北京千方科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
北京千方科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2019年7月28日以邮件形式发出会议通知，于2019年8月7日下午14：00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座5层会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长夏曙东先生主持，公司监事和高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
此项议案独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、 审议通过了《2019年半年度报告及摘要》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2019年半年度报告摘要》于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、 审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》。
4、 审议通过了《关于开展外汇套期保值交易的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意公司与下属子公司根据实际业务发展情况，在董事会审议通过后的12个月内，使用不超过等值1.5亿美元的自有资金开展外汇套期保值交易。在上述额度范围内，资金可循环使用。具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值交易的公告》。
5、 审议通过了《关于对外捐赠的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意公司向北京市海淀教育基金会捐赠人民币合计90万元，自2019年起分3年以货币资金形式非限定性捐赠给北京市海淀教育基金会，每年30万元人民币，用于促进海淀教育事业发展的相关项目，就本次捐赠事项公司拟与北京市海淀教育基金会签署《捐赠协议》。具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外捐赠的公告》。
此项议案独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会
2019年8月9日