山东丽鹏股份有限公司关于第五届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2020年5月8日上午9点,山东丽鹏股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2020年4月30日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员,会议应到董事8人,实到董事8人,公司监事、高管列席会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生召集并主持,全体董事审议并通过了以下议案:
一、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
表决结果:8票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。
《关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2020-38)刊登在同日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事发表的独立意见详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
二、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果:8票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《前次募集资金使用情况报告》。
公司独立董事发表的独立意见详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《前次募集资金使用情况专项审核报告》(和信专字(2020)第000181号),具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《前次募集资金使用情况专项审核报告》。
三、审议通过了《关于择期召开股东大会的议案》
表决结果:8票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。
《关于前次募集资金使用情况报告的议案》应由股东大会审议通过。董事会决定择期召开股东大会审议上述应由股东大会审议的事项,公司将择期发出召开股东大会的通知并公告。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董 事 会
2020年5月9日