山东新北洋信息技术股份有限公司
SHANDONG NEW BEIYANG INFO-TECH CO., LTD.
2011 年年度报告
证券代码：002376
证券简称：新北洋
披露日期：2012 年 4 月 19 日
山东新北洋信息技术股份有限公司 2011 年年度报告
目 录
重要提示 ................................................................................................................................................ 2
第一节 公司基本情况........................................................................................................................... 3
第二节 主要财务数据和指标................................................................................................................ 6
第三节 股本变动和主要股东持股情况................................................................................................. 8
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................................................ 12
第五节 公司治理结构......................................................................................................................... 22
第六节 内部控制................................................................................................................................ 31
第七节 股东大会情况简介 ................................................................................................................. 35
第八节 董事会报告 ............................................................................................................................ 36
第九节 监事会报告 ............................................................................................................................ 63
第十节 重要事项................................................................................................................................ 67
第十一节 财务报告 ............................................................................................................................ 73
第十二节 备查文件目录................................................................................................................... 152
山东新北洋信息技术股份有限公司 2011 年年度报告
重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
2、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法
保证或存在异议。
3、公司独立董事刘汝林先生因工作原因未能亲自出席本次审议年度报告的董事会，
刘汝林先生书面委托独立董事汪东升先生代为出席并投票表决。公司其他董事均亲自出席
了本次审议年度报告的董事会。
4、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计
报告。
5、公司负责人丛强滋先生、主管会计工作负责人徐海霞女士及会计机构负责人（会
计主管人员）李萍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
山东新北洋信息技术股份有限公司 2011 年年度报告
第一节 公司基本情况
一、中文名称：山东新北洋信息技术股份有限公司
英文名称：Shandong New Beiyang Information Technology Co., Ltd.
中文简称：新北洋
英文简称：SNBC
二、公司法定代表人：丛强滋
三、公司董事会秘书、证券事务代表
董事会秘书 证券事务代表
姓名 宋森 苏晓丽
联系地址 山东省威海市高技区火炬路 169 号 山东省威海市高技区火炬路 169 号
电话 0631-5675777 0631-5675777
传真 0631-5680499 0631-5680499
电子邮箱 snbc@newbeiyang.com snbc@newbeiyang.com
四、公司注册地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区火炬路 169 号
公司办公地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区火炬路 169 号
邮政编码：264209
公司网址：http://www.newbeiyang.com.cn
电子邮箱：snbc@newbeiyang.com
五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的网站网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：新北洋
股票代码：002376
山东新北洋信息技术股份有限公司 2011 年年度报告
七、其他有关资料
公司首次注册登记日期：2002 年 12 月 6 日
公司首次注册登记地点：山东省工商行政管理局
公司最近一次变更注册登记日期：2012 年
