浙江亚厦装饰股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2023年12月01日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议于2023年12月08日以通讯表决的方式召开，应参加董事7名，实际参加会议董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经通讯表决形成如下决议：
1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，对《公司章程》进行相应修改。
《浙江亚厦装饰股份有限公司章程》和《浙江亚厦装饰股份有限公司章程修正案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
《董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<独立董事工
作制度>的议案》。《独立董事工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<审计委员会工作细则>的议案》。《审计委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<提名委员会工作细则>的议案》。
《提名委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
《薪酬与考核委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<关联交易决策制度>的议案》。
《关联交易决策制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。
《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》。
《信息披露管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<累积投票
制实施细则>的议案》。《累积投票制实施细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<短期理财业务管理制度>的议案》。
《短期理财业务管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<风险投资管理制度>的议案》。
《风险投资管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
14、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》。
《独立董事专门会议工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
15、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2023年12月25日召开2023年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。详细内容见刊登在2023年12月09日《上海证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
以上议案1、2、3、4、8、9、11需要提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会二〇二三年十二月八日