》。
内控鉴证报告意见类型           标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷     否
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
                              湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                 第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
                          湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                  第十一节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型                                     标准的无保留意见
审计报告签署日期                                 2018 年 04 月 26 日
审计机构名称                                     中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号                                     众环审字(2018)012186 号
注册会计师姓名                                   吴杰、钱小莹
                                          审计报告正文
湖北国创高新材料股份有限公司全体股东：
    一、 审计意见
    我们审计了湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“国创高新”）财务报表，包括 2017 年 12 月
31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及
母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
    我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国创高新 2017
年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
    二、 形成审计意见的基础
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计
的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国
创高新，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审
计意见提供了基础。
    三、 关键审计事项
    关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对
财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
    （一） 重大资产重组事项
    国创高新 2017 年第二次临时股东大会决议公告，2017 年年 2 月 6 日的股东大会审议通过了发行股份
及支付现金购买深圳云房 100%股权的重大资产重组议案。通过此次跨界资产重组，国创高新成为双主业
并行的上市公司。由于该事项交易金额重大，合并范围的变动对国创高新财务报表产生重大影响，因此，
                          湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
我们将该事项确定为关键审计事项。
    我们实施的主要审计程序包括：1、就合并范围的变动，我们检查了股权购买协议、相关部门的批准
文件，股权价款的支付情况等；2、就股权账务处理，我们复核了管理层使用的各股权交易的交易对价、
合并日的账面价值、购买日的可辨认净资产份额的准确性以及披露的充分性；3、复核了管理层对股权是
否达到控制判断。
    （二） 商誉减值
    截止 2017 年 12 月 31 日，合并财务报表中商誉的账面价值为人民币 321,977.24 万元。根据企业会计
准则，管理层须每年对商誉进行减值测试。减值测试以包含商誉的资产组的可收回金额为基础，资产组的
可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较
高者确定，其预计的未来现金流量以 5 年期财务预算为基础来确定。由于商誉减值过程涉及管理层重大判
断，该事项对于我们的审计而言是重要的。
    我们实施的主要审计程序包括：1、我们与管理层讨论商誉减值评估的方法，包括组成部分的预测未
来收入、现金流折现率等假设的合理性及组成部分盈利状况的判断和评估；2、测试管理层减值测试所依
据的基础数据，利用外部估值专家评估管理层减值测试中所采用关键假设及判断的合理性，以及了解和评
价管理层利用其估值专家的工作；3、我们同时关注了对商誉披露的充分性。
    四、 其他信息
    国创高新管理层对其他信息负责。其他信息包括国创高新 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括
财务报表和我们的审计报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
    结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报
表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我
们无任何事项需要报告。
    五、 管理层和治理层对财务报表的责任
    国创高新管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维
护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    在编制财务报表时，管理层负责评估国创高新的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），
并运用持续经营假设，除非管理层计划清算国创高新、终止运营或别无其他现实的选择。
                          湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
    治理层负责监督国创高新的财务报告过程。
    六、 注册会计师对财务报表审计的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含
审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报
存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使
用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以
下工作：
    （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风
险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、
虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的
重大错报的风险。
    （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
    （三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    （四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对国
创高新持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为
存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披
露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事
项或情况可能导致国创高新不能持续经营。
    （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易
和事项。
    （六）就国创高新中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计
意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中
识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影
响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
    从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事
项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合
                              湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报
告中沟通该事项。
    中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）                            中国注册会计师      吴杰
                                                                      （合伙人）
                                                                    中国注册会计师      钱小莹
                 中国          武汉                                     2018年4月24日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司
                                             2017 年 12 月 31 日
                                                                                                         单位：元
                 项目                          期末余额                                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                              1,060,484,446.12                         298,989,030.23
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                39,679,462.96                          107,887,194.08
    应收账款                                               514,852,543.58                          322,180,844.39
    预付款项                                               247,306,724.18                           42,694,988.90
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
                             湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
    应收利息                                             10,613,534.27            13,227,766.00
    应收股利
    其他应收款                                          199,727,876.19            24,316,939.31
    买入返售金融资产
    存货                                                162,035,742.81            59,251,235.27
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        158,725,445.97             8,037,002.65
流动资产合计                                          2,393,425,776.08           876,585,000.83
非流动资产：
    发放贷款及垫款                                      227,190,454.00           226,744,654.10
    可供出售金融资产                                      8,880,000.00             9,200,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款                                                                    17,972,402.20
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                            154,005,967.51           124,981,936.04
    在建工程                                             63,725,000.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                            180,566,958.52            24,971,664.76
    开发支出                                             23,284,603.77
    商誉                                              3,219,772,466.93
    长期待摊费用                                         87,681,089.24                94,858.20
    递延所得税资产                                       24,082,699.82            24,727,764.09
    其他非流动资产                                      227,490,000.00           200,000,000.00
非流动资产合计                                        4,216,679,239.79           628,693,279.39
资产总计                                              6,610,105,015.87          1,505,278,280.22
流动负债：
    短期借款                                            491,500,000.00           146,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
                             湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                            241,951,560.00           33,500,000.00
    应付账款                                            291,741,371.39           87,851,527.15
    预收款项                                            168,626,129.45            9,309,270.61
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                        130,301,738.07             846,563.81
    应交税费                                             82,556,836.86           34,639,929.95
    应付利息                                                                      8,137,500.00
    应付股利                                              4,683,000.00            5,267,070.00
    其他应付款                                          259,845,307.68           14,054,885.55
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                          1,671,205,943.45          339,606,747.07
非流动负债：
    长期借款
    应付债券                                                                    269,194,545.34
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬                                     10,731,801.89
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                              4,994,850.39             773,478.04
    递延所得税负债                                        3,506,517.00
    其他非流动负债
                             湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
非流动负债合计                                             19,233,169.28                    269,968,023.38
负债合计                                                 1,690,439,112.73                   609,574,770.45
所有者权益：
    股本                                                  916,325,201.00                    434,700,500.00
    其他权益工具
      其中：优先股
             永续债
    资本公积                                             3,669,298,763.20                   167,795,215.00
    减：库存股                                                                                4,363,425.00
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                               19,578,484.24                     19,578,484.24
    一般风险准备
    未分配利润                                            183,907,162.03                    160,283,296.19
归属于母公司所有者权益合计                               4,789,109,610.47                   777,994,070.43
    少数股东权益                                          130,556,292.67                    117,709,439.34
所有者权益合计                                           4,919,665,903.14                   895,703,509.77
负债和所有者权益总计                                     6,610,105,015.87                  1,505,278,280.22
法定代表人：高庆寿                    主管会计工作负责人：钱静                  会计机构负责人：孟军梅
2、母公司资产负债表
                                                                                                   单位：元
                 项目                         期末余额                          期初余额
流动资产：
    货币资金                                              262,913,968.55                    140,249,786.01
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                               36,029,632.96                     64,563,989.30
    应收账款                                              144,644,781.45                    168,662,131.42
    预付款项                                              225,976,070.51                     24,064,981.31
    应收利息
    应收股利                                                6,757,635.00                      7,957,635.00
    其他应收款                                            112,221,602.88                    140,518,090.55
                             湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
    存货                                                 25,527,534.28            21,646,375.98
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                           225,084.19
流动资产合计                                            814,296,309.82           567,662,989.57
非流动资产：
    可供出售金融资产                                      8,880,000.00             9,200,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      4,398,868,505.00           373,446,005.00
    投资性房地产
    固定资产                                             25,037,764.03            24,921,163.67
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                             10,948,000.00            11,220,000.00
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                       17,308,465.31            12,274,995.82
    其他非流动资产                                      200,000,000.00           200,000,000.00
非流动资产合计                                        4,661,042,734.34           631,062,164.49
资产总计                                              5,475,339,044.16          1,198,725,154.06
流动负债：
    短期借款                                            387,000,000.00           106,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                            241,951,560.00            33,000,000.00
    应付账款                                             53,214,010.04            23,901,825.56
    预收款项                                             23,355,708.24             2,823,315.64
    应付职工薪酬                                             18,971.02
                             湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
    应交税费                                              6,139,156.04            7,779,750.67
    应付利息                                                                      8,137,500.00
    应付股利                                                                       884,070.00
    其他应付款                                          138,829,937.42           63,046,819.31
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                            850,509,342.76          245,573,281.18
非流动负债：
    长期借款
    应付债券                                                                    269,194,545.34
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                                                       200,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                                                  269,394,545.34
负债合计                                                850,509,342.76          514,967,826.52
所有者权益：
    股本                                                916,325,201.00          434,700,500.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                                          3,669,298,763.20          167,795,215.00
    减：库存股                                                                    4,363,425.00
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                             19,578,484.24           19,578,484.24
    未分配利润                                           19,627,252.96           66,046,553.30
所有者权益合计                                        4,624,829,701.40          683,757,327.54
                                 湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
负债和所有者权益总计                                      5,475,339,044.16                  1,198,725,154.06
3、合并利润表
                                                                                                       单位：元
                 项目                             本期发生额                        上期发生额
一、营业总收入                                             2,580,691,833.39                      657,811,646.83
    其中：营业收入                                         2,551,463,712.32                      624,994,261.92
           利息收入                                             21,957,021.07                     32,817,384.91
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                             2,527,814,278.44                      646,590,797.70
    其中：营业成本                                         2,228,796,058.47                      546,478,620.80
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                           14,815,966.86                      4,770,680.85
           销售费用                                             34,959,163.30                     20,329,880.73
           管理费用                                            190,428,755.28                     43,871,825.83
           财务费用                                             31,015,120.48                     27,480,872.84
           资产减值损失                                         20,528,114.05                      3,658,916.65
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                                                  673,534.53                        973,471.74
列）
         其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
         资产处置收益（损失以“-”号填
                                                                  -841,688.62
列）
         其他收益                                               12,592,488.80
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                              65,301,889.66                     12,194,320.87
                                湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
    加：营业外收入                                           1,745,120.71           2,558,490.68
    减：营业外支出                                             623,354.39            327,264.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                      66,423,655.98          14,425,547.17
    减：所得税费用                                          19,211,297.03           4,338,577.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                          47,212,358.95          10,086,970.02
    （一）持续经营净利润（净亏损以
                                                            47,212,358.95          10,086,970.02
“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
    归属于母公司所有者的净利润                              43,185,386.73           5,216,431.83
    少数股东损益                                             4,026,972.22           4,870,538.19
六、其他综合收益的税后净额                                                         17,704,212.42
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                                                   10,632,312.04
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
           1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
                                                                                   10,632,312.04
综合收益
           1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
           3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效
部分
           5.外币财务报表折算差额                                                  10,632,312.04
           6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                                    7,071,900.38
税后净额
七、综合收益总额                                            47,212,358.95          27,791,182.44
                                 湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                               43,185,386.73                      15,848,743.87
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                                4,026,972.22                      11,942,438.57
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                                 0.080                             0.010
    （二）稀释每股收益                                                 0.080                             0.010
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：高庆寿                        主管会计工作负责人：钱静                   会计机构负责人：孟军梅
4、母公司利润表
                                                                                                       单位：元
                 项目                            本期发生额                         上期发生额
一、营业收入                                                  487,505,819.16                     223,033,419.99
    减：营业成本                                              435,981,888.01                     171,108,385.79
         税金及附加                                             1,172,488.53                        882,982.79
         销售费用                                               9,578,466.31                       2,940,310.05
         管理费用                                              49,647,025.36                      20,760,893.29
         财务费用                                              22,487,783.37                      24,287,053.32
         资产减值损失                                           3,510,805.10                      -3,226,617.99
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                                                1,536,070.63                      -7,486,400.00
列）
         其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
         资产处置收益（损失以“-”号
                                                                   17,317.95
填列）
         其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                            -33,319,248.94                      -1,205,987.26
    加：营业外收入                                              1,428,000.00                       1,497,896.92
    减：营业外支出                                                                                  299,507.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                                              -31,891,248.94                          -7,597.68
列）
    减：所得税费用                                             -5,033,469.49                        -315,330.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                            -26,857,779.45                        307,733.29
                               湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
     （一）持续经营净利润（净亏损
                                                            -26,857,779.45                        307,733.29
以“－”号填列）
     （二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
     （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                            -26,857,779.45                        307,733.29
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                                     单位：元
                   项目                        本期发生额                         上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                       2,726,188,863.35                       875,464,019.45
     客户存款和同业存放款项净增加
额
                                湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加
额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金                           24,571,252.80           29,535,700.00
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                          168,619,103.52           30,078,540.69
经营活动现金流入小计                                     2,919,379,219.67          935,078,260.14
     购买商品、接受劳务支付的现金                        1,772,846,793.80          772,478,389.52
     客户贷款及垫款净增加额                                 17,630,042.00           17,429,545.00
     存放中央银行和同业款项净增加
额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                                           426,712,979.65           27,659,429.13
金
     支付的各项税费                                        133,409,169.35           49,007,593.05
     支付其他与经营活动有关的现金                          309,356,856.81           41,428,602.97
经营活动现金流出小计                                     2,659,955,841.61          908,003,559.67
经营活动产生的现金流量净额                                 259,423,378.06           27,074,700.47
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金                                    792,610,010.00
     取得投资收益收到的现金                                  2,045,393.53
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
                                                                                    29,950,842.93
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                       794,655,403.53           29,950,842.93
                               湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
    购建固定资产、无形资产和其他
                                                            130,349,293.50                       6,015,428.65
长期资产支付的现金
    投资支付的现金                                          808,560,010.00                       8,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
                                                        1,092,078,235.42
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                    2,030,987,538.92                        14,015,428.65
投资活动产生的现金流量净额                              -1,236,332,135.39                       15,935,414.28
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金                                  1,830,107,500.00
    其中：子公司吸收少数股东投资
                                                             12,967,500.00
收到的现金
    取得借款收到的现金                                      439,000,000.00                     286,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                             73,655,682.50                      16,755,000.00
筹资活动现金流入小计                                    2,342,763,182.50                       302,755,000.00
    偿还债务支付的现金                                      523,200,000.00                     315,100,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                             58,203,589.27                      30,008,478.00
的现金
    其中：子公司支付给少数股东的
                                                               100,000.00                        1,800,000.00
股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                            219,705,722.87                       6,341,100.00
筹资活动现金流出小计                                        801,109,312.14                     351,449,578.00
筹资活动产生的现金流量净额                              1,541,653,870.36                       -48,694,578.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                                                 4,135,379.45
影响
五、现金及现金等价物净增加额                                564,745,113.03                      -1,549,083.80
    加：期初现金及现金等价物余额                            281,195,946.10                     282,745,029.90
六、期末现金及现金等价物余额                                845,941,059.13                     281,195,946.10
6、母公司现金流量表
                                                                                                     单位：元
              项目                             本期发生额                         上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
                               湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
     销售商品、提供劳务收到的现金                         642,110,334.70          295,219,057.77
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                         112,605,801.56           83,226,135.55
经营活动现金流入小计                                      754,716,136.26          378,445,193.32
     购买商品、接受劳务支付的现金                         483,024,108.42          399,633,984.57
     支付给职工以及为职工支付的现
                                                           11,839,076.39           10,527,001.49
金
     支付的各项税费                                         7,597,973.47           15,296,979.90
     支付其他与经营活动有关的现金                          33,170,368.24            7,716,942.96
经营活动现金流出小计                                      535,631,526.52          433,174,908.92
经营活动产生的现金流量净额                                219,084,609.74          -54,729,715.60
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
                                                            2,711,425.72           13,213,400.88
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
                                                                                   92,850,100.00
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金                         330,400,010.00
投资活动现金流入小计                                      333,111,435.72          106,063,500.88
     购建固定资产、无形资产和其他
                                                            1,680,634.49            1,311,287.28
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                                       170,140,000.00
     取得子公司及其他营业单位支付
                                                        1,662,682,500.00
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金                         330,400,010.00
投资活动现金流出小计                                    2,164,903,144.49            1,311,287.28
投资活动产生的现金流量净额                              -1,831,791,708.77         104,752,213.60
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金                                 1,817,140,000.00
     取得借款收到的现金                                   387,000,000.00          212,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金                          62,566,476.05           16,755,000.00
筹资活动现金流入小计                                    2,266,706,476.05          228,755,000.00
     偿还债务支付的现金                                   376,000,000.00          206,000,000.00
                                   湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                         48,408,549.61                                   22,948,757.87
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现金                                       203,867,069.28                                    6,191,100.00
筹资活动现金流出小计                                                    628,275,618.89                                  235,139,857.87
筹资活动产生的现金流量净额                                             1,638,430,857.16                                  -6,384,857.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                                             25,723,758.13                                   43,637,640.13
     加：期初现金及现金等价物余额                                       125,065,248.16                                   81,427,608.03
六、期末现金及现金等价物余额                                            150,789,006.29                                  125,065,248.16
7、合并所有者权益变动表
本期金额
                                                                                                                                单位：元
                                                                           本期
                                                  归属于母公司所有者权益
                                                                                                                                所有者
       项目                   其他权益工具                                                                             少数股
                                                资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                                权益合
                    股本                                                                                               东权益
                             优先 永续                                                                                            计
                                         其他     积         存股      合收益     备       积       险准备    利润
                             股    债
                    434,70
                                                167,795 4,363,4                           19,578,            160,283 117,709 895,703
一、上年期末余额 0,500.
                                                ,215.00       25.00                       484.24             ,296.19 ,439.34 ,509.77
     加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           同一控
制下企业合并
           其他
                    434,70
                                                167,795 4,363,4                           19,578,            160,283 117,709 895,703
二、本年期初余额 0,500.
                                                ,215.00       25.00                       484.24             ,296.19 ,439.34 ,509.77
三、本期增减变动 481,62                         3,501,5                                                                         4,023,9
                                                            -4,363,4                                         23,623, 12,846,
金额（减少以“－” 4,701.                       03,548.                                                                         62,393.
                                                              25.00                                           865.84 853.33
号填列）               00                              20
（一）综合收益总                                                                                             43,185, 4,026,9 47,212,
额                                                                                                            386.73    72.22 358.95
                            湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                   481,62              3,501,5                                                     3,997,3
（二）所有者投入                                 -4,363,4                                9,819,8
                   4,701.              03,548.                                                     11,555.
和减少资本                                         25.00                                   81.11
                      00                   20
                   484,26              3,502,6                                                     3,999,8
1．股东投入的普                                                                          12,967,
                   9,201.              16,070.                                                     52,771.
通股                                                                                      500.00
                      00                   20
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
                   -2,644
                                      -1,112,5 -4,363,4                                  -3,147,6 -2,541,2
4．其他            ,500.0
                                        22.00      25.00                                   18.89    15.89
                                                                               -19,561, -1,000,0 -20,561,
（三）利润分配
                                                                                520.89     00.00 520.89
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或                                                                -19,561, -1,000,0 -20,561,
股东）的分配                                                                    520.89     00.00 520.89
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
                   916,32              3,669,2                                                     4,919,6
                                                                     19,578,   183,907 130,556
四、本期期末余额 5,201.                98,763.                                                     65,903.
                                                                     484.24    ,162.03 ,292.67
                      00                   20
                                   湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
上期金额
                                                                                                                        单位：元
                                                                       上期
                                                   归属于母公司所有者权益
                                                                                                                        所有者
       项目                   其他权益工具                                                                     少数股
                                                资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                        权益合
                    股本                                                                                       东权益
                             优先 永续                                                                                    计
                                         其他     积      存股      合收益    备    积        险准备    利润
                             股    债
                    438,14
                                                174,658 10,038, -10,632,           19,547,             155,097 141,360 908,133
一、上年期末余额 0,000.
                                                ,930.24 600.00 312.04              710.91              ,637.69 ,621.80 ,988.60
     加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           同一控
制下企业合并
           其他
                    438,14
                                                174,658 10,038, -10,632,           19,547,             155,097 141,360 908,133
二、本年期初余额 0,000.
                                                ,930.24 600.00 312.04              710.91              ,637.69 ,621.80 ,988.60
三、本期增减变动 -3,439
                                                -6,863,7 -5,675,1 10,632,          30,773.             5,185,6 -23,651 -12,430,
金额（减少以“－” ,500.0
                                                  15.24    75.00 312.04                  33              58.50 ,182.46 478.83
号填列）
（一）综合收益总                                                    10,632,                            5,216,4 11,942, 27,791,
额                                                                  312.04                               31.83 438.57 182.44
                    -3,439
（二）所有者投入                                -2,751,6 -5,675,1                                                       -515,92
                    ,500.0
和减少资本                                        00.00    75.00                                                           5.00
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
                    -3,439
                                                -2,751,6 -5,675,1                                                       -515,92
4．其他             ,500.0
                                                  00.00    75.00                                                           5.00
（三）利润分配                                                                     30,773.             -30,773. -4,800, -4,800,0
                                    湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                             33             33 000.00         00.00
                                                                                         30,773.       -30,773.
1．提取盈余公积
                                                                                             33
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或                                                                                                    -4,800, -4,800,0
股东）的分配                                                                                                       000.00     00.00
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
                                               -4,112,1                                                           -30,793 -34,905,
（六）其他
                                                   15.24                                                          ,621.03 736.27
                    434,70
                                               167,795 4,363,4                           19,578,       160,283 117,709 895,703
四、本期期末余额 0,500.
                                                  ,215.00   25.00                        484.24        ,296.19 ,439.34 ,509.77
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
                                                                                                                            单位：元
                                                                        本期
       项目                        其他权益工具                     减：库存 其他综合                          未分配 所有者权
                     股本                               资本公积                           专项储备 盈余公积
                               优先股 永续债   其他                    股         收益                            利润      益合计
                    434,700,                            167,795,2 4,363,425                         19,578,48 66,046, 683,757,3
一、上年期末余额
                     500.00                                 15.00           .00                          4.24 553.30          27.54
    加：会计政策
变更
           前期差
                                湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
错更正
          其他
                     434,700,                   167,795,2 4,363,425                19,578,48 66,046, 683,757,3
二、本年期初余额
                      500.00                        15.00        .00                    4.24 553.30       27.54
三、本期增减变动
                     481,624,                   3,501,503 -4,363,42                         -46,419, 3,941,072
金额（减少以“－”
                      701.00                      ,548.20      5.00                           300.34     ,373.86
号填列）
（一）综合收益总                                                                            -26,857, -26,857,7
额                                                                                            779.45      79.45
（二）所有者投入 481,624,                       3,501,503 -4,363,42                                    3,987,491
和减少资本            701.00                      ,548.20      5.00                                      ,674.20
1．股东投入的普 484,269,                        3,502,616                                              3,986,885
通股                  201.00                      ,070.20                                                ,271.20
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
                     -2,644,5                    -1,112,52 -4,363,42                                   606,403.0
4．其他
                       00.00                         2.00      5.00
                                                                                            -19,561, -19,561,5
（三）利润分配
                                                                                              520.89      20.89
1．提取盈余公积
2．对所有者（或                                                                             -19,561, -19,561,5
股东）的分配                                                                                  520.89      20.89
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
                                     湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
（六）其他
                     916,325,                          3,669,298                                19,578,48 19,627, 4,624,829
四、本期期末余额
                      201.00                             ,763.20                                     4.24 252.96        ,701.40
上期金额
                                                                                                                       单位：元
                                                                       上期
       项目                         其他权益工具                   减：库存 其他综合                        未分配 所有者权
                      股本                             资本公积                        专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                  股      收益                           利润      益合计
                     438,140,                          174,653,5 10,038,60                      19,547,71 65,769, 688,072,2
一、上年期末余额
                      000.00                              15.00        0.00                          0.91 593.34          19.25
     加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           其他
                     438,140,                          174,653,5 10,038,60                      19,547,71 65,769, 688,072,2
二、本年期初余额
                      000.00                              15.00        0.00                          0.91 593.34          19.25
三、本期增减变动
                     -3,439,5                          -6,858,30 -5,675,17                                  276,959 -4,314,89
金额（减少以“－”                                                                              30,773.33
                       00.00                                0.00       5.00                                     .96        1.71
号填列）
（一）综合收益总                                                                                            307,733 307,733.2
额                                                                                                              .29
（二）所有者投入 -3,439,5                              -2,751,60 -5,675,17                                             -515,925.
和减少资本             00.00                                0.00       5.00
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
                     -3,439,5                          -2,751,60 -5,675,17                                             -515,925.
4．其他
                       00.00                                0.00       5.00
                                                                                                            -30,773.
（三）利润分配                                                                                  30,773.33
                                                                                                            -30,773.
1．提取盈余公积                                                                                 30,773.33
2．对所有者（或
                              湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
                                               -4,106,70                                            -4,106,70
（六）其他
                                                   0.00                                                 0.00
                   434,700,                   167,795,2 4,363,425                19,578,48 66,046, 683,757,3
四、本期期末余额
                    500.00                        15.00       .00                     4.24 553.30      27.54
三、公司基本情况
       湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“本公司“或“公司”）是经湖北省人民政府鄂政股函[2002]10
号文《关于同意设立湖北国创高新材料股份有限公司的批复》批准，由湖北通发科技开发有限公司（2007
年6月名称变更为“国创高科实业集团有限公司”）、鄂州市多佳科工贸有限公司（2003年1月名称变更为“湖
北多佳集团实业有限公司”）、深圳市前景科技投资有限公司、湖北长兴电气有限公司（2005年7月变更为
“湖北长兴物资有限公司”）和自然人周红梅共同发起设立的股份有限公司。
       本公司于2002年3月25日在湖北省工商行政管理局登记注册成立，注册资本8,000万元。主发起人湖北
通发科技开发有限公司以实物资产评估值4,103.28万元投入本公司，其中4,080万元作为股本，23.28万元作
为资本公积－股本溢价。该实物资产经湖北竞江资产评估有限公司评估（鄂竞评报字[2001]第009号），并
经其他发起人确认。其他发起人以现金3,920万元作为出资投入本公司。本次出资经中勤万信会计师事务所
有限责任公司勤信验字[2002]002号验资报告验证确认。成立时本公司股权结构为：湖北通发科技开发有限
公司持4,080万股，占51.00%的股权；鄂州市多佳科工贸有限公司持2,000万股，占25.00%的股权；深圳前
景科技投资有限公司持1,520万股，占19.00%的股权；湖北长兴电气有限公司持320万股，占4.00%的股权；
周红梅持80万股，占1.00%的股权。
                           湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
    2007年9月，湖北多佳集团实业有限公司将所持本公司2,000万股权的50％即1,000万股权转让给本公司
控股股东国创高科实业集团有限公司，同时将余下的1,000万股权转让给本公司另一股东湖北长兴物资有限
公司。此次股权转让后公司总股本不变，其股权结构为：国创高科实业集团有限公司持5,080万股，占63.50%
的股权；深圳前景科技投资有限公司持1,520万股，占19.00%的股权；湖北长兴物资有限公司持1,320万股，
占16.50%的股权，周红梅持80万股，占1.00%的股权。
    2010年2月26日，中国证券监督管理委员会证监许可［2010］254号文核准，公司向社会公开发行股票
人民币普通股27,000,000股，本次公开发行股票的人民币普通股每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人
民币19.80元。2010年3月23日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了新增股份2,700万
股份登记手续，公司注册资本变更为10,700万元。
    2011年6月27日公司实施资本公积转增股本，每10股转10股。公司注册资本变更为21,400万元。
    2014年1月7日公司实施限制性股票激励计划，以3.60元/股向50名限制性股票激励对象授予513万股，
公司新增注册资本人民币513万元，公司注册资本变更为21,913万元。
    2014年7月3日公司实施资本公积转增股本，每10股转10股。用资本公积21,913万元转增股本，公司注
册资本变更为43,826万元。
    2014年8月26日原股权激励计划激励对象周常清因个人原因离职，已不符合激励条件，根据《湖北国
创高新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会对其持有的已获授但尚
未解锁的12万股限制性股票进行回购，本次回购注销完成后公司注册资本变更为43,814万元。截至2014年
11月5日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。
    2016年6月6日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于回购注
销部分限制性股票的议案》，同意公司对激励对象获授的未达到第二期解锁条件的264.45万股限制性股票
及因离职已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的79.5万股限制性股票进行回购注销，本次回购
注销完成后公司注册资本变更为43,470.05万元。
    2017年4月28日，公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过《关于回购
注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》，并经2017年第三次临时股东大会审议通过，同意公司回购注
销限制性股票264.45万股，本次回购注销完成后公司注册资本变更为43,205.60万元。
    根据《关于核准湖北国创高新材料股份有限公司向深圳市大田投资有限公司等发行股份购买资产并募
集配套资金的批复》（证监许可[2017]1171 号）文件核准，公司以发行股份并支付现金相结合的方式向深
圳市大田投资有限公司等12名法人共发行258,256,768.00股股份购买其持有的深圳市云房网络科技有限公
司100%股权，同时非公开发行226,012,433.00股股份募集配套资金。上述发行股份募集配套资金事项经中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环验字（2017）010128号。
                             湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
    截至2017年12月31日，本公司注册资本为人民币91,632.52万元，股本为人民币91,632.52万元。
1. 本公司注册地、组织形式和总部地址
    本公司组织形式：股份有限公司
    本公司注册地址：湖北省武汉市
    本公司总部办公地址：武汉市东湖新技术开发区武大园三路八号
1. 本公司的业务性质和主要经营活动
    本公司及子公司主要从事研制、生产、销售成品改性沥青、沥青改性设备、改性沥青添加材料及
    公路用新材料，电子产品及相关设备的销售；产品广泛应用于全国的高速公路、城市快速路、主干路、
    城市道路、公交汽车专用道、立交桥、高架桥和桥面铺设工程。此外，本公司的子公司武汉市江夏区
    尚泽小额贷款有限责任公司则主要从事小额贷业务即提供抵押贷款、质押贷款、股权抵押贷款等。子
    公司深圳市云房网络科技有限公司主要从事互联网房地产中介业务即提供房地产代理销售业务、二手
    房房地产经纪业务等。
1. 母公司以及集团最终母公司的名称
    公司的母公司为国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创高科集团”），国创高科集团最终实
    际控制人为高庆寿。
1. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日
    本财务报表于2018年4月24日经公司第五届董事会第三十次批准报出。
    截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计8家，详见本附注（九）1。
    本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注（八）。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》
和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、持续经营
 本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为
基础编制财务报表是合理的。
                               湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
具体会计政策和会计估计提示：
具体规定见下文。
1、遵循企业会计准则的声明
 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现
金流量等有关信息。
2、会计期间
 本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
     正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团正常营业
周期短于一年。正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年
内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。
4、记账本位币
 本集团以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
     （1）本集团报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合
并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取
得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公
积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而
支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其
他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券
发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并
形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报
表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。
                          湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
    （2）本集团报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确
定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的
资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，
对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
    A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改
按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在
处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股
权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综
合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
    B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进
行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权
益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本集团在附
注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关
利得或损失的金额。
   ③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当
期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始
确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项
很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。
    本集团在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与
其账面价值的差额，计入当期损益。
    本集团在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有
负债。①对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②对合
并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资
产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被
购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
    企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、
负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及
或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执
行。
                            湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
6、合并财务报表的编制方法
    （1）合并范围
    合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2017年12月31日止的
年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所
控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有
可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
    （2）合并财务报表编制方法
    本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。
    本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量
和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
    在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政
策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可
辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
    （3）少数股东权益和损益的列报
    子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目
下以“少数股东权益”项目列示。
    子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目
列示。
    （4）超额亏损的处理
    在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所
享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。
    （5）当期增加减少子公司的合并报表处理
    在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的
年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年
初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。
    在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、
费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非
同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，
将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初
                          湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
    因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其
在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股
比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投
资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。
    因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额
之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期
股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本
公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
    （6）分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理
    处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公
司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该
子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权
当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下
部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。
    处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明将多次
交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这
些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交
易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
    个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
    （1）合营安排的分类
    合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团将合营安排分为共同经营和
合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是
指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
    未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主
体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常
划分为合营企业，但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为
共同经营：合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；合
                            湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；其他相关事实和
情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关
的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。不能仅凭合营方对合营安排提供债
务担保即将其视为合营方承担该安排相关负债。合营方承担向合营安排支付认缴出资义务的，不视为合营
方承担该安排相关负债。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化
的，本集团对合营安排的分类进行重新评估。对于为完成不同活动而设立多项合营安排的一个框架性协议，
本集团分别确定各项合营安排的分类。
    确定共同控制的依据及对合营企业的计量的会计政策详见本附注（五）14。
    （2）共同经营的会计处理方法
    本集团确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处
理：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额
确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售
产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
    本集团向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三
方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企
业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团全额确认该损失。本集团自共同经营
购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中
归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的
资产减值损失的，本集团按其承担的份额确认该部分损失。
    本集团属于对共同经营不享有共同控制的参与方的，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营
相关负债的，按照上述原则进行会计处理；否则，按照本集团制定的金融工具或长期股权投资计量的会计
政策进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
    本集团现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本集团持有的期限短（一般指
从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
    本集团外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。
    （1）汇兑差额的处理
                          湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
    在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，
采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不
同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇
率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇
率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，
计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条
件的资产的成本。
    （2）外币财务报表的折算
    本集团对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资
产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折
算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价
的中间价）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折
算比照上述规定处理。
10、金融工具
    （1）金融工具的确认
    本集团成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。
    （2）金融资产的分类和计量
    ①本集团基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，将持有的金融资产划分为以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
    A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
    交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属
于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合
进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、
与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算
的衍生工具除外。
    只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金
融资产：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量
                           湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行
管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合
工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但
无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。
    在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得指定为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产。
    B、持有至到期投资
    持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期
的非衍生金融资产。
    C、贷款和应收款项
    贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
    D、可供出售金融资产
    可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别
以外的金融资产。
    本集团在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能
重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。
    ②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，
相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。
    ③金融资产的后续计量
    A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动
形成的利得或损失，计入当期损益。
    B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的
利得或损失，计入当期损益。
    C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的
利得或损失，计入当期损益。
    D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出
售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股
利，计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工
具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
                           湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
    ④金融资产的减值准备
    A、本集团在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进
行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。
    B、本集团确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：
    a）发行方或债务人发生严重财务困难；
    b）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
    c）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
    d）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
    e）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
    f）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评
价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务
人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处
行业不景气等；
    g）债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无
法收回投资成本；
    h）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
    i）其他表明金融资产发生减值的客观证据。
    C、金融资产减值损失的计量
    a）持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量
    持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预
计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。
    本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在
具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额
重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的
金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
    本集团对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢
复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
    b）可供出售金融资产
    本集团对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可供出售金融资产的公允
价值是否严重或非暂时性下跌：如果单项可供出售金融资产的公允价值跌幅超过成本的20%，或者持续下
                           湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
跌时间达3个月以上，则认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，
确认减值损失。可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法
所计算的摊余成本。
    可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他
综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。
    在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并
须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本集团将该权益工具投资或衍生金融资产的账面
价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，
计入当期损益。
    对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与
确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
    可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允
价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发
生的减值损失，不予转回。
    （3）金融负债的分类和计量
    ①本集团将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
    交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属
于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合
进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、
与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算
的衍生工具除外。
    只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金
融负债：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量
方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行
管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合
工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但
无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。
    本集团在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能
                           湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
重分类为其他类金融负债；其他类金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债。
    ②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，
相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
    ③金融负债的后续计量
    A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动
形成的利得或损失，计入当期损益。
    B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。
    （4） 金融资产转移确认依据和计量
    本集团在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。
在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：
    ①所转移金融资产的账面价值；
    ②因转移而收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供
出售金融资产的情形）之和。
    本集团的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部
分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
    ①终止确认部分的账面价值；
    ②终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额
（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
    原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分
和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。
    金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项
金融负债。
    对于继续涉入条件下的金融资产转移，本集团根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产
和金融负债，以充分反映本集团所保留的权利和承担的义务。
    （5）金融负债的终止确认
    本集团金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团与债权
人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实
质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
    金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或
                              湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
    （6）金融资产和金融负债的抵销
    金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后
的净额在资产负债表内列示：本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，
转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
                                                         A、深圳市云房网络科技有限公司（以下简称“深圳云房”）单
                                                         项金额重大的判断依据或金额标准如下：单项金额重大的应
                                                         收款项指单项金额在 100 万元（含 100 万元）以上的应收款
单项金额重大的判断依据或金额标准
                                                         项。B、除深圳云房外其他公司单项金额重大的判断依据或金
                                                         额标准如下：单项金额重大的应收款项指单项金额在 300 万
                                                         元（含 300 万元）以上的应收款项。
                                                         本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有
                                                         客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                                         单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险
                                                         特征的应收款项组合中再进行减值测试。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
                      组合名称                                              坏账准备计提方法
已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据
以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信
                                                         账龄分析法
用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时
情况分析法确定坏账准备计提的比例。
押金及保证金                                             账龄分析法
已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款及组合 1、组合
2 以外的应收款项，公司除深圳云房以外的业务根据以前年度
与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特 账龄分析法
征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析
法确定坏账准备计提的比例。
已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款及组合 1、组合
2 以外的应收款项，公司深圳云房的业务根据以前年度与之相
                                                         账龄分析法
同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应
收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定
                              湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
坏账准备计提的比例。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
                    账龄                     应收账款计提比例                    其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）                                               5.00%                                5.00%
1－2 年                                                          10.00%                               10.00%
2－3 年                                                          30.00%                               30.00%
3－4 年                                                          50.00%                               50.00%
4－5 年                                                          80.00%                               80.00%
5 年以上                                                        100.00%                               100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
                                                     有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值
单项计提坏账准备的理由
                                                     的应收款项应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法                                   结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     （1） 存货分类：本集团存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在
产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、低值易耗品、在产品、产
成品、库存商品等。
     （2）存货的确认：本集团存货同时满足下列条件的，予以确认：
     ①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
     ②该存货的成本能够可靠地计量。
     （3）存货取得和发出的计价方法：本集团取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定
发出存货的实际成本。
     （4） 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法
进行摊销。
                          湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
    （5） 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现
净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
    ①可变现净值的确定方法：
    确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项
的影响等因素。
    为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材
料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。
    为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。
    持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计
算。
    ②存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。
    对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
    与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开
计量的存货，合并计提存货跌价准备。
    （6） 存货的盘存制度：本集团采用永续盘存制。
13、持有待售资产
    （1）持有待售类别的确认标准
    本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产
或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。非流动资产或处置组划分为持有待售类别，同时
满足下列条件：
    ①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
    ②出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一
年内完成。有关规定要求本集团相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。确定
的购买承诺，是指本集团与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够
严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
    本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，
且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类
别。
    处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让
                         湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减
值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。
    （2）持有待售类别的会计处理方法
    本集团对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的
净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额确认为资
产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备；对于持有待售的处置组确认的资产减值损失
金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账
面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费
用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转
回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。后续资产负债表日持
有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售
类别后适用持有待售类别计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损
益。已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售类别计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认
的资产减值损失不予转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外
适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。持有待售的非
流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予
以确认。
    递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计
量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待
售类别的计量方法，而是根据相关准则或本集团制定的相应会计政策进行计量。处置组包含适用持有待售
类别的计量方法的非流动资产的，持有待售类别的计量方法适用于整个处置组。处置组中负债的计量适用
相关会计准则。
    非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动
资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照
假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；；②可收回金额。
14、长期股权投资
    长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。
    （1） 初始计量
    本集团分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：
                         湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
    ①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
    A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，
在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的
初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之
间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费
用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。
    合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务
报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股
权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存
收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减
的，冲减留存收益。
    B、非同一控制下的企业合并中，本集团区别下列情况确定合并成本：
    a）一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、
发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；
    b）通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购
买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；
    c）为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入
当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初
始确认金额；
    d）在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可
能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。
    ②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投
资成本：
    A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包
括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
    B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本，但
不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交
易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。
    C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币
性资产交换》确定。
                          湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
    D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。
    ③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已
经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成
本。
    （2） 后续计量
    能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有
共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
    ①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成
本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
    ②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
    取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别
确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现
金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益
和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有
被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的
净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政
策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单
位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至
零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本集团在其收益分享额弥
补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
    计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易
损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本集团与被投资
单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。
    本集团对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险
基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本集团都按照《企业会
计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其
变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。
    ③本集团处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的
                               湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例
对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
    ④本集团因其他投资方对其子公司增资而导致本集团持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控
制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新
的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分
所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时
即采用权益法核算进行调整。
    （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
    共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权
的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指
投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这
些政策的制定。
    （4）减值测试方法及减值准备计提方法
    长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
16、固定资产
（1）确认条件
    本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的
有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：①与该固定资产有关的经济利益很
可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
           类别              折旧方法             折旧年限               残值率           年折旧率
房屋及建筑物           年限平均法           30                   5%               3.17%
机器设备               年限平均法           10                   5%               9.5%
运输工具               年限平均法           5-8                  5%               11.88%-31.67%
                              湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
办公设备             年限平均法            3-5                  5%               19.4%-31.67%
电子设备             年限平均法            3                    5%               31.67%
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
     本集团在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融
资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中
较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满
时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租
赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
17、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     （1）在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费
用和汇兑损益。
     （2）本集团在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可
使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工
决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
     （3）在建工程的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。
18、借款费用
     （1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间
     本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件
时予以资本化，计入相关资产成本：
     ① 资产支出已经发生；
     ② 借款费用已经发生；
     ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
     不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。
     符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停
借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活
                           湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的
程序，借款费用的资本化继续进行。
    购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后
发生的借款费用于发生当期确认为费用。
    符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状
态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
    （2）借款费用资本化金额的计算方法
    为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减
去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
    为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的
资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化
率根据一般借款加权平均利率计算确定。
    资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
19、生物资产
20、油气资产
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
    本集团无形资产是指本集团所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
    （1）无形资产的确认
    本集团在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：
    ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
    ②该无形资产的成本能够可靠地计量。
    （2）无形资产的计量
    ①本集团无形资产按照成本进行初始计量。
    ②无形资产的后续计量
    A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法，
摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。
    期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更
                          湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带
来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
    B、无形资产的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。
（2）内部研究开发支出会计政策
    本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学
或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识
应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。本集团研究阶段支出与
开发阶段支出的划分具体标准是：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，
该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划
或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针
对性和形成成果的可能性较大等特点。具体于云房源大数据运营平台建设项目，研究阶段支出是大数据云
平台预备阶段、研发搭建建设阶段的所有支出；开发阶段支出是指大数据云平台研发进入升级更新阶段后
的可直接归属的支出，进入升级更新阶段以提供研发服务机构的验收报告为准。
    研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
    开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当
期损益：
    ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
    ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
    ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自
身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
    ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无
形资产；
    ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
                          湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
22、长期资产减值
    当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
    （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
    （2）本集团经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变
化，从而对本集团产生不利影响。
    （3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金
流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
    （4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
    （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
    （6）本集团内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金
流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
    （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
    本集团在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确
定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进
行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金
流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回
金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
    有迹象表明一项资产可能发生减值的，本集团通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单
项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
    资产组是本集团可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资
产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产
或者资产组的现金流入为依据。
    本集团对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进
行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。
    资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23、长期待摊费用
    本集团将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定
资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。
                           湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
    如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益， 则将该项目尚未摊销的摊余价值全部转入当期损
益。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
 本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会
计准则要求或允许计入资产成本的除外。
（2）离职后福利的会计处理方法
    本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本集团与职工
就离职后福利达成的协议，或者本集团为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计
划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本集团不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计
划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。
       A、设定提存计划
    本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入
当期损益或相关资产成本。
    B、设定受益计划
    本集团尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。
（3）辞退福利的会计处理方法
    本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损
益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付
辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
    本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政
策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资
产。
                           湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
25、预计负债
    （1）预计负债的确认标准
    本集团规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：
    ①该义务是企业承担的现时义务；
    ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
    ③该义务的金额能够可靠地计量。
    （2）预计负债的计量方法
    预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，
且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳
估计数分别下列情况处理：
    ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
    ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
    在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间
价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
   本集团清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时
才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
    本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当
前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
26、股份支付
    本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的
股份支付和以现金结算的股份支付。
    （1）以权益工具结算的股份支付
    以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行
权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相
应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份
支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予
日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
    权益工具的公允价值的确定：
                          湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
    1. 对于授予职工的股份，其公允价值按本公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条
       款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。
    ②对于授予职工的股票期权等权益工具，如果不存在条款和条件相似的交易期权等权益工具，通过期
    权定价模型来估计所授予的权益工具的公允价值。
    本公司在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非
可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场
条件（如服务期限等），本公司确认已得到服务相对应的成本费用。
    本公司授予职工限制性股票而实施股权激励计划，详见附注（十二）。于限制性股票发行日确认权益
工具增加的同时，按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确认的金额确认库存股与回购义务
负债，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定对回购义务负债进行后续计量。
    （2）以现金结算的股份支付
    以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值
计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本
或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算
的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的
公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。
    （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的
可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具
的最佳估计。
    （4）修改、终止股份支付计划的相关会计处理
    如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得
服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认
为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，本公司在处理可行权条件时，考
虑修改后的可行权条件。
    如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确
认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司
将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处
理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
    如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而
被取消的除外，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
                              湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
27、优先股、永续债等其他金融工具
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     本集团的收入包括销售商品收入、提供劳务收入、建造合同收入、贷款利息收入、房地产代理销售收
入、房地产经纪业务收入、电商服务收入和让渡资产使用权收入。
     （1）销售商品收入
     本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续
管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计
量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。
     （2）提供劳务收入
     ①本公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地
计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
     确定提供劳务交易完工进度的方法：已经发生的成本占估计总成本的比例。
     ②本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
     A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并
按相同金额结转劳务成本。
     B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供
劳务收入。
     （3）建造合同收入
     在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费
用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。
     建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利
益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同
尚需发生的成本能够可靠地确定。
     如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本
予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同
费用，不确认合同收入。如果使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比
法确定与建造合同有关的收入和费用。
                         湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
    合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。
    对于提供建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，本公司于项目建造期间，对所提供
的建造服务按照《企业会计准则第15号—建造合同》确认相关的收入和费用；基础设施建成后，按照《企
业会计准则第14号－收入》确认与后续经营服务相关的收入和费用。建造合同收入按照收取或应收对价的
公允价值计量，并在确认收入的同时，确认金融资产或无形资产。本公司未提供实际建造服务，将基础设
施建造发包给其他方的，不确认建造服务收入。
    （4）贷款利息收入
    公司根据与客户签定的借款合同或协议，在借款已经发放，公司收取利息或取得收取利息的权利时，
根据借款合同或协议约定的借款利率和借款本金按照归属于本期的借款期间确认贷款利息收入。
    （5）房地产代理销售收入
    本集团房地产代理销售收入主要是指房地产二级市场代理销售收入，在所提供的代理销售服务达到合
同条款约定时，月末按房地产成交金额和合同约定代理费率计算应收取的代理费，开具代理费结算单并经
开发商确认后，确认代理销售收入的实现。
    （6）房地产经纪业务收入
    本集团对于房地产经纪业务收入按照代理内容的不同，划分为代理租赁佣金收入和代理销售佣金收
入。此处的代理销售佣金收入是指房地产三级市场的代理销售佣金收入。
    A、房地产代理租赁的佣金收入：在本集团所代理的房地产的业主与租赁方签订房屋租赁合同并办理
房屋交接手续后，按合同约定的佣金比率计算应收取的佣金，确认收入的实现；
    B、房地产代理销售的佣金收入：在本集团所代理的房地产的业主与购买方签订房屋买卖合同并办理
完房屋过户手续后（除上海地区收入确认时点为网签日期），按房屋成交价格与合同约定的佣金比率计算
应收取的佣金，确认收入的实现。
    （7）电商服务收入
    本集团目前的电商业务主要是通过收取团购服务费获取购房团购优惠，当购房者参加团购活动并最终
成交后，公司根据合同约定，将购房者预先支付的团购费确认为收入。
    （8）让渡资产使用权收入
    让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。
本集团在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。
                            湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是
指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资
产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基
本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此
之外的划分为与收益相关的政府补助。
    （1）政府补助的确认
    政府补助同时满足下列条件时，予以确认：
    ①能够满足政府补助所附条件；
    ②能够收到政府补助。
    （2）政府补助的计量：
    ① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允
价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
    ② 与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产
使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生
毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确
认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入
当期损益。
    与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
    ③ 取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：
    A、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，以借款的
公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差
额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。
    B、财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
    ④ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：
                          湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
    A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
B、属于其他情况的，直接计入当期损益。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
    本集团采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。
    （1）递延所得税资产
    ①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣
可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由
可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
    ②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差
异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。
    ③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳
税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税
所得额时，转回减记的金额。
    （2）递延所得税负债
    资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期
间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
    （1）经营租赁
    本集团作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期
损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。
本集团作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租
赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于
经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理
的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。
                               湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
（2）融资租赁的会计处理方法
     （2）融资租赁
     本集团作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较
低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费
用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等
初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算
确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。
     在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；
否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，
采用同期银行贷款利率作为折现率。
     本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租
赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权
的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
     本集团作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资
租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值
之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算
确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。
32、其他重要的会计政策和会计估计
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
                       会计政策变更的内容和原因                                     审批程序             备注
2017 年 5 月 10 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补
助》，自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未 经本公司第五届董事会第二
来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该 十五次会议批准
准则进行调整。
2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流
                                                                            经公司 2017 年第五届董事会
动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行；对于该准则施行日
                                                                      第三十次会议批准
存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
                                    湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
     根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)要求，本公司在合并利润
表和利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”的
部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置收益”中列报；本公司相应追溯重述了比较报表。对于本公司
合并利润表与利润表列报的影响如下：
             利润表影响项目
                                                         合并财务报表                     母公司财务报表
                                              本期影响金额          上年调整金额   本期影响金额        上年调整金额
资产处置收益                                       -841,688.62                           17,317.95
营业外收入                                          -24,496.92                         -17,317.95
其中：非流动资产处置利得                            -24,496.92                         -17,317.95
营业外支出                                         -866,185.54
其中：非流动资产处置损失                           -866,185.54
对利润表影响
注：负数为减少，正数为增加。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
                    税种                                 计税依据                               税率
增值税                                    增值税销项税率为 6%、17%            按扣除进项税后的余额缴纳
城市维护建设税                            应纳流转税额                        7%、5%
企业所得税                                应纳税所得额                        15%、25%、12.5%
教育费附加                                应纳流转税额                        3%
地方教育附加                              应纳流转税额                        2%、1.5%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
                           纳税主体名称                                            所得税税率
2、税收优惠
     本公司于2017年11月28日通过高新技术企业证书复审（证书编号：GF201742000922），有效期为三年。
根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，本公司自获得高新
                             湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
技术企业认定后三年内（含2017年）所得税税率为15%。
       根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第12号）规
定，本公司的子公司广西国创道路材料有限公司、陕西国创沥青材料有限公司享受西部大开发税收优惠政
策的规定，所得税税率为15%。
       本公司子公司深圳云房于2014年1月23日被认定为软件企业，证书编号为“深R-2013-1710”。经深圳市
软件协会申请年审并经年审复核通过，公司自获利年度起，可选择适用新办软件企业所得税优惠政策。财
政部、国家税务总局和海关总署财税【2000】25号《关于软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题
的通知》、财政部、国家税务总局财税【2015】76号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及于2012年
4月20日印发的财税【2012】27号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》，
新办软件企业所得税享受以下优惠政策：自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至
第五年减半征收企业所得税。2016年度为获利的第一年度，2017年度为获利的第二年度。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
                                                                                                单位： 元
                    项目                        期末余额                        期初余额
库存现金                                                      325,719.91                      163,442.26
银行存款                                                   845,615,339.22                  281,032,503.84
其他货币资金                                               214,543,386.99                   17,793,084.13
合计                                                    1,060,484,446.12                   298,989,030.23
其他说明
       注：其他货币资金为受限货币资金，详见附注（七）20。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
                                                                                                单位： 元
                    项目                        期末余额                        期初余额
其他说明：
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
                                     湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
                                                                                                                      单位： 元
               项目                                         期末余额                                  期初余额
银行承兑票据                                                           10,149,830.00                              63,023,204.78
商业承兑票据                                                           29,529,632.96                              44,863,989.30
合计                                                                   39,679,462.96                             107,887,194.08
（2）期末公司已质押的应收票据
                                                                                                                      单位： 元
                             项目                                                        期末已质押金额
银行承兑票据                                                                                                               0.00
商业承兑票据                                                                                                               0.00
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
                                                                                                                      单位： 元
               项目                                   期末终止确认金额                         期末未终止确认金额
银行承兑票据                                                            4,865,000.00
合计                                                                    4,865,000.00
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
                                                                                                                      单位： 元
                             项目                                                      期末转应收账款金额
其他说明
期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
                                                                                                                      单位： 元
                                           期末余额                                            期初余额
                        账面余额               坏账准备                      账面余额             坏账准备
       类别
                                                      计提比 账面价值                                                账面价值
                      金额          比例    金额                          金额     比例        金额       计提比例
                                                       例
                                   湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
单项金额重大并单
                    4,568,47               4,568,47                         4,568,4              4,568,472
独计提坏账准备的                  0.80%               100.00%                            1.26%               100.00%
                          2.00                 2.00                          72.00                     .00
应收账款
按信用风险特征组
                    569,647,               54,795,0             514,852,5 359,428                37,247,73              322,180,84
合计提坏账准备的                 99.20%                9.62%                            98.74%               10.36%
                        613.71               70.13                   43.58 ,582.85                    8.46                    4.39
应收账款
                    574,216,               59,363,5             514,852,5 363,997                41,816,21              322,180,84
合计                             100.00%              10.34%                           100.00%                11.49%
                        085.71               42.13                   43.58 ,054.85                    0.46                    4.39
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位： 元
                                                                           期末余额
   应收账款（按单位）
                                  应收账款                坏账准备                      计提比例                计提理由
南宁市力青投资有限公司              4,568,472.00                  4,568,472.00                   100.00% 可回收性很小
合计                                4,568,472.00                  4,568,472.00              --                     --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位： 元
                                                                            期末余额
            账龄
                                           应收账款                         坏账准备                         计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                                   461,604,773.92                         23,080,238.66                         5.00%
1至2年                                          48,622,758.64                          4,862,275.92                        10.00%
2至3年                                          35,018,033.32                         11,055,009.04                        30.00%
3至4年                                          14,373,220.33                          7,186,610.17                        50.00%
4至5年                                             7,089,455.79                        5,671,564.63                        80.00%
5 年以上                                           2,939,371.71                        2,939,371.71                       100.00%
合计                                           569,647,613.71                         54,795,070.13                        11.31%
确定该组合依据的说明：
  确定该组合的依据详见附注（五）10。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
                                    湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 3,647,730.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
                                                                                                                单位： 元
                  单位名称                           收回或转回金额                           收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
                                                                                                                单位： 元
                             项目                                                  核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
                                                                                                                单位： 元
    单位名称            应收账款性质           核销金额          核销原因   履行的核销程序    款项是否由关联交易产生
应收账款核销说明：
    本报告期核销的应收账款0 元，转销相应的坏账准备0元。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
    截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为122,181,241.79元，占应收账款期末余额
合计数的比例为21.28%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为10,836,231.87元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
                                                                                                                单位： 元
                                             期末余额                                    期初余额
           账龄
                                    金额                  比例                  金额                     比例
1 年以内                            238,876,868.68                96.59%         38,408,338.28                   89.96%
1至2年                                5,830,502.21                 2.36%          1,751,986.18                    4.10%
2至3年                                1,384,689.21                 0.56%          2,534,664.44                    5.94%
3 年以上                              1,214,664.08                 0.49%
                                  湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
合计                             247,306,724.18         --                      42,694,988.90          --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
       截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为223,973,198.20元，占预付款项期末余额
的比例为90.56%。
其他说明：
7、应收利息
（1）应收利息分类
                                                                                                            单位： 元
                   项目                              期末余额                               期初余额
贷款利息                                                        10,613,534.27                          13,227,766.00
合计                                                            10,613,534.27                          13,227,766.00
（2）重要逾期利息
    借款单位                期末余额             逾期时间            逾期原因       是否发生减值及其判断依据
其他说明：
8、应收股利
（1）应收股利
                                                                                                            单位： 元
           项目(或被投资单位)                        期末余额                               期初余额
（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
                                                                                                            单位： 元
  项目(或被投资单位)            期末余额               账龄            未收回的原因     是否发生减值及其判断依据
其他说明：
                                    湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
                                                                                                                            单位： 元
                                            期末余额                                                  期初余额
                          账面余额              坏账准备                        账面余额                坏账准备
         类别
                                                         计提比 账面价值                                                    账面价值
                        金额       比例       金额                            金额      比例       金额        计提比例
                                                           例
按信用风险特征组
                       213,725,              13,997,8              199,727,8 30,497,             6,180,463                24,316,939.
合计提坏账准备的                  99.78%                   6.55%                       100.00%                   20.27%
                        701.81                 25.62                  76.19 402.73                       .42
其他应收款
单项金额不重大但
                       469,256.              469,256.
单独计提坏账准备                   0.22%                100.00%
                            99
的其他应收款
                       214,194,              14,467,0              199,727,8 30,497,             6,180,463                24,316,939.
合计                              100.00%                  6.75%                       100.00%                   20.27%
                        958.80                 82.61                  76.19 402.73                       .42
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                            单位： 元
                                                                              期末余额
                账龄
                                            其他应收款                        坏账准备                           计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                                     122,408,599.74                        6,120,430.01                            5.00%
1至2年                                               4,992,341.69                       499,234.17                            10.00%
2至3年                                               2,845,119.88                       853,535.96                            30.00%
3至4年                                                  253,452.50                      126,726.25                            50.00%
4至5年                                                  237,376.60                      189,901.28                            80.00%
5 年以上                                                948,307.54                      948,307.54                           100.00%
合计                                             131,685,197.95                        8,738,135.21                            6.64%
确定该组合依据的说明：
       确定该组合的依据详见附注（五）10。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
                                      湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 6,647,241.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
                                                                                                                      单位： 元
                  单位名称                            转回或收回金额                                   收回方式
（3）本期实际核销的其他应收款情况
                                                                                                                      单位： 元
                               项目                                                         核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
                                                                                                                      单位： 元
       单位名称        其他应收款性质           核销金额         核销原因        履行的核销程序        款项是否由关联交易产生
其他应收款核销说明：
本报告期核销的其他应收款0元，转销相应的坏账准备0元。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                                      单位： 元
                  款项性质                             期末账面余额                               期初账面余额
保证金及押金                                                        148,416,356.42                                23,547,050.35
备用金借支                                                               9,401,525.58                              1,146,038.28
对非关联公司的应收款项                                                  56,377,076.80                              5,804,314.10
合计                                                                214,194,958.80                                30,497,402.73
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                                      单位： 元
                                                                                        占其他应收款期末
       单位名称          款项的性质             期末余额                 账龄                              坏账准备期末余额
                                                                                        余额合计数的比例
珠海横琴鑫联房地
                      保证金                     28,000,000.00 1 年以内                           13.07%           1,400,000.00
产经纪有限公司
青岛协信远海置业
                      保证金                     19,136,646.00 1 年以内                            8.93%            956,832.30
有限公司
中国建筑第八工程
                      保证金                      7,222,944.00 1-3 年                              3.37%            436,147.20
局有限公司
                                  湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
东莞市强华地产有
                    保证金                       5,088,669.02 1 年以内                             2.38%        254,433.45
限公司
珠海市中港城房地
                    保证金                       5,000,000.00 1-2 年                               2.33%        500,000.00
产有限公司
合计                         --                64,448,259.02             --                        30.09%     3,547,412.95
（6）涉及政府补助的应收款项
                                                                                                                 单位： 元
         单位名称          政府补助项目名称             期末余额                 期末账龄     预计收取的时间、金额及依据
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
期末其他应收关联方款项情况详见附注（十一）5。
10、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
                                                                                                                 单位： 元
                                      期末余额                                                期初余额
       项目
                     账面余额         跌价准备          账面价值               账面余额       跌价准备        账面价值
原材料               39,167,357.31                      39,167,357.31         49,640,597.52                  49,640,597.52
库存商品            122,868,385.50                     122,868,385.50          9,610,637.75                   9,610,637.75
合计                162,035,742.81                     162,035,742.81         59,251,235.27                  59,251,235.27
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
                                                                                                                 单位： 元
                                           本期增加金额                             本期减少金额
       项目          期初余额                                                                                 期末余额
                                        计提               其他               转回或转销        其他
                                湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
                                                                                                        单位： 元
                         项目                                                      金额
其他说明：
       注1：存货中无利息资本化金额；
       注2：本公司存货不存在减值迹象，故未提取减值准备。
11、持有待售的资产
                                                                                                        单位： 元
           项目           期末账面价值              公允价值              预计处置费用          预计处置时间
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
                                                                                                        单位： 元
                  项目                              期末余额                              期初余额
其他说明：
13、其他流动资产
                                                                                                        单位： 元
                  项目                              期末余额                              期初余额
预付租金                                                        35,093,462.25
理财产品                                                        80,500,000.00                        8,000,000.00
待抵扣进项税                                                    28,071,775.61                           37,002.65
预缴所得税                                                      15,060,208.11
合计                                                           158,725,445.97                        8,037,002.65
其他说明：
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
                                                                                                        单位： 元
           项目                          期末余额                                    期初余额
                                       湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                 账面余额        减值准备            账面价值        账面余额         减值准备              账面价值
可供出售权益工具：              10,000,000.00    1,120,000.00       8,880,000.00    10,000,000.00        800,000.00         9,200,000.00
    按成本计量的                10,000,000.00    1,120,000.00       8,880,000.00    10,000,000.00        800,000.00         9,200,000.00
合计                            10,000,000.00    1,120,000.00       8,880,000.00    10,000,000.00        800,000.00         9,200,000.00
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
                                                                                                                                  单位： 元
可供出售金融资产分类            可供出售权益工具         可供出售债务工具                                                  合计
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
                                                                                                                                  单位： 元
                                 账面余额                                           减值准备                       在被投资
被投资单                                                                                                                      本期现金
                                                                                                                   单位持股
   位           期初         本期增加 本期减少       期末           期初     本期增加 本期减少         期末                        红利
                                                                                                                     比例
武汉光谷
科信小额 10,000,000                               10,000,000                                         1,120,000.
                                                                  800,000.00 320,000.00                              10.00%
贷款股份               .00                                  .00
有限公司
            10,000,000                            10,000,000                                         1,120,000.
合计                                                              800,000.00 320,000.00                               --
                       .00                                  .00
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
                                                                                                                                  单位： 元
可供出售金融资产分类            可供出售权益工具         可供出售债务工具                                                  合计
期初已计提减值余额                          800,000.00                                                                        800,000.00
本期计提                                    320,000.00                                                                        320,000.00
期末已计提减值余额                       1,120,000.00                                                                       1,120,000.00
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
                                                                                                                                  单位： 元
可供出售权益工                                              公允价值相对于         持续下跌时间
                         投资成本        期末公允价值                                               已计提减值金额 未计提减值原因
       具项目                                               成本的下跌幅度           （个月）
其他说明
    注：截至2017年12月31日武汉光谷科信小额贷款股份有限公司因经营亏损，本公司根据成本与期末公
允价值差额计提减值320,000.00元。
                               湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
                                                                                                            单位： 元
                                      期末余额                                         期初余额
       项目
                    账面余额          减值准备        账面价值       账面余额          减值准备          账面价值
（2）期末重要的持有至到期投资
                                                                                                            单位： 元
    债券项目               面值                   票面利率              实际利率                 到期日
（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
                                                                                                            单位： 元
                                期末余额                                    期初余额
       项目                                                                                              折现率区间
                    账面余额    坏账准备         账面价值    账面余额       坏账准备      账面价值
分期收款提供劳
                                                            17,972,402.20                17,972,402.20 4.92%
务
合计                                                        17,972,402.20                17,972,402.20         --
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
       注：（1）折现率取自三年期国债利率。
       （2）本期长期应收款全部予以收回，黄石大道BT项目已完工并办理完交接。
17、长期股权投资
                                                                                                            单位： 元
被投资单 期初余额                                   本期增减变动                                  期末余额 减值准备
                                     湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
   位                                         权益法下                        宣告发放                                     期末余额
                                                         其他综合 其他权益                 计提减值
                      追加投资 减少投资 确认的投                              现金股利                   其他
                                                         收益调整    变动                    准备
                                               资损益                          或利润
一、合营企业
二、联营企业
其他说明
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
                                                                                                                           单位： 元
                    项目                                     账面价值                                 未办妥产权证书原因
其他说明
19、固定资产
（1）固定资产情况
                                                                                                                           单位： 元
    项目               房屋、建筑物           机器设备              运输工具               办公设备              合计
一、账面原值：
  1.期初余额                  47,306,049.20       229,332,556.43         20,004,668.75          15,227,418.28      311,870,692.66
  2.本期增加金额               3,190,539.85         3,254,572.55            9,371,572.85       123,616,044.73      139,432,729.98
    （1）购置                  3,190,539.85         3,254,572.55            1,033,797.12            8,690,243.19    16,169,152.71
    （2）在建工程
转入
    （3）企业合并
                                                                            8,337,775.73       114,925,801.54      123,263,577.27
增加
  3.本期减少金额                                        759,326.50          1,455,149.90            2,984,627.47     5,199,103.87
    （1）处置或报                                       759,326.50          1,455,149.90            2,984,627.47     5,199,103.87
                             湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
废
  4.期末余额          50,496,589.05    231,827,802.48         27,921,091.70    135,858,835.54    446,104,318.77
二、累计折旧
  1.期初余额          16,980,629.49    151,087,617.17         12,529,873.39      6,290,636.57    186,888,756.62
  2.本期增加金额       2,465,044.47     14,140,406.41          7,654,507.70     85,263,839.42    109,523,798.00
     （1）计提         2,465,044.47     14,140,406.41          2,159,339.72     13,535,458.80     32,300,249.40
     (2)企业合并增
                                                               5,495,167.98     71,728,380.62     77,223,548.60
加
  3.本期减少金额                           721,360.17          1,299,866.80      2,292,976.39      4,314,203.36
     （1）处置或报
                                           721,360.17          1,299,866.80      2,292,976.39      4,314,203.36
废
  4.期末余额          19,445,673.96    164,506,663.41         18,884,514.29     89,261,499.60    292,098,351.26
三、减值准备
  1.期初余额
  2.本期增加金额
     （1）计提
  3.本期减少金额
     （1）处置或报
废
  4.期末余额
四、账面价值
  1.期末账面价值      31,050,915.09     67,321,139.07          9,036,577.41     46,597,335.94    154,005,967.51
  2.期初账面价值      30,325,419.71     78,244,939.26          7,474,795.36      8,936,781.71    124,981,936.04
（2）暂时闲置的固定资产情况
                                                                                                      单位： 元
       项目          账面原值          累计折旧              减值准备          账面价值            备注
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
                                                                                                      单位： 元
         项目             账面原值                累计折旧                减值准备              账面价值
                                        湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
（4）通过经营租赁租出的固定资产
                                                                                                                           单位： 元
                                 项目                                                         期末账面价值
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
                                                                                                                           单位： 元
                    项目                                      账面价值                            未办妥产权证书的原因
其他说明
       注：本公司的固定资产不存在减值迹象，故无需对其提取减值准备。
20、在建工程
（1）在建工程情况
                                                                                                                           单位： 元
                                            期末余额                                               期初余额
    项目
                         账面余额           减值准备          账面价值             账面余额        减值准备          账面价值
监利县城工业园
市政道路工程             63,725,000.00                        63,725,000.00
PPP 项目
合计                     63,725,000.00                        63,725,000.00
（2）重要在建工程项目本期变动情况
                                                                                                                           单位： 元
                                            本期转                       工程累                        其中：本
                                                     本期其                                   利息资              本期利
 项目名                 期初余    本期增    入固定             期末余    计投入      工程进            期利息               资金来
           预算数                                    他减少                                   本化累              息资本
   称                     额      加金额    资产金               额      占预算        度              资本化                 源
                                                       金额                                   计金额              化率
                                              额                         比例                           金额
监利县
城工业
园市政     227,483,              63,725,0                     63,725,0
                                                                         28.01% 29.44%                                     其他
道路工         381.42               00.00                        00.00
程 PPP
项目
           227,483,              63,725,0                     63,725,0
合计                                                                          --       --                                     --
               381.42               00.00                        00.00
                                   湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
（3）本期计提在建工程减值准备情况
                                                                                                             单位： 元
                    项目                            本期计提金额                             计提原因
其他说明
21、工程物资
                                                                                                             单位： 元
                    项目                              期末余额                               期初余额
其他说明：
22、固定资产清理
                                                                                                             单位： 元
                    项目                              期末余额                               期初余额
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
                                                                                                             单位： 元
       项目           土地使用权        专利权       非专利技术         软件            商标权             合计
一、账面原值
    1.期初余额        29,493,682.40                                       5,600.00                       29,499,282.40
    2.本期增加
                                                                     44,380,167.82    126,039,928.83    170,420,096.65
金额
                               湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
       （1）购置                                                  3,970,754.73                       3,970,754.73
       （2）内部
研发
       （3）企业
                                                                 40,409,413.09    126,039,928.83   166,449,341.92
合并增加
  3.本期减少金
额
       （1）处置
     4.期末余额    29,493,682.40                                 44,385,767.82    126,039,928.83   199,919,379.05
二、累计摊销
     1.期初余额     4,524,164.43                                      3,453.21                       4,527,617.64
     2.本期增加
                     602,627.00                                  14,222,175.89                      14,824,802.89
金额
       （1）计提     602,627.00                                   2,264,369.05                       2,866,996.05
（2）企业合并增
                            0.00                                 11,957,806.84                      11,957,806.84
加
     3.本期减少
金额
       （1）处置
     4.期末余额     5,126,791.43                                 14,225,629.10                      19,352,420.53
三、减值准备
     1.期初余额
     2.本期增加
金额
       （1）计提
     3.本期减少
金额
     （1）处置
     4.期末余额
四、账面价值
     1.期末账面    24,366,890.97                                 30,160,138.72    126,039,928.83   180,566,958.52
                                 湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
价值
    2.期初账面
                    24,969,517.97                                              2,146.79                       24,971,664.76
价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
                                                                                                                   单位： 元
                  项目                                   账面价值                              未办妥产权证书的原因
其他说明：
26、开发支出
                                                                                                                   单位： 元
                                         本期增加金额                            本期减少金额
   项目        期初余额   内部开发支                    外部采购支 确认为无形 转入当期损                        期末余额
                                              其他
                                出                          出          资产              益
云房源大数
                                                        23,284,603.7                                           23,284,603.7
据运营平台
                                                                    7
建设项目
                                                        23,284,603.7                                           23,284,603.7
   合计
                                                                    7
其他说明
                 项目                   资本化开始时点              资本化的具体依据                 截至期末的研发进度
云房源大数据运营平台建设项目 2017年6月1日                   项目正式立项，进入开发阶段                       20%
27、商誉
（1）商誉账面原值
                                                                                                                   单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事       期初余额                   本期增加                          本期减少                     期末余额
       项
深圳市云房网络
                                     3,219,772,466.93                                                       3,219,772,466.93
科技有限公司
       合计                          3,219,772,466.93                                                       3,219,772,466.93
                                   湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
（2）商誉减值准备
                                                                                                                  单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事       期初余额                   本期增加                             本期减少                  期末余额
         项
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
       注：审计截止日经湖北众联资产评估有限公司，公司本报告期末商誉未发生减值。
其他说明
28、长期待摊费用
                                                                                                                  单位： 元
         项目           期初余额            本期增加金额          本期摊销金额        其他减少金额           期末余额
装修费                          94,858.20     122,155,975.33         33,913,863.34          655,880.95        87,681,089.24
合计                            94,858.20     122,155,975.33         33,913,863.34          655,880.95        87,681,089.24
其他说明
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
                                                                                                                  单位： 元
                                            期末余额                                            期初余额
              项目
                          可抵扣暂时性差异          递延所得税资产            可抵扣暂时性差异           递延所得税资产
资产减值准备                        62,798,852.80          10,472,832.04              48,796,673.89            8,347,064.07
可抵扣亏损                          77,005,683.37          13,371,893.22              86,375,268.14           16,085,350.85
计提的工资                            192,299.65                 28,844.95              485,611.24                86,219.56
暂时不能抵扣的费用                   1,394,197.40               209,129.61             1,394,197.40              209,129.61
合计                              141,391,033.22           24,082,699.82             137,051,750.67           24,727,764.09
（2）未经抵销的递延所得税负债
                                                                                                                  单位： 元
                                            期末余额                                            期初余额
              项目
                          应纳税暂时性差异          递延所得税负债            应纳税暂时性差异           递延所得税负债
非同一控制企业合并资
                                    23,376,780.00              3,506,517.00
产评估增值
合计                                23,376,780.00              3,506,517.00
                                   湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
                                                                                                                单位： 元
                           递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
    项目
                              期末互抵金额         或负债期末余额             期初互抵金额          或负债期初余额
递延所得税资产                                            24,082,699.82                                     24,727,764.09
递延所得税负债                                                3,506,517.00
（4）未确认递延所得税资产明细
                                                                                                                单位： 元
                    项目                              期末余额                                  期初余额
可抵扣亏损                                                         386,123,391.13                             842,785.52
资产减值准备                                                        12,151,771.94
暂时不能抵扣的费用                                                  16,968,056.15
合计                                                               415,243,219.22                             842,785.52
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
                                                                                                                单位： 元
             年份                       期末金额                        期初金额                      备注
2018
2019                                           2,082,572.01
2020                                         194,800,089.66
2021                                         108,771,451.16                        784,116.36
2022                                          80,469,278.30
合计                                         386,123,391.13                        784,116.36          --
其他说明：
30、其他非流动资产
                                                                                                                单位： 元
                    项目                              期末余额                                  期初余额
湖北国创光谷地产开发有限公司                                       200,000,000.00                          200,000,000.00
湖北国创道路工程有限公司                                            27,490,000.00
合计                                                               227,490,000.00                          200,000,000.00
其他说明：
                              湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
31、短期借款
（1）短期借款分类
                                                                                                    单位： 元
                    项目                         期末余额                           期初余额
质押借款                                                     26,000,000.00                      26,000,000.00
保证借款                                                    104,500,000.00                      40,000,000.00
信用借款                                                    361,000,000.00                      80,000,000.00
合计                                                        491,500,000.00                     146,000,000.00
短期借款分类的说明：
       （2）本公司质押借款系应收账款质押借款，详见附注（七）21。
       （3）本公司保证借款详见附注（十一）4（3）。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
                                                                                                    单位： 元
    借款单位           期末余额              借款利率                逾期时间          逾期利率
其他说明：
  截止期末本公司无已逾期未偿还的短期借款。
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
                                                                                                    单位： 元
                    项目                         期末余额                           期初余额
其他说明：
33、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
34、应付票据
                                                                                                    单位： 元
                    种类                         期末余额                           期初余额
银行承兑汇票                                                241,951,560.00                      33,500,000.00
合计                                                        241,951,560.00                      33,500,000.00
                                湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
                                                                                                         单位： 元
                 项目                              期末余额                               期初余额
1 年以内（含 1 年）                                           259,303,003.72                         78,918,400.30
1 年至 2 年（含 2 年）                                         29,542,285.18                          8,141,058.31
2 年至 3 年（含 3 年）                                          2,116,513.95                           319,032.00
3 年以上                                                         779,568.54                            473,036.54
合计                                                          291,741,371.39                         87,851,527.15
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
                                                                                                         单位： 元
                 项目                              期末余额                         未偿还或结转的原因
其他说明：
36、预收款项
（1）预收款项列示
                                                                                                         单位： 元
                 项目                              期末余额                               期初余额
1 年以内（含 1 年）                                           165,511,695.94                          9,309,270.61
1 年至 2 年（含 2 年）                                          3,114,433.51
合计                                                          168,626,129.45                          9,309,270.61
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
                                                                                                         单位： 元
                 项目                              期末余额                         未偿还或结转的原因
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
                                                                                                         单位： 元
                         项目                                                      金额
其他说明：
                            湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
                                                                                              单位： 元
         项目             期初余额             本期增加              本期减少           期末余额
一、短期薪酬                   620,916.58        541,146,089.27        411,662,839.93    130,104,165.92
二、离职后福利-设定提
                               225,647.23         16,039,627.31         16,067,702.39        197,572.15
存计划
合计                           846,563.81        557,185,716.58        427,730,542.32    130,301,738.07
（2）短期薪酬列示
                                                                                              单位： 元
         项目             期初余额             本期增加              本期减少           期末余额
1、工资、奖金、津贴和
                               485,611.24        518,653,246.07        389,109,069.84    130,029,787.47
补贴
2、职工福利费                                      9,388,995.63          9,388,995.63
3、社会保险费                   47,163.07          7,617,626.41          7,622,342.31         42,447.17
    其中：医疗保险费            31,464.70          5,614,241.52          5,620,320.89         25,385.33
             工伤保险费          8,365.06            504,115.26           503,812.07           8,668.25
             生育保险费          7,333.31          1,499,269.63          1,498,209.35          8,393.59
4、住房公积金                   62,006.88          5,167,057.51          5,200,076.51         28,987.88
5、工会经费和职工教育
                                26,135.39           319,163.65            342,355.64           2,943.40
经费
合计                           620,916.58        541,146,089.27        411,662,839.93    130,104,165.92
（3）设定提存计划列示
                                                                                              单位： 元
         项目             期初余额             本期增加              本期减少           期末余额
1、基本养老保险                187,827.53         15,291,867.75         15,319,595.51        160,099.77
2、失业保险费                   37,819.70           747,759.56            748,106.88          37,472.38
合计                           225,647.23         16,039,627.31         16,067,702.39        197,572.15
其他说明：
38、应交税费
                                                                                              单位： 元
                                 湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                 项目                               期末余额                        期初余额
增值税                                                         43,786,562.79                   22,025,111.85
消费税                                                          1,481,227.29                    2,096,517.54
企业所得税                                                     25,058,824.65                    8,489,565.94
个人所得税                                                      7,467,085.42                     114,914.54
城市维护建设税                                                  2,537,051.92                    1,046,358.40
教育费附加                                                      1,307,334.04                     450,287.72
房产税                                                           380,035.20                        11,991.12
地方教育发展费                                                   400,906.42                      276,989.36
堤防维护费                                                       131,467.09                       77,678.07
地方水利建设基金                                                                                  48,230.21
价格调节基金                                                                                        2,285.20
印花税                                                              6,090.00
土地使用税                                                           252.04
合计                                                           82,556,836.86                   34,639,929.95
其他说明：
39、应付利息
                                                                                                   单位： 元
                 项目                               期末余额                        期初余额
企业债券利息                                                                                    8,137,500.00
合计                                                                                            8,137,500.00
重要的已逾期未支付的利息情况：
                                                                                                   单位： 元
               借款单位                             逾期金额                        逾期原因
其他说明：
40、应付股利
                                                                                                   单位： 元
                 项目                               期末余额                        期初余额
普通股股利                                                      4,683,000.00                    5,267,070.00
合计                                                            4,683,000.00                    5,267,070.00
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
       注：本期普通股股利为尚未支付的现金股利。
                                  湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
                                                                                                              单位： 元
                    项目                             期末余额                                期初余额
保证金                                                          187,530,026.01                            700,000.07
资金往来                                                         72,315,281.67                           8,991,460.48
限制性股票回购义务                                                                                       4,363,425.00
合计                                                            259,845,307.68                          14,054,885.55
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
                                                                                                              单位： 元
                    项目                             期末余额                            未偿还或结转的原因
其他说明
注：保证金主要是房地产经纪业务购房保证金。
42、持有待售的负债
                                                                                                              单位： 元
                    项目                             期末余额                                期初余额
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
                                                                                                              单位： 元
                    项目                             期末余额                                期初余额
其他说明：
44、其他流动负债
                                                                                                              单位： 元
                    项目                             期末余额                                期初余额
短期应付债券的增减变动：
                                                                                                              单位： 元
                                                                     按面值计 溢折价摊
债券名称     面值     发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行                       本期偿还             期末余额
                                                                      提利息     销
其他说明：
                                    湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
45、长期借款
（1）长期借款分类
                                                                                                             单位： 元
                   项目                                 期末余额                            期初余额
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
                                                                                                             单位： 元
                   项目                                 期末余额                            期初余额
企业债券                                                                                               269,194,545.34
合计                                                                                                   269,194,545.34
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
                                                                                                             单位： 元
           270,000,0 2012 年 7            270,000,0 269,194,5                 805,454.6 270,000,0
公司债券                         五年期
              00.00 月 12 日                 00.00     45.34                           6   00.00
                                          270,000,0 269,194,5                 805,454.6 270,000,0
  合计        --          --        --
                                             00.00     45.34                           6   00.00
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
                                                                                                             单位： 元
发行在外的                期初                    本期增加               本期减少                     期末
 金融工具          数量        账面价值      数量       账面价值     数量      账面价值        数量       账面价值
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
       注：本公司于2011年第二次临时股东大会审议通过了发行公司债券的议案，经中国证券监督管理委员
会《关于核准湖北国创高新材料股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2012】299号），
于2012年7月12日发行了总额为人民币2.7亿元的五年期公司债券（分期付息，一次还本），发行价格为每
                               湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
张人民币100元，票面利率为6.20%，发行费用为6,580,000.00元，其中直接从发行收入中扣减的承销费为
4,320,000.00元，支付的交易费用2,260,000.00元，本期共摊销805,454.66元。该债券由本公司的母公司国创
高科实业集团有限公司，提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，以及由湖北武麻高速公路有限公司
以其持有的武麻高速公路武汉至麻城段高速公路收费权提供质押担保。
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
                                                                                                单位： 元
               项目                               期末余额                         期初余额
其他说明：
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
                                                                                                单位： 元
               项目                               期末余额                         期初余额
四、超额业绩奖励                                              10,731,801.89
合计                                                          10,731,801.89
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
                                                                                                单位： 元
               项目                              本期发生额                        上期发生额
计划资产：
                                                                                                单位： 元
               项目                              本期发生额                        上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）
                                                                                                单位： 元
               项目                              本期发生额                        上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
                                      湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
49、专项应付款
                                                                                                                      单位： 元
         项目                期初余额              本期增加            本期减少           期末余额              形成原因
其他说明：
50、预计负债
                                                                                                                      单位： 元
                项目                           期末余额                    期初余额                        形成原因
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
                                                                                                                      单位： 元
         项目                期初余额              本期增加            本期减少           期末余额              形成原因
政府补助                         773,478.04          4,797,000.00          575,627.65       4,994,850.39
合计                             773,478.04          4,797,000.00          575,627.65       4,994,850.39           --
涉及政府补助的项目：
                                                                                                                      单位： 元
                                               本期计入营
                                本期新增补                  本期计入其 本期冲减成                                与资产相关/
 负债项目         期初余额                     业外收入金                               其他变动     期末余额
                                  助金额                    他收益金额 本费用金额                                与收益相关
                                                   额
湖北省技术
创新专项任         200,000.00                                 200,000.00                                         与收益相关
务
基于变异系
数的双聚类
算法及其用
                                1,000,000.00                                                       1,000,000.00 与收益相关
户行为分类
关键技术研
发
企业技术改
                   573,478.04     77,000.00                   128,960.98                             521,517.06 与资产相关
造资金
基于变异系
数的双聚类
算法及其用
                                3,000,000.00                  166,666.67                           2,833,333.33 与资产相关
户行为分类
关键技术研
发
                                  湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
 云房网络
Oracle 财务
                              720,000.00                80,000.00                            640,000.00 与资产相关
系统信息化
建设项目
合计           773,478.04 4,797,000.00                 575,627.65                          4,994,850.39       --
其他说明：
       注1：本公司的子公司深圳云房收到深圳市科技创新委员会专项补助4,000,000.00元，用于基于变异系
数的双聚类算法及其用户行为分类关键技术研发（编号JSGG2017041316198824），项目资金用于本项目的
设备费3,000,000.00元，测试化验加工费等1,000,000.00元；收到深圳云房网络Oracle财务系统信息化建设项
目专项资金720,000.00元；本公司的子公司广西国创本期收到由广西钦州市环境保护局的企业技术改造资
金77,000.00元用于进行设备改造。
       注2：本期其他变动为递延收益转入其他收益金额。
52、其他非流动负债
                                                                                                            单位： 元
                项目                                   期末余额                             期初余额
其他说明：
53、股本
                                                                                                             单位：元
                                                       本次变动增减（+、—）
                期初余额                                                                                  期末余额
                                 发行新股       送股        公积金转股         其他         小计
股份总数      434,700,500.00 484,269,201.00                               -2,644,500.00 481,624,701.00 916,325,201.00
其他说明：
    1、本期增加系非公开发行股份收购深圳市云房网络科技有限公司100%，详见附注（一）。
    2、本期减少系回购注销部分限制性股票，详见附注（十二）1（4）。
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
                                                                                                            单位： 元
发行在外的             期初                    本期增加                  本期减少                    期末
                                 湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
  金融工具         数量     账面价值        数量       账面价值          数量       账面价值           数量         账面价值
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
                                                                                                                     单位： 元
          项目                 期初余额                本期增加                   本期减少                    期末余额
资本溢价（股本溢价）             159,581,815.00           3,502,616,070.20              1,112,522.00          3,661,085,363.20
其他资本公积                       8,213,400.00                                                                    8,213,400.00
合计                             167,795,215.00           3,502,616,070.20              1,112,522.00          3,669,298,763.20
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
       注：
       1、股本溢价增加3,502,616,070.20元，系发行股份购买资产，发行258,256,768.00股，每股发行价8.49
元 ， 超 出 股 本 部 分 计 入 资 本 公 积 股 本 溢 价 1,934,343,192.32 元 ； 募 集 配 套 资 金 支 付 现 金 对 价 ， 发 行
226,012,433.00股，每股发行价8.04元，冲减相应的发行费用及发行登记费22,854,650.44元，超出部分计入
资本公积股本溢价1,568,272,877.88元。
       2、股本溢价减少1,112,522.00元系因未达到第三期解锁条件回购限制性股票相应减少的资本公积。
56、库存股
                                                                                                                     单位： 元
          项目                 期初余额                本期增加                   本期减少                    期末余额
限制性股票回购义务                 4,363,425.00                                         4,363,425.00
合计                               4,363,425.00                                         4,363,425.00
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
       注1：本期减少4,363,425.00元系未达到第三期解锁条件回购限制性股票相应减少的库存股。
57、其他综合收益
                                                                                                                     单位： 元
                                                                             本期发生额
                                                   本期所得 减：前期计入                                税后归属
                 项目                期初余额                                 减：所得税 税后归属                    期末余额
                                                   税前发生 其他综合收益                                于少数股
                                                                                 费用       于母公司
                                                     额        当期转入损益                                   东
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
                               湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
58、专项储备
                                                                                                                   单位： 元
           项目              期初余额                本期增加                  本期减少                  期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
                                                                                                                   单位： 元
           项目              期初余额                本期增加                  本期减少                  期末余额
法定盈余公积                    19,578,484.24                                                                19,578,484.24
合计                            19,578,484.24                                                                19,578,484.24
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
       注：按实现的母公司净利润的10%计提法定盈余公积。
60、未分配利润
                                                                                                                   单位： 元
                     项目                                     本期                                   上期
调整后期初未分配利润                                                 160,283,296.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润                                    43,185,386.73
    应付普通股股利                                                    19,561,520.89
期末未分配利润                                                       183,907,162.03
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
61、营业收入和营业成本
                                                                                                                   单位： 元
                                        本期发生额                                          上期发生额
           项目
                               收入                    成本                      收入                       成本
主营业务                     2,553,083,701.92        2,224,168,197.97            651,212,500.16             544,400,722.09
其他业务                        20,337,031.47            4,627,860.50                 6,599,146.67            2,077,898.71
合计                         2,573,420,733.39        2,228,796,058.47            657,811,646.83             546,478,620.80
                        湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
62、税金及附加
                                                                                            单位： 元
                 项目                     本期发生额                       上期发生额
消费税                                                                                    586,540.26
城市维护建设税                                          7,098,555.49                     1,265,699.11
教育费附加                                              3,104,015.94                      621,686.04
资源税                                                                                       3,884.34
房产税                                                   563,226.95                       347,760.91
土地使用税                                               666,044.56                       257,683.04
车船使用税                                                                                   9,180.00
印花税                                                  1,101,490.64                      564,086.79
地方教育发展费                                          2,020,311.95                      507,998.96
城市堤防费                                               262,321.33
地方水利建设基金                                                                          594,591.49
商业税                                                                                      11,569.91
合计                                                   14,815,966.86                     4,770,680.85
其他说明：
63、销售费用
                                                                                            单位： 元
                 项目                     本期发生额                       上期发生额
运输费                                                 21,817,062.76                    13,337,627.33
广告费                                                  5,616,830.62
职工薪酬                                                3,216,954.69                     3,586,865.77
办公费                                                  1,890,135.72                      939,432.27
招待费                                                  1,329,646.92                     1,604,388.89
其他                                                    1,088,532.59                      861,566.47
合计                                                   34,959,163.30                    20,329,880.73
其他说明：
64、管理费用
                                                                                            单位： 元
                 项目                     本期发生额                       上期发生额
职工薪酬                                               94,616,287.46                    14,504,456.41
                               湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
研发费用                                                      23,384,391.47                     9,662,138.24
企业并购重组费用                                              16,216,789.61
折旧费                                                        15,617,570.69                     3,634,466.55
办公费                                                        13,400,031.27                     5,148,790.03
物业租赁费                                                    10,603,707.13
差旅费                                                         5,832,023.43                     3,549,672.22
会议费                                                         2,427,986.14
中介服务费                                                     1,973,467.24                     2,816,205.52
招待费                                                         1,751,288.00                     1,655,879.26
车管费                                                         1,147,964.28                     1,505,893.33
无形资产摊销                                                    603,746.96                       576,309.44
其它费用                                                       2,853,501.60                     4,924,714.83
股份支付                                                                                       -4,106,700.00
合计                                                       190,428,755.28                      43,871,825.83
其他说明：
65、财务费用
                                                                                                   单位： 元
               项目                              本期发生额                       上期发生额
利息支出                                                      28,508,649.54                    28,208,478.00
减：利息收入                                                   3,049,523.99                     1,456,032.54
汇兑净损失（收益以\"-\"列示）                                      62,350.64                            -24.24
手续费                                                         5,493,644.29                     2,311,088.38
未实现融资收益摊销                                                                             -1,582,636.76
合计                                                          31,015,120.48                    27,480,872.84
其他说明：
66、资产减值损失
                                                                                                   单位： 元
               项目                              本期发生额                       上期发生额
一、坏账损失                                                  20,208,114.05                     2,858,916.65
三、可供出售金融资产减值损失                                    320,000.00                       800,000.00
合计                                                          20,528,114.05                     3,658,916.65
其他说明：
                                  湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
67、公允价值变动收益
                                                                                                    单位： 元
       产生公允价值变动收益的来源                   本期发生额                       上期发生额
其他说明：
68、投资收益
                                                                                                    单位： 元
                   项目                                本期发生额                     上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益                                                                     782,109.24
理财产品投资收益                                                       673,534.53                  191,362.50
合计                                                                   673,534.53                  973,471.74
其他说明：
69、资产处置收益
                                                                                                    单位： 元
           资产处置收益的来源                       本期发生额                       上期发生额
处置非流动资产的利得                                               -841,688.62
70、其他收益
                                                                                                    单位： 元
             产生其他收益的来源                        本期发生额                    上期发生额
上海市静安区招商引资税收返还                                      6,300,000.00
其他与资产相关的政府补助                                            375,627.65
其他与收益相关的政府补助                                            145,303.34
研究环境友好型路面降噪技术及材料研究                                200,000.00
福田区总部经济第四批支持政府补贴                                  1,909,100.00
2017 年度产业转型升级专项资金                                     1,000,000.00
省科技项目补助资金                                                1,000,000.00
江苏苏州姑苏区服务业政策扶持资金                                    609,000.00
其他小额项目                                                      1,053,457.81
合计                                                             12,592,488.80
71、营业外收入
                                                                                                    单位： 元
                                湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                          计入当期非经常性损益的金
             项目                     本期发生额                    上期发生额
                                                                                                     额
政府补助                                                                   1,785,241.89
长期无法支付的款项                                                          732,869.92
违约赔偿收入                                      121,292.89                                                121,292.89
其他                                             1,623,827.82                40,378.87                     1,623,827.82
合计                                             1,745,120.71              2,558,490.68                    1,745,120.71
计入当期损益的政府补助：
                                                                                                             单位： 元
                     发放主                            补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
       补助项目               发放原因   性质类型
                       体                              响当年盈亏     贴          额            额         与收益相关
企业技术改造资金                                                                              121,260.98 与资产相关
中央外经贸发展专项
                                                                                              400,000.00 与收益相关
资金
中小企业流动资金贷
                                                                                              113,000.00 与收益相关
款贴息
研究环境友好型路面
                                                                                              800,000.00 与收益相关
降噪技术及材料研究
新津县经济发展补助
                                                                                              337,800.00 与收益相关
金
新津社保局企业稳定
                                                                                               13,180.91 与收益相关
岗位补贴款
合计                   --        --         --              --        --                    1,785,241.89       --
其他说明：
72、营业外支出
                                                                                                             单位： 元
                                                                                          计入当期非经常性损益的金
             项目                     本期发生额                    上期发生额
                                                                                                     额
对外捐赠                                           21,215.12                100,000.00                       21,215.12
赔偿金、违约金及罚款支出                            2,787.71                209,629.05                        2,787.71
其他                                              599,351.56                 17,635.33                      599,351.56
合计                                              623,354.39                327,264.38                      623,354.39
其他说明：
                                  湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
73、所得税费用
（1）所得税费用表
                                                                                                          单位： 元
                 项目                               本期发生额                           上期发生额
当期所得税费用                                                   12,214,526.48                         8,245,625.88
递延所得税费用                                                    6,996,770.55                        -3,907,048.73
合计                                                             19,211,297.03                         4,338,577.15
（2）会计利润与所得税费用调整过程
                                                                                                          单位： 元
                           项目                                                  本期发生额
利润总额                                                                                              66,423,655.98
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                                        9,963,548.40
子公司适用不同税率的影响                                                                              -8,435,659.54
调整以前期间所得税的影响                                                                               2,968,209.74
非应税收入的影响                                                                                        -114,592.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                                       7,270,522.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                                                        -7,389,700.48
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
                                                                                                      19,542,960.12
损的影响
符合税收优惠政策加计扣除的影响                                                                        -4,593,991.37
所得税费用                                                                                            19,211,297.03
其他说明
74、其他综合收益
详见附注。
75、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
                                                                                                          单位： 元
                 项目                               本期发生额                           上期发生额
收到的其他与经营活动有关的现金
其中：
                              湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
投标保证金                                                   14,069,724.15                    21,419,092.12
收到的银行存款利息收入                                        3,049,516.78                     1,456,032.54
收到的政府补贴收入                                           12,813,861.15                     1,863,980.91
往来款项及其他                                               43,798,939.75                     5,339,435.12
收到受限的货币资金                                           94,887,061.69
合计                                                      168,619,103.52                      30,078,540.69
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
                                                                                                  单位： 元
                 项目                           本期发生额                       上期发生额
支付的其他与经营活动有关的现金
其中：
销售费用、管理费用                                           82,909,658.48                    27,426,205.62
银行手续费                                                    4,172,889.61                     2,311,088.38
往来款及其他                                              108,522,516.23                      11,691,308.97
支付购房保证金                                            113,751,792.49
合计                                                      309,356,856.81                      41,428,602.97
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
                                                                                                  单位： 元
                 项目                           本期发生额                       上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金
其中：
购买银行理财产品
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
                                                                                                  单位： 元
                 项目                           本期发生额                       上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金
其中：
购买银行理财产品
                              湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                                  单位： 元
                项目                            本期发生额                       上期发生额
收到的其他与筹资活动有关的现金
其中：
收回汇票承兑保证金                                            73,655,682.50                   16,755,000.00
合计                                                          73,655,682.50                   16,755,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                                  单位： 元
                项目                            本期发生额                       上期发生额
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：
支付汇票承兑保证金                                           175,345,622.87                     150,000.00
支付 2017 年度重大资产重组中介费                              39,600,000.00
支付限制性股票回购款                                           4,760,100.00                    6,191,100.00
合计                                                         219,705,722.87                    6,341,100.00
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
76、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
                                                                                                  单位： 元
               补充资料                           本期金额                        上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：                  --                              --
净利润                                                        47,212,358.95                   10,086,970.02
加：资产减值准备                                              20,528,114.05                    3,658,916.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
                                                              32,300,249.40                   20,895,425.98
物资产折旧
无形资产摊销                                                   2,866,996.05                     576,309.44
长期待摊费用摊销                                              33,913,863.34                     284,574.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产                            841,688.62
                                 湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
的损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）                                29,829,397.01                       27,941,841.24
投资损失（收益以“－”号填列）                                  -673,534.53                         -973,471.74
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）                       7,414,213.05                        -3,907,048.73
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）                        -417,442.50                         -225,120.87
存货的减少（增加以“－”号填列）                              12,007,458.87                       21,473,911.68
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
                                                             -113,355,549.39                     174,683,267.34
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
                                                             186,955,565.14                     -260,703,056.32
列）
其他                                                                                              33,282,181.29
经营活动产生的现金流量净额                                   259,423,378.06                       27,074,700.47
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
                                                        --                                 --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况：                         --                                 --
现金的期末余额                                               845,941,059.13                      281,195,946.10
减：现金的期初余额                                           281,195,946.10                      282,745,029.90
现金及现金等价物净增加额                                     564,745,113.03                        -1,549,083.80
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
                                                                                                      单位： 元
                                                                                    金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物                                                  1,607,400,000.00
其中：                                                                               --
深圳市云房网络科技有限公司                                                                      1,607,400,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物                                                           515,321,764.58
其中：                                                                               --
深圳市云房网络科技有限公司                                                                       515,321,764.58
其中：                                                                               --
取得子公司支付的现金净额                                                                        1,092,078,235.42
其他说明：
注：购买日子公司持有的现金及现金等价物不包含购买日货币资金中受限部分。
                               湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
                                                                                                             单位： 元
                                                                                      金额
其中：                                                                                 --
其中：                                                                                 --
其中：                                                                                 --
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
                                                                                                             单位： 元
                 项目                              期末余额                                  期初余额
一、现金                                                      845,941,059.13                            281,195,946.10
其中：库存现金                                                   325,719.91                                163,442.26
       可随时用于支付的银行存款                               845,615,339.22                            281,032,503.84
三、期末现金及现金等价物余额                                  845,941,059.13                            281,195,946.10
其他说明：
77、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
78、所有权或使用权受到限制的资产
                                                                                                             单位： 元
                 项目                            期末账面价值                                受限原因
货币资金                                                      214,543,386.99
                                                                               向中国银行武汉武昌支行办理的商业发
应收账款                                                       29,073,213.88
                                                                               票贴现业务借款所产生
合计                                                          243,616,600.87                     --
其他说明：
本公司所有权受限的货币资金情况
                 项目                           期末余额                              年初余额
汇票承兑保证金                                        110,439,940.37                           8,750,000.00
保函保证金                                               1,379,452.23                          5,971,100.67
信用证保证金                                             3,608,996.40                          3,071,983.46
监管货币资金(注)                                       99,114,997.99
                 合计                                 214,543,386.99                         17,793,084.13
                              湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
   注：（1）深圳市世华房地产投资顾问有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳星河支行签订编号为
工银深星河（2017）年账户监管064号《账户监管协议》，为保障中国工商银行股份有限公司深圳星河支
行在0400000405-2017（星河）字00007号《流动资金借款合同》下债权，由其对深圳世华载工行国际商会
大厦支行账户4000091019100058706下营业收入进行监管，监管账户余额在任一时点均不得低于人民币100
万元（大写：壹佰万元整），监管期限自2017年2月28日起至深圳世华在主合同项下的全部债务清偿之日
止。
       （2）杭州云房源软件服务有限公司使用权受限的货币资金98,114,997.99元为二手房买卖双方委托银
行对房产交易首期付款资金进行监管支付。
79、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
                                                                                                     单位： 元
              项目                期末外币余额                 折算汇率                期末折算人民币余额
             加元                            17,510.00 5.20                                         91,067.76
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
80、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
81、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
                                                                                                     单位： 元
                                                                                       购买日至期 购买日至期
 被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方                   购买日的确
                                                              购买日                   末被购买方 末被购买方
       称            点     本          例           式                     定依据
                                                                                        的收入     的净利润
                                 湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
深圳市云房                                        发行股份及
             2017 年 07 月 3,800,000,00                        2017 年 07 月 办理完股权     1,619,277,09 95,006,092.5
网络科技有                                100.00% 现金支付相
             27 日                 0.00                        27 日        交割手续               1.72
限公司                                            结合
其他说明：
（2）合并成本及商誉
                                                                                                            单位： 元
                        合并成本
--现金                                                                                               1,607,400,000.00
--发行的权益性证券的公允价值                                                                         2,192,600,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额                                                                    580,227,533.07
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金
                                                                                                     3,219,772,466.93
额
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
     深圳市云房网络科技有限公司为轻资产类房地产相关服务行业，采用房地产经纪行业O2O模式，公司
拥有成熟的商业模式，稳健的运营团队，并充分利用互联网技术建立打造线上互联网平台及云房源大数据，
通过线下专业的营销服务团队，成为全国性房地产行业线上及线下一体化闭环交易的服务企业，公司所拥
有的研发团队、客户和商业渠道等的价值，未来预期获利能力是一个企业价值的核心所在，因此，在对公
司进行估值时溢价率较高，导致产生的商誉较大。
     合并对价中非现金资产的公允价值以经湖北众联资产评估有限公司按资产基础估值方法确定的估值
结果确定。被合并净资产公允价值以经湖北众联资产评估有限公司按收益估值方法确定的估值结果确定。
     本公司以发行权益性证券作为该项企业合并的对价，共发行股份258,256,768.00股，每股面值为人民币
1元，发行价按不低于定价基准日前20个交易日国创高新股票交易均价的90%确定。本次发行股份的定价基
准日为董事会作出本次发行股份购买资产决议公告日，即上市公司第五届董事会第十七次会议决议公告
日。国创高新本次向交易对方发行股份的价格为8.49元/股（考虑2016年度分红影响）。
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
                                                                                                            单位： 元
                                                 购买日公允价值                           购买日账面价值
                              湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
货币资金                                                  709,265,093.47         709,265,093.47
应收款项                                                  194,721,604.28         194,721,604.28
存货                                                      114,791,966.41         114,791,966.41
固定资产                                                   46,040,028.67          46,040,028.67
无形资产                                                  154,491,535.08           3,683,351.25
其他应收款                                                135,114,318.02         135,114,318.02
其他流动资产                                               72,770,794.44          72,770,794.44
长期待摊费用                                              100,308,304.43         100,308,304.43
其他                                                       22,970,681.17          21,579,206.17
借款                                                      159,700,000.00         159,700,000.00
应付款项                                                  145,719,915.58         145,719,915.58
递延所得税负债                                              3,923,959.50
应付职工薪酬                                               86,569,307.73          86,569,307.73
预收账款                                                  196,703,718.35         196,703,718.35
应交税费                                                   38,164,842.37          38,164,842.37
其他应付款                                                338,612,668.26         338,612,668.26
递延收益                                                    4,000,000.00           4,000,000.00
净资产                                                    577,079,914.18         428,804,214.85
减：少数股东权益                                           -3,147,618.89          -3,147,618.89
取得的净资产                                              580,227,533.07         431,951,833.74
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
                                                                                      单位： 元
                               湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                             合并当期期 合并当期期
              企业合并中 构成同一控                                                       比较期间被 比较期间被
 被合并方名                                      合并日的确 初至合并日 初至合并日
              取得的权益 制下企业合    合并日                                             合并方的收 合并方的净
     称                                            定依据    被合并方的 被合并方的
                比例       并的依据                                                          入         利润
                                                                 收入        净利润
其他说明：
（2）合并成本
                                                                                                       单位： 元
                       合并成本
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
                                                                                                       单位： 元
                                                   合并日                                 上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
     （1）新设主体
                名称                   新纳入合并范围的时间             期末净资产         合并日至期末净利润
监利县国创市政建设管理有限公司                   2017年7月18日            68,225,507.14               -24,492.86
                                 湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
                                                                             持股比例
     子公司名称     主要经营地          注册地        业务性质                                       取得方式
                                                                      直接              间接
广西国创道路材 广西壮族自治区 广西壮族自治区                                                     同一控制下企业
                                                 沥青生产销售           100.00%
料有限公司        钦州港         钦州港                                                          合并
陕西国创沥青材
                  陕西省泾阳县   陕西省泾阳县    沥青生产销售            55.00%                  设立
料有限公司
湖北国创道路材                                   道路工程养护施
                  湖北省武汉市   湖北省武汉市                           100.00%                  设立
料技术有限公司                                   工
四川国创兴路沥
                  新津县物流园区 新津县物流园区 沥青生产销售            100.00%                  设立
青材料有限公司
武汉市江夏区尚
泽小额贷款有限 湖北武汉市        湖北武汉市      小额贷款业务            50.00%                  设立
责任公司
湖北国创公路工
                  湖北武汉市     湖北武汉市      公路工程检测           100.00%                  设立
程检测有限公司
监利县国创市政
建设管理有限公 湖北监利县        湖北监利县      工程投资建设            81.00%                  设立
司
深圳市云房网络
                  深圳           深圳            计算机软件             100.00%                  设立
科技有限公司
深圳市世华房地
产投资顾问有限 深圳              深圳            房产中介                                 100.00% 收购
公司
珠海市世华房地
                  珠海           珠海            房产中介                                 100.00% 收购
产代理有限公司
东莞世华房地产
                  东莞           东莞            房产中介                                 100.00% 收购
经纪有限公司
中山市世华房地
                  中山           中山            房产中介                                 100.00% 收购
产代理有限公司
深圳市大数云房
网络科技有限公 深圳              深圳            房产中介                                 100.00% 收购
司
                              湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
深圳市云房源数
                 深圳         深圳            计算机软件                           100.00% 收购
据服务有限公司
广州云房数据服
                 广州         广州            房产中介                             100.00% 收购
务有限公司
佛山云房数据信
                 佛山         佛山            房产中介                             100.00% 收购
息技术有限公司
广州云携按揭服
                 广州         广州            房产中介                             100.00% 收购
务有限公司
上海云房数据服
                 上海         上海            房产中介                             100.00% 收购
务有限公司
杭州云房源软件
                 杭州         杭州            房产中介                              66.00% 收购
服务有限公司
南京云房源软件
                 南京         南京            房产中介                             100.00% 收购
服务有限公司
苏州云房源软件
                 苏州         苏州            房产中介                             100.00% 收购
服务有限公司
北京云房房地产
                 北京         北京            房产中介                             100.00% 收购
经纪有限公司
青岛云房数据服
                 青岛         青岛            房产中介                              80.00% 收购
务有限公司
天津云房软件科
                 天津         天津            房产中介                             100.00% 收购
技有限公司
成都云房快线房
地产经纪有限公 成都           成都            房产中介                             100.00% 收购
司
烟台云房房地产
                 烟台         烟台            房产中介                             100.00% 收购
经纪有限公司
大连云房数据服
                 大连         大连            房产中介                             100.00% 收购
务有限公司
昆明云房地产经
                 昆明         昆明            房产中介                             100.00% 收购
纪有限公司
深圳共赢三号投
资企业（有限合 深圳           深圳            投资                                 100.00% 收购
伙）
深圳大唐创富投
资企业（有限合 深圳           深圳            投资                                  99.00% 收购
伙）深圳
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
                                       湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
       本公司持有武汉市江夏区尚泽小额贷款有限责任公司50%的股权，但本公司有权任免该公司董事会中
的多数成员，有权主导该公司的经营活动并享有可变回报，对该公司的董事会占有多数席位，因此本公司
能够控制该公司。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
                                                                                                                                   单位： 元
                                                        本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
       子公司名称             少数股东持股比例                                                                 期末少数股东权益余额
                                                                  损益                   派的股利
武汉市江夏区尚泽小额
                                             50.00%                 1,126,750.78                1,000,000.00               114,032,300.73
贷款有限责任公司
陕西国创沥青材料有限
                                             45.00%                -3,047,872.34                                                  756,017.06
公司
监利县国创市政建设管
                                             19.00%                      -4,653.64                                          12,962,846.36
理有限公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
                                                                                                                                   单位： 元
                                   期末余额                                                         期初余额
 子公司
          流动资     非流动     资产合    流动负     非流动      负债合     流动资    非流动    资产合     流动负        非流动     负债合
  名称
             产       资产        计        债          负债       计         产      资产        计           债        负债         计
尚泽小    13,404,0 229,489, 242,893, 14,828,6                    14,828,6 14,972,9 227,464, 242,437, 14,626,0                       14,626,0
                                                          0.00                                                              0.00
额贷         37.53     221.68    259.21      57.75                 57.75      27.30    219.38     146.68       46.78                  46.78
陕西国    19,259,1 2,706,60 21,965,7 20,285,7                    20,285,7 32,428,5 4,347,83 36,776,4 28,323,3                       28,323,3
                                                          0.00                                                              0.00
创           68.29       1.26     69.55      31.64                 31.64      98.58      4.78      33.36       45.80                  45.80
监利国               91,223,1 91,225,5 23,000,0                  23,000,0
          2,342.85                                        0.00                 0.00      0.00       0.00        0.00        0.00        0.00
创                      64.29     07.14      00.00                 00.00
                                                                                                                                   单位： 元
                                       本期发生额                                                  上期发生额
子公司名称                                   综合收益总 经营活动现                                         综合收益总 经营活动现
                  营业收入      净利润                                        营业收入          净利润
                                                   额            金流量                                             额            金流量
                                    湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
              21,957,021.0                                                 32,817,384.9 15,834,002.1 15,834,002.1
尚泽小额贷                   2,253,501.56 2,253,501.56 1,785,681.97                                                   636,197.46
                        7                                                            1              8
              11,942,655.1                                 11,355,669.2 53,879,290.2
陕西国创                     -6,773,049.65 -6,773,049.65                                 -4,618,893.00 -4,618,893.00 1,552,392.87
                        4                                              9
监利国创              0.00     -24,492.86    -24,492.86 -4,522,657.15             0.00           0.00          0.00         0.00
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
                                                                                                                        单位： 元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
                                                                                         持股比例               对合营企业或联
合营企业或联营
                   主要经营地             注册地            业务性质                                            营企业投资的会
   企业名称                                                                       直接              间接
                                                                                                                  计处理方法
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
                                                                                                                        单位： 元
                                                    期末余额/本期发生额                           期初余额/上期发生额
其他说明
                              湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
（3）重要联营企业的主要财务信息
                                                                                                        单位： 元
                                              期末余额/本期发生额                 期初余额/上期发生额
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
                                                                                                        单位： 元
                                               期末余额/本期发生额                期初余额/上期发生额
合营企业：                                             --                                    --
下列各项按持股比例计算的合计数                         --                                    --
联营企业：                                             --                                    --
下列各项按持股比例计算的合计数                         --                                    --
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
                                                                                                        单位： 元
                           累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分
  合营企业或联营企业名称                                                                本期末累积未确认的损失
                                       失                      享的净利润）
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
                                                                                  持股比例/享有的份额
  共同经营名称       主要经营地             注册地           业务性质
                                                                                 直接                间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
                            湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
6、其他
十、与金融工具相关的风险
    本集团的主要金融工具，除衍生工具外，包括货币资金、可供出售金融资产、借款、应付债券等，这
些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负
债，比如应收账款、应收票据、应付账款及应付票据等。
    本集团金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。
1. 信用风险
          信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
          本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用
   方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致
   面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特
   别批准，否则本公司不提供信用交易条件。
          本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产及其他应收款等，这些金融资产的信用
   风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司还因提供财务担保而面临信
   用风险，详见附注（十一）3的披露。
          本公司与客户间的贸易条款以信用交易为主，且一般要求新客户预付款或采取货到付款方式进行。
   信用期通常为3个月，主要客户可以延长至6个月，交易记录良好的客户可获得比较长的信贷期。由于
   本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理
   区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公
   司内部不存在重大信用风险集中。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本公司可能面临的最大
   信用风险。截至报告期末，本公司的应收账款中应收账款前五名客户的款项占21.28% (上年末为
   35.30%)，本公司并未面临重大信用集中风险。
          本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注（七）3和附注（七）
   6的披露。
1. 流动性风险
      流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风
   险。本集团通过利用银行贷款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。本
   集团内各子公司负责监控自身的现金流量预测，总部财务部门在汇总各子公司现金 流量预测的基础
                               湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
     上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符
     合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
     报告期末，本集团所有的金融负债均预计在1年内到期偿付。
1. 市场风险
     市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风
险、利率风险。
     A、汇率风险
     汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
     本集团在生产经营过程中使用外币结算极小，此处不对汇率变动引起的汇率风险进行敏感性分析。
     B、利率风险
     利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
     本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流
量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固
定利率及浮动利率合同的相对比例。于2017年12月31日，本公司的带息债务主要为以人民币计价的固定利
率借款，金额合计为491,500,000.00元（2016年12月31日：416,000,000.00元）,本期不存在浮动利率风险。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
                                                                                                 单位： 元
                                                            期末公允价值
         项目            第一层次公允价值计
                                              第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量   合计
                                 量
一、持续的公允价值计量           --                    --                   --             --
二、非持续的公允价值计
                                 --                    --                   --             --
量
                                  湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
                                                                            母公司对本企业的 母公司对本企业的
   母公司名称            注册地             业务性质          注册资本
                                                                                持股比例          表决权比例
国创高科实业集团
                   武汉市               实业投资         30000 万元                   36.15%             36.15%
有限公司
本企业的母公司情况的说明
高庆寿持有母公司70%的股权，故高庆寿是公司的最终控制方。
本企业最终控制方是高庆寿。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注（九）1。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
                   合营或联营企业名称                                         与本企业关系
其他说明
4、其他关联方情况
                     其他关联方名称                                      其他关联方与本企业关系
                                湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
湖北国创道路工程有限公司                                  同受一方控制
武汉爱康沥青混凝土有限公司                                母公司的联营公司
湖北武麻高速公路有限公司                                  同受一方控制
湖北国创光谷房地产开发有限公司                            同受一方控制
武汉优尼克工程纤维有限公司                                同受一方控制
加皇投资(香港)有限公司                                    同受一方控制
梁文华                                                    第二大股东深圳大田投资有限公司实际控制人
杜颖                                                      第二大股东深圳大田投资有限公司总经理
梁纪招                                                    子公司深圳云房关键管理人员梁文华先生之兄长
                                                          子公司深圳云房关键管理人员梁文华先生之兄长梁纪招先生
黄云娣
                                                          之妻子
吴军强                                                    孙公司深圳世华法定代表人
深圳市万通融资担保有限公司                                子公司深圳云房关键管理人员梁文华先生之控股子公司
云房网络（香港）代理有限公司                              子公司深圳云房关键管理人员梁文华先生之控股子公司
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
                                                                                                              单位： 元
       关联方        关联交易内容       本期发生额       获批的交易额度       是否超过交易额度        上期发生额
深圳市万通融资担
                    按揭代办手续费        4,648,585.07
保有限公司
出售商品/提供劳务情况表
                                                                                                              单位： 元
           关联方                    关联交易内容               本期发生额                       上期发生额
武汉爱康沥青混凝土有限公司 采购沥青                                       4,979,777.63                    5,374,685.13
湖北国创道路工程有限公司     采购沥青                                 16,875,401.66                       8,884,299.45
湖北国创道路工程有限公司     提供劳务                                 18,018,018.02                     55,872,667.24
湖北武麻高速公路有限公司     提供劳务                                     8,553,969.90                   11,312,474.84
云房网络（香港）代理有限公
                             商标使用权费                                  642,968.33
司
深圳市万通融资担保有限公司 按揭转介收入                                   1,075,195.28
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
                                湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
                                                                                                             单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类                                       托管收益/承包收 本期确认的托管
                                                  受托/承包起始日 受托/承包终止日
       称                称              型                                             益定价依据     收益/承包收益
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
                                                                                                             单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类                                       托管费/出包费定 本期确认的托管
                                                  委托/出包起始日 委托/出包终止日
       称                称              型                                                 价依据       费/出包费
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
                                                                                                             单位： 元
    承租方名称                 租赁资产种类                本期确认的租赁收入              上期确认的租赁收入
本公司作为承租方：
                                                                                                             单位： 元
            出租方名称                 租赁资产种类                本期确认的租赁费             上期确认的租赁费
武汉优尼克工程纤维有限公司    办公楼                                         2,400,000.00                 2,400,000.00
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
                                                                                                             单位： 元
       被担保方               担保金额                担保起始日              担保到期日         担保是否已经履行完毕
广西国创道路材料有限
                                60,000,000.00 2017 年 04 月 28 日       2020 年 04 月 05 日     否
公司
广西国创道路材料有限
                                50,000,000.00 2017 年 10 月 18 日       2018 年 09 月 12 日     否
公司
广西国创道路材料有限
                                20,000,000.00 2017 年 04 月 05 日       2018 年 04 月 05 日     否
公司
广西国创道路材料有限
                                78,000,000.00 2016 年 11 月 10 日       2017 年 11 月 10 日     是
公司
广西国创道路材料有限
                                50,000,000.00 2017 年 02 月 22 日       2019 年 02 月 22 日     否
公司
                         湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
四川国创兴路沥青材料
                          60,000,000.00 2015 年 08 月 17 日     2018 年 08 月 16 日   否
有限公司
四川国创兴路沥青材料
                          50,000,000.00 2016 年 03 月 10 日     2017 年 03 月 10 日   是
有限公司
深圳市大数云房网络科
                          60,000,000.00 2016 年 11 月 18 日     2017 年 11 月 17 日   是
技有限公司
深圳市大数云房网络科
                          30,000,000.00 2017 年 07 月 30 日     2019 年 07 月 30 日   否
技有限公司
深圳市世华房地产投资
                         100,000,000.00 2017 年 07 月 30 日     2019 年 07 月 30 日   否
顾问有限公司
本公司作为被担保方
                                                                                                        单位： 元
         担保方        担保金额               担保起始日              担保到期日      担保是否已经履行完毕
梁文华                   190,000,000.00 2015 年 07 月 24 日     2017 年 07 月 30 日   否
梁文华                     5,000,000.00 2016 年 08 月 08 日     2018 年 08 月 07 日   否
吴军强                     4,000,000.00 2016 年 08 月 08 日     2018 年 08 月 07 日   否
杜颖                       5,000,000.00 2016 年 08 月 08 日     2018 年 08 月 07 日   否
杜颖                      14,000,000.00 2016 年 08 月 08 日     2018 年 08 月 07 日   否
梁纪招                    15,500,000.00 2016 年 08 月 08 日     2018 年 08 月 07 日   否
黄云娣                    35,000,000.00 2016 年 08 月 08 日     2018 年 08 月 07 日   否
梁文华                    29,500,000.00 2016 年 11 月 18 日     2017 年 11 月 17 日   否
梁纪招                    29,500,000.00 2016 年 11 月 18 日     2017 年 11 月 17 日   否
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
                                                                                                        单位： 元
         关联方        拆借金额                 起始日                  到期日                  说明
拆入
拆出
（6）关联方资产转让、债务重组情况
                                                                                                        单位： 元
           关联方            关联交易内容                     本期发生额                   上期发生额
                           湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
（7）关键管理人员报酬
                                                                                             单位： 元
               项目                          本期发生额                       上期发生额
关键管理人员报酬                                          3,201,200.00                     3,324,100.00
（8）其他关联交易
    A、关联方合作建房
    本公司于2013年度第一次临时股东大会股东大会审议通过了《关于对外投资设立项目公司暨关联交易
的议案》，与湖北国创房地产开发有限公司、武汉国苑置业有限公司共同投资设立湖北国创光谷房地产开
发有限公司（以下简称“项目公司”），开发武汉市国土资源和规划局东湖新技术开发区分局编号为P（2012）
255号地块。根据该议案，本公司以自有资金投资人民币20,000万元，占该项目公司股东资本金投入总额的
30%。本公司不参与项目公司的收益及利润的分配，也不承担项目公司的风险和亏损，确保分配到的房产
不少于35,000平方米，其中用于建设企业总部、公司工程技术研发中心和企业重点实验室的房产不少于
20,000平方米；用于建设科技人员宿舍及相关配套设施的房产不少于10,000平方米。根据会计准则的相关
规定，按照实质重于形式的原则，将上述已支付的20,000万元作为“其它非流动资产”予以列报。
    B、监利县城东工业园市政道路工程PPP项目施工
    本公司与湖北国创道路工程有限公司联合中标监利县东工业园市政道路工程PPP项目，并与监利县丰
源城市投资开发有限责任公司签订了监利县城东工业园市政道路工程PPP项目合同（以下简称“PPP项目”）。
根据PPP合同、补充协议条款及PPP项目招标文件精神，湖北国创道路工程有限公司（以下简称“道路工程”）
直接作为施工总承包人承接监利县成东工业园市政道路工程PPP项目施工。本公司为此项目新设成立了监
利县国创市政建设管理有限公司（以下简称“监利国创”），本期监利国创支付工程款项6,372.50万元。另外，
监利国创预付道路工程工程款项2,749.00万元。
    C、发行股份购买国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”）持有深圳市云房网络科技有限
公司（以下简称“深圳云房”）10%股权
    根据相关审核批准文件，本公司发行股份及支付现金相结合的方式购买深圳云房100%股权，其中，国
创集团持有深圳云房10%的股权，全部以发行股份支付对价。国创集团持有深圳云房10%股权的交易价格
为38,000.00万元，发行价格8.49元/股，支付给国创集团44,548,651.00股。
                                 湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
                                                                                                                 单位： 元
                                                                期末余额                            期初余额
    项目名称                     关联方
                                                       账面余额           坏账准备          账面余额        坏账准备
应收账款            湖北国创道路工程有限公司          18,973,954.04        948,697.70       22,941,502.46      1,491,942.55
应收账款            武汉爱康沥青混凝土有限公司        11,155,952.55        657,034.42        9,105,135.82       455,256.79
应收账款            湖北武麻高速公路有限公司           3,719,510.18        185,975.51        3,739,844.88       186,992.24
其他应收款          湖北武麻高速公路有限公司               200,000.00      160,000.00         200,000.00        100,000.00
其他非流动资产 湖北国创光谷房地产开发有限公司         27,490,000.00                     200,000,000.00
（2）应付项目
                                                                                                                 单位： 元
           项目名称                        关联方                       期末账面余额                期初账面余额
其他应付款                    武汉优尼克工程纤维有限公司                     4,800,000.00                      2,400,000.00
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位： 元
公司本期授予的各项权益工具总额                                                                                         0.00
公司本期行权的各项权益工具总额                                                                                         0.00
公司本期失效的各项权益工具总额                                                                                 4,760,100.00
其他说明
     （1）限制性股票首次授予
     根据本公司2014年1月7日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性
股票的议案》，公司以2014年1月7日为授予日，向50名激励对象以3.6元/股的价格授予513万股限制性股票。
首次授予限制性股票于2014年1月17日上市。后因公司实施了2013年度利润分配方案，上述限制性股票调
整为1026万股。
                          湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
    （2）回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票
  公司原激励对象周常清于2014年1月7日获授限制性股票6万股，并足额缴纳认购款项，后因公司实施了
2013年度利润分配方案，上述限制性股票调整为12万股。该激励对象因个人原因已辞职并办理完成相关离
职手续，因此对其所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计12万股进行回购注销，回购注销限制性股票价
格约为人民币1.8元/股。
    （3）锁定期与解锁期
    激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月内为锁定期。 授予的限制性股票锁定期满后36个月
为解锁期，在解锁期内，在满足本计划规定的解锁条件时，激励对象分三次申请标的股票解锁，即：自授
予日起12个月后至24个月内、24个月后至36个月内、36个月后至48个月内可分别申请解锁所获授限制性股
票总量的40%、30%和30%。
    限制性股票解锁安排如表所示：
  解锁安排                           解锁时间                                可解锁数量占限制性
                                                                               股票数量比例
第一次解锁   自授予日起满 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24个月                  40%
             内的最后一个交易日当日止，由董事会决议确认满足第一次
             解锁条件的，为该部分限制性股票办理解锁事宜
第二次解锁   自授予日起满 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36个月                  30%
             内的最后一个交易日当日止，由董事会决议确认满足第二次
             解锁条件的，为该部分限制性股票办理解锁事宜
第三次解锁   自授予日起满 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48个月                  30%
             内的最后一个交易日当日止，由董事会决议确认满足第三次
             解锁条件的，为该部分限制性股票办理解锁事宜
    （4）行权情况
   2015年5月13日，公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于
限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》，同意49名符合条件的激励对象在第一个解锁期解锁，
解锁数量为405.6万股，占公司股本总额的0.9257%。
    （5）回购情况
    2016年6月6日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于回购注
销部分限制性股票的议案》，同意公司对激励对象获授的未达到第二期解锁条件的264.45万股限制性股票
及因离职已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的79.5万股限制性股票进行回购注销，回购价格
1.8元/股，截止2016年12月31日，回购及注册资本变更手续已办理完毕。
    2017 年 4 月 28 日，公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第 十七次会议审议通过《关于
                               湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》，并经2017年第三次临时股东大会审议通过，同意公司回
购注销限制性股票 264.45 万股，由公司按照1.8元/股的价格回购注销，截止2016年12月31日，回购及注册
资本变更手续已办理完毕。
2、以权益结算的股份支付情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                      单位： 元
授予日权益工具公允价值的确定方法                  限制性股票授予日收盘价格 7.65 元/股减去授予价格 3.60 元/股
可行权权益工具数量的确定依据                      按各解锁期的业绩条件估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因                经营业绩估计差异所致
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额                                                         8,213,400.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额                                                                     0.00
其他说明
     注：限制性股票授予日为2014年1月7日，当日收盘价7.65元/股。
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
     截至2017年12月31日，本集团无需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至2017年12月31日，本集团无需要披露的重大或有事项。
                               湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
                                                                                                        单位： 元
            项目                  内容           对财务状况和经营成果的影响数         无法估计影响数的原因
2、利润分配情况
                                                                                                        单位： 元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
    截至2017年12月31日，本集团无需要披露的资产负债表日后事项。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
                                                                                                        单位： 元
    会计差错更正的内容           处理程序       受影响的各个比较期间报表项目名称           累积影响数
（2）未来适用法
          会计差错更正的内容                       批准程序                       采用未来适用法的原因
                            湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
                                                                                                单位： 元
  项目        收入   费用        利润总额       所得税费用    净利润   归属于母公司所有者的终止经营利润
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
    （1）经营分部基本情况
    本公司的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。本公司的每个经营分部
是一个业务集团，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。
    本公司的经营分部的分类与内容如下：
    A、沥青分部：本公司沥青分部主要由本公司及全资子广西国创和四川国创、控股子公司陕西国创构
成，该业务分部主要从事研制、生产、销售成品改性沥青、橡胶沥青、改性乳化沥青及公路用新材料等，
沥青销售业务以各公司所在地为中心，向周边幅射，具有良好的区域优势，为当地及周边的道路建设提供
优质的产品。
    B、工程分部：本公司的工程分部主要是全资子公司湖北国创道路技术，该公司是专业从事公路路面
施工及综合养护施工的工程技术型企业。
    C、金融分部：本公司的金融业分部主要是控股子公司尚泽小额贷款公司，该公司业务范围是经营小
额贷款业务。
    D、房地产中介分部：本公司的房地产中介分部主要是控股子公司深圳市云房网络科技有限公司，该
公司业务主要为新房代理销售业务、新房电商销售业务、二手房买卖租赁业务。
    管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩以报
告的分部利润为基础进行评价。该指标是对利润总额进行调整后的指标，该指标与本公司利润总额是一致
                                     湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
的。
       分部间的转移定价，以平价销售为主，分部间无利润考核。
（2）报告分部的财务信息
                                                                                                                           单位： 元
                                          房地产中介
             沥青报告分 工程报告分                       石油报告分
     项目                                 服务业务分                   金融分部 未分配金额      汇总         分部间抵销     合计
                 部            部                           部
                                              部
对外营业收 888,550,154 43,636,466. 1,619,277,0                        22,609,386.            2,574,073,0                  2,574,073,0
入                    .03           57         91.72                          80                   99.12                       99.12
分部间交易 150,078,652                                                                       150,078,652 -150,078,65
收入                  .25                                                                              .25         2.25
             29,339,339.                  5,619,823.8                                        34,959,163.                  34,959,163.
销售费用
                      42                            8                                                  30
             1,039,719.6                  1,698,884.3                                        3,049,523.9                  3,049,523.9
利息收入                    302,060.69                                   8,859.32
                       6                            2                                                   9
             21,427,672.                  6,425,060.0                                        28,508,649.                  28,508,649.
利息费用                                                               655,916.67
                      82                            5                                                  54
资产减值损 11,058,785. 3,073,478.5                                    17,121,554.            30,690,925. -10,162,811 20,528,114.
                                          -562,892.92
失                    54             4                                        60                       76           .71
折旧费和摊 18,351,904.                    49,715,898.                                        69,081,108.                  69,081,108.
                            790,404.47                                 222,900.72
销费                  80                           80                                                  79
利润总额     -48,049,496 -2,502,152. 107,525,772                                             57,494,050. 9,162,811.7 66,656,862.
                                                                       519,926.63
（亏损）              .52           32             .88                                                 67            1
             5,890,420,4 256,585,823 1,667,236,9                      241,727,849            8,055,971,0 -1,443,821, 6,612,149,7
资产总额
                  96.47             .28        21.46                          .94                  91.15         377.12        14.03
             1,057,685,7 85,275,951. 826,821,549                      13,182,247.            1,982,965,4 -289,331,68 1,693,633,7
负债总额
                  05.51             92             .08                        61                   54.12           5.52        68.60
折旧和摊销
以外的非现
金费用
长期股权投
资以外的其 7,569,119.1 64,326,076. 57,101,986.                        17,630,042.            146,627,224 3,220,955,2 3,367,582,4
他非流动资             4            91             06                         00                       .11        20.68        44.79
产增加额
                           湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
    A、对外交易收入
                      项目                                本年金额            上期金额
沥青产品                                                 709,100,419.63       549,482,460.74
电子产品                                                 179,454,103.33
房地产中介服务收入                                      1,619,277,091.72
工程劳务                                                   43,632,097.64       75,339,440.91
发放贷款利息收入                                           22,609,386.80       32,817,384.91
石油产品                                                                         172,360.27
                      合计                              2,574,073,099.12      657,811,646.83
    B、地理信息
    对外交易收入的分布：
                      项目                                本年金额            上期金额
中国大陆地区                                            2,574,073,099.12      657,639,286.56
中国大陆地区以外的国家和地区                                                     172,360.27
                      合计                              2,574,073,099.12      657,811,646.83
    注：对外交易收入归属于客户所处区域。
    非流动资产总额的分布：
                      项目                                期末余额            年初余额
中国大陆地区                                            4,166,289,293.72      603,965,515.30
中国大陆地区以外的国家和地区
                      合计                              4,166,289,293.72      603,965,515.30
    注：非流动资产归属于该资产所处区域，不包括金融资产和递延所得税资产。
    C、主要客户信息
    本年度有179,454,103.33元的营业收入来自于沥青分部对富申实业公司电子产品销售收入，占沥青分部
收入的比重为20.20%。
    本年度有18,018,018.02元的营业收入来自于工程分部对湖北国创道路工程有限公司道路施工收入，占
工程分部收入的比重为41.29%。
                                    湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
                                                                                                                           单位： 元
                                            期末余额                                                 期初余额
                          账面余额              坏账准备                      账面余额                 坏账准备
         类别
                                                       计提比 账面价值                                                     账面价值
                        金额       比例      金额                           金额       比例       金额        计提比例
                                                          例
按信用风险特征组
                       174,234,             29,590,0             144,644,7 193,861              25,199,54                168,662,13
合计提坏账准备的                  100.00%               16.98%                        100.00%                   13.00%
                        879.70                 98.25                81.45 ,676.25                      4.83                     1.42
应收账款
                       174,234,             29,590,0             144,644,7 193,861              25,199,54                168,662,13
合计                              100.00%               16.98%                        100.00%                   13.00%
                        879.70                 98.25                81.45 ,676.25                      4.83                     1.42
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位： 元
                                                                            期末余额
                账龄
                                            应收账款                        坏账准备                            计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                                    103,199,888.97                        5,159,994.45                            5.00%
1至2年                                              23,909,845.27                     2,390,984.53                           10.00%
2至3年                                              26,417,268.08                     7,925,180.42                           30.00%
3至4年                                               9,472,010.19                     4,736,005.10                           50.00%
4至5年                                               9,289,667.19                     7,431,733.75                           80.00%
5 年以上                                             1,946,200.00                     1,946,200.00                          100.00%
合计                                            174,234,879.70                       29,590,098.25                           16.98%
确定该组合依据的说明：
       确定该组合的依据详见附注（五）10。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
                                   湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 4,390,553.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
                                                                                                               单位： 元
                单位名称                               收回或转回金额                              收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
                                                                                                               单位： 元
                            项目                                                        核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
                                                                                                               单位： 元
     单位名称         应收账款性质           核销金额          核销原因        履行的核销程序    款项是否由关联交易产生
应收账款核销说明：
本报告期核销的应收账款0元，转销相应的坏账准备0元。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
     截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为68,030,952.33元，占应收账款期末余额
合计数的比例为39.05%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为8,231,195.94元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
                                                                                                               单位： 元
                                        期末余额                                          期初余额
                       账面余额             坏账准备                      账面余额              坏账准备
       类别
                                                   计提比 账面价值                                             账面价值
                     金额      比例       金额                          金额     比例     金额      计提比例
                                                    例
                                 湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
按信用风险特征组
                    118,534,             6,312,44             112,221,6 148,030             7,512,195            140,518,09
合计提坏账准备的               100.00%                5.33%                       100.00%                5.07%
                      049.73                 6.85                02.88 ,285.72                    .17                  0.55
其他应收款
                    118,534,             6,312,44             112,221,6 148,030             7,512,195            140,518,09
合计                           100.00%                5.33%                       100.00%                5.07%
                      049.73                 6.85                02.88 ,285.72                    .17                  0.55
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位： 元
                                                                         期末余额
             账龄
                                         其他应收款                      坏账准备                       计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                                  116,788,900.03                      5,839,445.00                       5.00%
1至2年                                              360,562.20                      36,056.22                       10.00%
2至3年                                          1,293,336.60                       388,000.98                       30.00%
3至4年                                               83,452.50                      41,726.25                       50.00%
4至5年                                                2,900.00                       2,320.00                       80.00%
5 年以上                                              4,898.40                       4,898.40                      100.00%
合计                                          118,534,049.73                      6,312,446.85                       5.07%
确定该组合依据的说明：
       确定该组合的依据详见附注（五）9。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-1,199,748.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
                                                                                                                   单位： 元
                单位名称                                转回或收回金额                              收回方式
（3）本期实际核销的其他应收款情况
                                                                                                                   单位： 元
                                      湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                               项目                                                          核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
                                                                                                                    单位： 元
                                                                                                           款项是否由关联交
       单位名称        其他应收款性质           核销金额              核销原因           履行的核销程序
                                                                                                               易产生
其他应收款核销说明：
本报告期核销的其他应收款0元，转销相应的坏账准备0元。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                                    单位： 元
                  款项性质                                 期末账面余额                            期初账面余额
保证金                                                                    1,015,247.20                            1,130,247.20
备用金借支                                                                1,165,444.51                            1,198,135.27
对子公司的应收款项                                                      115,052,605.52                         144,163,950.75
对非关联公司的应收款项                                                    1,300,752.50                            1,537,952.50
合计                                                                    118,534,049.73                         148,030,285.72
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                                    单位： 元
                                                                                     占其他应收款期末
       单位名称          款项的性质             期末余额                账龄                               坏账准备期末余额
                                                                                     余额合计数的比例
四川国创兴路沥青材
                      往来款                     81,947,336.77 1 年以内                           69.13%          4,097,366.84
料有限公司
监利县国创市政建设
                      往来款                     23,000,000.00 1 年以内                           19.40%          1,150,000.00
管理有限公司
广西国创道路材料有
                      往来款                      9,655,268.75 1 年以内                            8.15%           482,763.44
限公司
加皇投资(香港)有限
                      往来款                      1,287,952.50 2-4 年                              1.09%           388,076.25
公司
中冶京诚工程技术有
                      保证金                        500,000.00 1 年以内                            0.42%            25,000.00
限公司
合计                           --               116,390,558.02            --                      98.19%          6,143,206.53
（6）涉及政府补助的应收款项
                                                                                                                    单位： 元
         单位名称            政府补助项目名称              期末余额              期末账龄      预计收取的时间、金额及依据
                                 湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
                                                                                                                    单位： 元
                                       期末余额                                                  期初余额
       项目
                     账面余额          减值准备            账面价值           账面余额           减值准备       账面价值
对子公司投资      4,398,868,505.00                      4,398,868,505.00     373,446,005.00                    373,446,005.00
合计              4,398,868,505.00                      4,398,868,505.00     373,446,005.00                    373,446,005.00
（1）对子公司投资
                                                                                                                    单位： 元
                                                                                              本期计提减值准 减值准备期末余
     被投资单位      期初余额           本期增加           本期减少           期末余额
                                                                                                   备              额
陕西国创沥青材
                      6,350,500.00                                            6,350,500.00
料有限公司
湖北国创道路材
                     50,486,000.00                                           50,486,000.00
料技术有限公司
广西国创道路材
                    105,916,955.00                                          105,916,955.00
料有限公司
四川国创兴路沥
                     80,692,550.00                                           80,692,550.00
青材料有限公司
武汉市江夏区尚
泽小额贷款有限      100,000,000.00                                          100,000,000.00
责任公司
监利县国创市政
建设管理有限公                         55,282,500.00                         55,282,500.00
司
深圳市云房网络
                                     3,970,140,000.00                      3,970,140,000.00
科技有限公司
湖北国创公路工
                     30,000,000.00                                           30,000,000.00
程检测有限公司
合计                373,446,005.00 4,025,422,500.00                        4,398,868,505.00
                                 湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
（2）对联营、合营企业投资
                                                                                                                        单位： 元
                                                     本期增减变动
                                        权益法下                         宣告发放                                       减值准备
投资单位 期初余额                                  其他综合 其他权益                  计提减值            期末余额
                     追加投资 减少投资 确认的投                          现金股利                  其他                 期末余额
                                                   收益调整     变动                    准备
                                         资损益                           或利润
一、合营企业
二、联营企业
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
                                                                                                                        单位： 元
                                          本期发生额                                             上期发生额
           项目
                                 收入                    成本                          收入                      成本
主营业务                        469,555,678.61           420,113,796.94               218,518,886.56          167,214,152.41
其他业务                         17,950,140.55            15,868,091.07                 4,514,533.43              3,894,233.38
合计                            487,505,819.16           435,981,888.01               223,033,419.99          171,108,385.79
其他说明：
5、投资收益
                                                                                                                        单位： 元
                    项目                               本期发生额                                   上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益                                           1,000,000.00                               5,200,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益                                                                                   -12,686,400.00
理财产品取得的投资收益                                                  536,070.63
合计                                                                   1,536,070.63                               -7,486,400.00
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位： 元
                               湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                    项目                              金额                                    说明
非流动资产处置损益                                              -841,688.62
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享                          12,592,488.80
受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                     673,534.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                           1,121,766.32
减：所得税影响额                                               1,592,279.04
    少数股东权益影响额                                                1,110.15
合计                                                          11,952,711.84                    --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
                                                                                       每股收益
          报告期利润                   加权平均净资产收益率
                                                                      基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润                                  2.42%                   0.080                 0.080
扣除非经常性损益后归属于公司
                                                              1.75%                    0.06                  0.06
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
                               湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
4、其他
                       期末余额             年初余额
     报表项目                                                  变动比率                         变动原因
                     （或本期金额）       （或上年金额）
  货币资金            1,060,484,446.12       298,989,030.23      254.69%   本期收到募集资金及将深圳云房纳入合并报表范围
  应收票据              39,679,462.96        107,887,194.08      -63.22%   应收票据到期承兑
  应收账款             514,852,543.58        322,180,844.39      59.80%    本期将深圳云房纳入合并报表范围
  预付账款             247,306,724.18         42,694,988.90      479.24%   为正在或将要执行的合同预付材料采购款增加
  其他应收款           199,727,876.19         24,316,939.31      721.35%   本期将深圳云房纳入合并报表范围
  存货                 162,035,742.81         59,251,235.27      173.47%   采购增加及将深圳云房纳入合并报表范围
  其他流动资产         158,725,445.97          8,037,002.65     1874.93%   本期将深圳云房纳入合并报表范围
  长期应收款                          -       17,972,402.20     -100.00%   本期按合同收到款项
  在建工程              63,725,000.00                      -               本期新增监利县成东工业园市政道路工程 PPP 项目
  无形资产             180,566,958.52         24,971,664.76      623.09%   收购深圳云房发生评估增值
  开发支出              23,284,603.77                      -               本期将深圳云房纳入合并报表范围
  商誉                3,219,772,466.93                     -               溢价收购深圳云房 100%股权
  长期待摊费用          87,681,089.24             94,858.20    92333.85%   深圳云房各城市实体门面装修费用
  短期借款             491,500,000.00        146,000,000.00      236.64%   借款增加及将深圳云房纳入合并报表范围
  应付票据             241,951,560.00         33,500,000.00      622.24%   采用应付票据方式结算增加
  应付账款             291,741,371.39         87,851,527.15      232.08%   货款尚未到期结算及将深圳云房纳入合并报表范围
  预收款项             168,626,129.45          9,309,270.61     1711.38%   本期将深圳云房纳入合并报表范围
  应付职工薪酬         130,301,738.07           846,563.81     15291.84%   本期将深圳云房纳入合并报表范围
  应交税费              82,556,836.86         34,639,929.95      138.33%   本期将深圳云房纳入合并报表范围
  应付利息                            -        8,137,500.00     -100.00%   本期支付债券利息
  其他应付款           259,845,307.68         14,054,885.55     1748.79%   本期将深圳云房纳入合并报表范围
  长期应付职工薪酬      10,731,801.89                                      本期深圳云房计提超额业绩奖励
  应付债券                            -      269,194,545.34     -100.00%   本期债券到期偿还本金
  递延收益                4,994,850.39          773,478.04       545.76%   本期将深圳云房纳入合并报表范围
  递延所得税负债          3,506,517.00                     -               收购云房资产评估增值产生
  股本                 916,325,201.00        434,700,500.00      110.79%   本期重大资产重组发行股份购买资产
  资本公积            3,669,298,763.20       167,795,215.00     2086.77%   本期重大资产重组发行股份购买资产溢价
  库存股                              -        4,363,425.00     -100.00%   限制性股票回购注销
  营业收入            2,551,463,712.32       624,994,261.92      308.24%   本期将深圳云房纳入合并报表范围
  利息收入              21,957,021.07         32,817,384.91      -33.09%   尚泽小贷本期发放贷款产生的利息收入减少
  营业成本            2,228,796,058.47       546,478,620.80      307.85%   本期将深圳云房纳入合并报表范围
  税金及附加            14,815,966.86          4,770,680.85      210.56%   本期将深圳云房纳入合并报表范围
  销售费用              34,959,163.30         20,329,880.73      71.96%    主要是运费增加及深圳云房发生广告费
                                                                           本期发生并购重组费用及将深圳云房纳入合并报表
  管理费用             190,428,755.28         43,871,825.83      334.06%
                                                                           范围
  资产减值损失          20,528,114.05          3,658,916.65      461.04%   主要尚泽小额贷款公司计提贷款减值准备增加
  投资收益                 673,534.53           973,471.74       -30.81%   本期将深圳云房纳入合并报表范围
  其他收益              12,592,488.80                      -               本期将深圳云房纳入合并报表范围
  营业外收入              1,745,120.71         2,558,490.68      -31.79%   本期将深圳云房纳入合并报表范围
  营业外支出               623,354.39           327,264.38       90.47%    本期将深圳云房纳入合并报表范围
                               湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
 所得税费用             19,211,297.03        4,338,577.15    342.80%    本期将深圳云房纳入合并报表范围
经营活动产生的现金
                       259,423,378.06       27,074,700.47    858.18%    本期将深圳云房纳入合并报表范围
流量净额
投资活动产生的现金
                     -1,236,332,135.39      15,935,414.28   -7858.39%   本期收购深圳云房支付现金对价
流量净额
筹资活动产生的现金
                     1,541,653,870.36      -48,694,578.00   -3265.97%   本期非公开发行 226,012,433.00 股股份募集配套资金
流量净额
                         湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文
                             第十二节 备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报
表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、载有公司董事长签名的2017年年度报告文本原件。
五、以上备查文件的备置地点：公司董事会工作部。
                                                           湖北国创高新材料股份有限公司
                                                                董事长：高庆寿
                                                               二〇一八年四月二十四日