根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规章制度的规定，我们作为山东新北洋信息技术股份有限公司（简称“公司”）独立董事，对公司第六届董事会第十四次会议的部分议案发表如下独立意见：
一、关于2019年度利润分配预案的独立意见
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2019年度净利润为256,968,033.20元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金25,696,803.32元、5%的任意盈余公积12,848,401.66元，加上其他综合收益结转留存收益607,586.00元，加上以前年度未分配利润605,394,255.98元，2019年度可供股东分配的利润为824,424,670.20元。
以公司总股本665,712,402股为基数，向全体股东每10股派息2.00元（含税）。上述分配预案共计派发现金股利133,142,480.40元，剩余可分配利润结转至下一年度。
我们认为：公司董事会提出的2019年度利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》的相关规定。同意公司董事会的分配预案，并请董事会将上述预案提交2019年度股东大会审议。
二、关于2019年度内部控制自我评价报告的独立意见
经过对公司董事会出具的《2019年度内部控制自我评价报告》进行认真的审阅，我们认为：公司现有的内部控制制度已基本建立健全并得到有效执行，形成了较为完整的公司内部控制体系。公司内部控制体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对各项业务的健康运行和经营风险的控制提供保证。公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
三、关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
公司2019年度募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，
不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于2020年度日常经营关联交易预计的独立意见
公司董事会对2019年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
公司与关联方预计的2020年度日常关联交易均系日常生产经营所必需，有利于公司降低生产及管理成本，提高生产效率。交易价格是参照市场公允价格，经双方平等协商确定，不存在利益输送等现象。日常关联交易协议均按照“公平自愿、互利互惠”的原则制定，对公司的独立性不会造成损害和影响，公司主要业务不会因上述日常关联交易的实施而对关联人形成依赖或被其控制。
五、关于调整独立董事津贴的独立意见
该事项的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司对独立董事津贴的调整方案考虑了当地薪酬水平以及本地区其他上市公司独立董事的薪酬标准。本次调整公司独立董事津贴没有损害公司及股东利益、特别是中小股东的利益。因此，同意将本次独立董事津贴调整方案提交公司2019年度股东大会审议。
六、关于续聘会计师事务所的独立意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，报告内容客观、公正。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并请董事会将本议案提交2019年度股东大会审议。
七、关于使用闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司目前经营情况正常，财务状况较好。在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金及部分闲置募集资金购买安全性、流动性较高的银行理财产品，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，为股东获取更多的投资回报。同意公司及全资或控股子公司在资金充足的前提下使用累计不超
过6亿元闲置资金进行现金管理，其中：闲置自有资金不超过3亿元，闲置募集资金不超过3亿元。同时授权公司管理层具体实施上述事项，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
八、关于变更会计政策的独立意见
本次变更会计政策符合新会计准则相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。其变更和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次变更会计政策对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，没有损害公司及中小股东的利益。因此，我们同意本次变更会计政策。
独立董事：宋文山、李军、曲国霞、姜爱丽
2020年4月21日