北京联信永益科技股份有限公司
SureKAM Corporation
2011年年度报告
证券代码：002373
证券简称：联信永益
披露日期：2012年3月30日
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无
法保证或存在异议。
公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。
京都天华会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司董事长赵余粮先生、主管会计工作负责人毕玉农先生及会计机构负责人尹
建国先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录
第一节 公司基本情况简介 ....................................................................................... 4
第二节 会计数据和业务数据摘要 ........................................................................... 8
第三节 股本变动及股东情况 ................................................................................. 10
第四节 董事、监事和高级管理人员和员工情况 ................................................. 14
第五节 公司治理结构 ............................................................................................. 19
第六节 股东大会情况简介 ..................................................................................... 27
第七节 董事会报告 ................................................................................................. 28
第八节 监事会报告 ................................................................................................. 45
第九节 重要事项 ..................................................................................................... 48
第十节 财务报告 ..................................................................................................... 53
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................... 107
第一节 公司基本情况简介
一、中文名称：北京联信永益科技股份有限公司
英文名称：SureKAM Corporation
中文简称：联信永益
英文缩写：LXYY
二、公司法定代表人：赵余粮
三、公司董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人
董事会秘书（投资者关系管理负责
证券事务代表
人）
姓名 周洲 康提
联系地址 北京市东城区广渠家园 10 号楼 北京市东城区广渠家园 10 号楼
电话 010-87513006 010-87513006
传真 010-87513170 010-87513170
电子信箱 securities@surekam. com securities@surekam. com
四、公司注册地址：北京市海淀区北四环中路 238 号柏彦大厦 803-808
室
公司办公地址：北京市东城区广渠家园10号楼
邮政编码：100022
网 址：www.surekam.com
电子邮箱：securities@surekam. com
五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》
登载年度报告的网站网址：www.cninfo.com.cn
年度报告备置地点：深圳证券交易所、公司证券部
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：联信永益
股票代码：002373
七、其他有关资料
公司首次注册登记日期：2002年12月20日
公司最近一次变更日期：2011年11月3日
注册登记地点：北京市工商行政管理局
公司企业法人营业执照注册号：110000005204670
公司税务登记证号码：11010874614377X
公司组织机构代码：74614377-X
公司聘请的会计师事务所：京都天华会计师事务所有限责任公司
会计师事务所的办公地址：北京市建国门外大街22号赛特广场5层
八、公司历史沿革
（一）公司自上市以来历次注册变更情况
1、经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）220号文核准，首次公开发行
股票的通知》核准, 公司于2010年3月首次向社会公开发行人民币普通股(A股)1,750
万股，发行后公司总股本6,853万股，并于2010年5月26日在北京市工商行政管理局
依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司注册资本为6,853万元，企业法人
营业执照注册号为110000005204670，法定代表人陈俭。
2、公司第二届董事会第一次会议选举彭小军先生为公司董事长，公司法人代
表相应变更为彭小军，公司于2010年8月30日在北京市工商行政管理局依法办理了
相关变更登记手续。
3、公司第二届董事会第八次会议选举李超勇先生为公司董事长，公司法人代
表相应变更为李超勇，公司于2010年11月5日在北京市工商行政管理局依法办理了
相关变更登记手续。
4、根据公司2010年度股东大会决议，公司修改了《公司章程》中经营范围等
条款并申请办理工商变更登记手续。2011年5月26日，公司完成相关工商变更登记
手续并取得北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
6、公司第二届董事会第十六次会议选举赵余粮先生为公司董事长，公司法人
代表相应变更为赵余粮。根据公司2011年度第一次临时股东大会决议，公司修改了
《公司章程》中经营范围等条款，公司于2011年11月3日在北京市工商行政管理局
依法办理了相关变更登记手续。
在上述历次变更过程中，公司的营业执照注册号码、税务登记证号码及组织机
构代码均未发生变化。
（二）主要分支机构设立及变更
1、北京联信永益信息技术有限公司
名称 北京联信永益信息技术有限公司
注册号
住所 北京市海淀区中关村南大街甲8号61号楼
威地科技大厦6层602室
注册资本 10,050万元
公司类型 有限责任公司
成立日期 2003年7月30日
2、长沙创新艾特数字集成有限公司
名称
